Sinteza S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Dec 17, 2019

BANCA TRANSILVANIA ORADEA Cont BTRL:RO86BTRL00501202N98396XX

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. 5/2018

• DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI A.S.F.(COMISIA NAŢIONALA DE VALORI MOBILIARE )

• DATA RAPORTULUI: 16.12.2019
• DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: .SINTEZA S.A.
• SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35,Oradea jud.BIHOR
• TELEFON: 0259456116 ; 0259444969,FAX: 0259462224
• COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329
• NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991
• CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI
• PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: CONVOCARE ADUNARE GENERALĂ ORDINARĂ A ACTIONARILOR pentru data de 20 Ianuarie 2020

CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al societății SINTEZA S.A. Oradea, cu sediul în Oradea, Şos. Borşului nr. 35, judeţul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J05/197/1991, întrunit în data de 16.12.2019, în conformitate cu prevederile art. 119 din Legea nr.31/1990 republicată cu modificările şi completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004, ale Legii nr. 24/2017, a Regulamentelor ASF şi a dispoziţiilor Actului Constitutiv, ca urmare a cererii actionarului PLATFORMA ROCA SA București, convoacă ADUNAREA GENERALĂ ORDINARĂ a acţionarilor pe data de 20.01.2020 orele 10,00, la sediul societăţii din Oradea, Şos. Borşului nr.35, având următoarea

ORDINE DE ZI :

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al societății aflați în funcție, ca urmare a modificărilor aduse în structura deținerilor acționarilor societății ;

• 2. Alegerea noilor administratori pe o perioadă de 4 ( patru ) ani ;
• 3. Stabilirea indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație ;

4. Discutarea și aprobarea împuternicirii persoanei desemnate de AGOA în vederea semnării Contractelor de Administrare încheiate cu noii administratori ai societății ;

5. Aprobarea datei de înregistrare, data de 07.02.2020, în funcţie de care vor fi identificaţi acţionarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGA , în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017 şi stabilirea datei de 06.02.2020 ca ex-date conform art.2, lit l din Regulamentul ASF nr. 5/ 2018 ;

În situaţia neîndeplinirii condiţiilor statutare privind ţinerea Adunării generale ordinare a acţionarilor în ziua arătată, aceasta se va reconvoca pentru data de 21 IANUARIE 2020, la aceeaşi oră, în acelaşi loc şi cu aceeaşi ordine de zi.

Acţionarii care au dreptul să participe la adunările generale sunt cei care figurează în Registrul acţionarilor la data de 13.01.2020 , considerată dată de referinţă.

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă pot participa şi vota la adunarile generale direct sau pot fi reprezentaţi şi prin alte persoane decât acţionarii, în baza unei împuterniciri speciale sau generale acordată conform prevederilor legale. Accesul acţionarilor la adunările generale se face prin simpla probă a identităţii acestora, făcută în cazul acţionarilor persoane- fizice cu actul de identitate, iar în cazul acţionarilor persoane- juridice şi a acţionarilor persoane - fizice reprezentate, cu împuternicire generală / procura specială ,dată persoanei fizice care îi reprezintă .

Procura specială( împuternicirea specială )sau procura generală se va întocmi în trei exemplare originale (unul pentru societate, unul pentru mandant şi unul pentru mandatar) şi sunt disponibile în limba română şi limba engleză fie de la sediul societăţii personal, fie de pe pagina de web www.sinteza.ro, începând cu data de 18.12. 2019 orele 10.

După completare şi semnare exemplarul pentru emitent se va depune personal în original până la data de 19.01.2020 orele 10,00 în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.01.2020" sau transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă, la sediul societăţii, însoţit de o copie a actului de identitate sau a certificatului de înregistrare al acţionarului reprezentat, până la data de 19.01.2020 orele 10,00, pe adresa de e-mail este sinteza@sinteza.ro .

Vor fi acceptate procurile fie în limba română, fie în limba engleză .

Acţionarii înregistraţi la data de referinţă în registrul acţionarilor au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarea Generală a Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă( în limba română și sau engleză ) .

Formularul ( buletinul ) de vot prin corespondenţă în limba română şi în limba engleză poate fi obţinut începând cu data de 18.12.2019 orele 10, de la sediul societăţii sau de site-ul www.sinteza.ro .

Formularul ( buletinul ) de vot prin corespondenţă în limba română sau limba engleză, completat și semnat de acționar împreună cu toate documentele însoțitoare , poate fi înaintat după cum urmează :

a) transmis societăţii în original la sediul acesteia până la data de 19 .01.2020 orele 10 în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20 /21. 01.2020 " cu legalizare de semnătură de către un notar public cu copia actului de identitate sau certificatului de înregistrare al acţionarului, prin orice formă de curierat ,

b) transmis prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată conform Legii nr. 455/ 2001 privind semnătura electronică, până la data de 19.01.2020 orele 10 la adresa sinteza@sinteza.ro menționând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21. 01.2020 " .

Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5 % din capitalul social au dreptul de a introduce, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv data de 03.01.2020, puncte noi pe ordinea de zi a Adunărilor generale a acţionarilor, cu condiţia ca fiecare punct să fie însoţit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea AGAO, care vor fi transmise la sediul societăţii în scris, pana la data de 03.01.2020 orele 10, deasemenea au dreptul de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a AGAO, drept care se poate exercita în scris, prin transmitere la sediul societăţii, până la data de 03.01.2020 orele 10 .

Cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi precum şi proiectele de hotărâri pentru aceste puncte se vor înainta Consiliului de Administraţie numai în scris, în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.01. 2020". Ordinea de zi completată cu punctele propuse va fi republicată cu îndeplinirea cerinţelor prevăzute de lege pentru convocarea Adunării generale.

Propunerile privind candidații pentru funcția de membri ai Consiluilui de administrație, se pot

depune pana la data de 03.01.2020 orele 10, la sediul societății.

Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând a fi consultată și completată de acestia .

Acţionarii societăţii pot adresa întrebări privind punctele de pe ordinea de zi, până cel târziu cu o zi lucrătoare înaintea datei Adunării generale, respectiv 17.01.2020, acestea se pot depune și în scris, urmând a fi depuse la sediul societăţii împreună cu copii după acte care permit identificarea acţionarului, până la data de 17.01.2020 orele 10 .

Intrebările se înaintează Consiliului de Administraţie în scris, în original , în plic închis cu menţiunea scrisă în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR DIN DATA DE 20/21.01.2020". Societatea va formula răspuns la întrebări pe pagina de internet( în format întrebare- raspuns), în cel mai scurt timp posibil.

Procurile speciale, formularul de vot completat şi semnat în original, cererile cu privire la introducerea unor noi puncte pe ordinea de zi, întrebările formulate de acţionari, vor fi însoţite de următoarele documente (a) în cazul persoanelor fizice fotocopie act de identitate semnată pentru conformitate cu originalul, respectiv (b) în cazul persoanelor juridice fotocopie al actului de identitate al reprezentantului legal, certificat constatator eliberat de Registrul Comerţului, emis cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale a acţionarilor, în original ori în copie conformă cu originalul .

Documentele, materialele vizând problemele de pe ordinea de zi , proiectul de hotărâre, formularele procurilor speciale şi formularul de vot prin corespondenţă vor fi disponibile şi în limba engleză acţionarilor atât la sediul societăţii cât şi pe pagina web www.sinteza.ro, începând cu data publicării prezentului convocator, respectiv 18. 12. 2019 .

Informaţii suplimentare, inclusiv informaţii cu privire la drepturile acţionarilor, se pot obţine la telefon: 0259/444969, zilnic între orele 9,00-13,00.

PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE, RADU VASILESCU