ADRESA CALEA VICTORIE 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 250 165 · EMAL [email protected] · INTERNET WWW.SF1.RO

Către, AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

RANAT-CRISANA
18 FEB 2020
587

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - Piața reglementată

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață Data raportului: 18.02.2020

Eveniment important de raportat:

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor convocată pentru data de 10/11 martie 2020

Consiliul de administrație al Societății de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A. (denumită în continuare "SIF Banat-Crișana" sau "Societatea"), înregistrată la Oficiul Registrului de pe lângă Tribunalul Arad sub numărul J02/1898/1992 și în Registrul A.S.F. sub numărul PJR07.1AFIAA/020007/09.03.2018, având Codul unic de înregistrare 2761040 și capitalul social subscris și vărsat de 51.746.072,40 lei, întrunit în ședința din data de 18 februarie 2020,

În temeiul art. 117^1 alin.1 din Legea nr. 31/1990 privind societățile republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art. 189 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață,

Având în vedere solicitarea de completare a ordinii de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor SIF Banat-Crișana S.A., formulată de un grup de acționari ce dețin împreună 5,0000189% din capitalul social, format din:

Societatea de Investții Financiare Oltenia S.A., deținătoare a unui număr de 19.536.252 acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., reprezentând 3,7754% din capitalul social;
Alimentara S.A. Slatina, deținătoare a unui număr de 2.491.985 acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., reprezentând 0,4816% din capitalul social;
Flaros S.A. București deținătoare a unui număr de 623.669 acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., reprezentând 0,1205% din capitalul social;
Mercur S.A. Craiova, deținătoare a unui număr de 291.999 acțiuni emise de Societatea de

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VĂRSAT 51.746.07240 LEI - NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 număr registru asf afiaa Pjro7.1AFia / 02007 / 09.03.2018 • Număr Registru ASF SIIRS PJR09SIIR / 020002 / 02.02.2006 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 25/900GAQ2XTBDPA727 4 TONT BANCAR RO77 BTRL 0/2015ALA ARAD

ADRESA CALEA VICTORIE 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIF1.RO

Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., reprezentând 0,0564% din capitalul social;

Univers S.A. Râmnicu Vâlcea, deținătoare a unui număr de 1.944.459 acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., reprezentând 0,3758% din capitalul social;
Voltalim S.A. Craiova, deținătoare a unui număr de 240.365 acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., reprezentând 0,0465 % din capitalul social;
Tudor Ciurezu, deținător a unui număr de 744.307 acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., reprezentând 0,1438% din capitalul social;
Anina Radu deținător a unui număr de 10 acțiuni emise de Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana S.A., reprezentând 0,0000019% din capitalul social,

Consiliul de administrație al SIF Banat-Crișana completează ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor convocată pentru data de 10/11 martie 2020, ora 10:00 convocată la sediul societății din Arad, Calea Victoriei nr. 35A, prin convocatorul inițial publicat în Monitorul Oficial nr. 311/27 ianuarie 2020, în cotidianul național Financiar nr. 5340 din 28 ianuarie 2020 și în cotidianul local Jurnal Arădean nr. 8493 din 28 ianuarie 2020 și pe website-ul societății la adresa www.sif1.ro.

Ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, completată și revizuită, este următoarea (punctele 1,2,3 și 4 propuse de Consiliul de administrație și punctele 5 și 6 propuse de grupul de acționari):

Alegerea secretarilor ședinței adunării generale extraordinare a acționarilor societății, respectiv a acționarilor Laurențiu Riviș, Eugen Ioan Cristea și Daniela Vasi, având datele de identificare disponibile la sediul societății, care vor verifica îndeplinirea tuturor formalităților cerute de lege și de actul constituțiv pentru ținerea adunării și vor întocmi procesul verbal de ședință al adunării.
Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, compusă din Laurențiu Riviș, Eugen Ioan Cristea, Daniela Vasi și Adrian Marcel Lascu, având datele de identificare disponibile la sediul societății.
Aprobarea modificării Actului constitutiv al societății, în vederea corelării cu prevederile Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea și completarea unor acte normative, după cum urmează:
la art. 3 se elimină alineatele (3), (4), (5) și (6) referitoare la limitele de deținere de 5% din capitalul social al societății, art. 3 urmând a avea următorul conținut:

"Art.3 Capital social și acțiuni.

(1) Capitalul social al societății are valoarea de 51.746.072,4 lei și este divizat în 517.460.724 acțiuni de câte 0,10 lei, repartizat pe acționari așa cum rezultă din evidențele înscrise în registrul acționarilor.

(2) Acțiunile societății sunt nominative, de valori egale, emise în formă dematerializată și acordă drepturi egale titularilor lor. Valoarea nominală a unei acțiuni este de 0,10 lei. Acțiunile sunt indivizibile, iar societatea recunoaște un reprezentant unic pentru exercitarea drepturilor rezultând dintr-o acțiune."

Modificarea art. 3 din Actul constitutiv va produce efecte începând cu 24 iulie 2020, data abrogării art. 286^1 din Legea nr. 297/2004, conform art. 81 alin. (3) din Legea nr. 243/2019, adică la împlinirea termenului de 6 luni de la intrarea în vigoare a Legii nr. 243/2019 privind reglementarea fondurilor de investiții alternative și pentru modificarea unor acte normative.

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS S1.746.072,40LEI - NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/1992 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761040 NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIAA / 020007 / 09.03.2018 • NUMĂR REGISTRU ASF SIIRS PJR09SIIR / 02002 / 02.02.2006 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚILJURIDICE (LE) 254900GAQ2XT8DPA7274 · CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 170 56X · BANCA TRANSLYANA SUCURSALA ARAD

10158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL [email protected] · INTERNET WWW.SIFL.RO

Aprobarea datei de 27 martie 2020 ca dată de înregistrare (26 martie 2020 ca ex date) în conformitate cu prevederile art. 86 alin. (1) din Legea nr. 24/2017 și ale Regulamentului ASF nr.5/2018.
Aprobarea reducerii capitalului societății prin anularea unui număr de 72.842.636 acțiuni deținute de SIF MUNTENIA SA, OPUS - CHARTERED ISSUANCES SA/AA LUXEMBURG și ROUMANIAN STRATEGY FUND AA/Vaduz conform art. 107^1 raportat la 104^1 alin. (3) din Legea nr. 31/1990R, cu suma de 7.284.263,6 lei, de la 51.746.072,40 lei la 44.461.808,8 lei.
Aprobarea suspendării dreptului de vot pentru un număr de 72.842.636 acțiuni deținute de SIF MUNTENIA SA, OPUS - CHARTERED ISSUANCES SA/AA LUXEMBURG și ROUMANIAN STRATEGY FUND AA/Vaduz până la înregistrarea reducerii de capital social.

Celelalte prevederi ale Convocatorului adunării generale extraordinare a acționarilor din 10/11 martie 2020, publicat inițial în Monitorul Oficial nr. 311/27 ianuarie 2020, în cotidianul național Ziarul Financiar nr. 5340 din 28 ianuarie 2020 și în cotidianul local Jurnal Arădean nr. 8493 din 28 ianuarie 2020 și pe website-ul societății la adresa www.sif1.ro, nu se modifică.

Vicepreședinte, Director General Adjunct Radu-Răzvan STRAUȚ

RC Conformitate, Eugen Cristea

capital social. Subscrus și vărsat 51.74.072,40 LEI - NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL (02/1898/1992 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ, RO2761,40 NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJR07.1AFIA / 02007 / 09.03.2018 • NUMĂR REGISTRU ASE SIIRS PJR095IR / 02002 / 02.02.200 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LE) 25493GAQ2K782PA7274 - CONT BANCAR RO77 BTRL 0020 1202 1700 56X - BANCA TRANSLYANA SUCURSALA RAD

AI Terminal

SIF Banat Crisana S.A.

2303_iss_2020-02-19_9dd79673-ba1f-4c7a-91a2-5483cdec1637.pdf

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - Piața reglementată

RAPORT CURENT

Completarea ordinii de zi a Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor convocată pentru data de 10/11 martie 2020

Ordinea de zi a adunării generale extraordinare a acționarilor, completată și revizuită, este următoarea (punctele 1,2,3 și 4 propuse de Consiliul de administrație și punctele 5 și 6 propuse de grupul de acționari):

"Art.3 Capital social și acțiuni.

More from SIF Banat Crisana S.A.

Talk to a Data Expert