Electroparataj S.A.

AGM Information • Dec 23, 2020

ELECTROAPARATAJ S.A.

Calea Câmpulung nr. 121(C7), Târgoviște, Jud. Dâmbovița, CUI RO 51, J15/80/2011, ROONRC.J15/80/2011; Cont RO08BREL070001397RO1101 Libra Bank sucursala Stefan cel Mare Tel: +4021.316.64.16; Fax: +4021.316.78.40; office@electroaparataj.ro; www.electroaparataj.ro Adresă de corespondență: Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița- Cod poștal 130098

Raport curent conform Regulamentului A.S.F. (C.N.V.M.) nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață si Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului : 23.12.2020

Denumirea entității emitente: ELECTROAPARATAJ S.A.

Sediul social : Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița Numărul de telefon/fax: telefon 021.316.64.16, fax 021.316.78.40

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: RO 51

Număr de ordine in Registrul Comerțului: J15/80/2011

Capital social subscris si vărsat : 4.667.688,90 lei

Piața reglementata pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

I. Evenimente importante de raportat

• a) Schimbări in controlul asupra societății comerciale. Nu este cazul.
• b) Achiziții sau înstrăinări substanțiale de active. Nu este cazul.
• c) Procedura falimentului. Nu este cazul.
• d) Tranzacții de tipul celor enumerate la art. 82 din Legea nr. 24/2017. Nu este cazul.
• e) Alte evenimente. Ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor ELECTROAPARATAJ S.A. din 23.12.2020

Societatea ELECTROAPARATAJ S.A., cu sediul social în Mun. Târgoviște, Str. Calea Câmpulung nr. 121, C7, jud. Dâmbovița, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Dâmbovița sub nr. J15/80/2011, având Codul de Identificare Fiscală RO 51 și Identificatorul Unic la Nivel European (EUID): ROONRC.J15/80/2011 ("Societatea"), informează persoanele interesate că ședința Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății ELECTROAPARATAJ S.A. convocată prin publicarea anunțului în Monitorul Oficial al României partea a IV-a nr. 4101 din 20.11.2020 și în ziarul "Național" din data de 20.11.2020, întrunită la data de 23.12.2020, ora 11:00, la adresa din Mun. București, B-dul Pierre de Coubertin nr. 3-5, Office Building, etaj 6, Sector 2, a fost legal constituita la prima convocare în prezenta unor acționari totalizând 55,3135% din capitalul social si din numărul total de drepturi de vot, si cu unanimitatea voturilor acționarilor prezenți/reprezentați in adunare, cu respectarea prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicata, cu modificările si completările ulterioare, precum si ale Actului constitutiv al Societății actualizat, a emis următoarea:

HOTĂRÂRE

1. Se aprobă, prin vot secret exprimat, revocarea din funcția de auditor financiar a societății IRAMTAS EXPERT S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social în Mun. București, Str. Aurel Perșu nr. 28A, parter, camerele cu nr. 1-2, Sector 4, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8181/2003, având Codul Unic de Înregistrare 15518192, si Identificatorul unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/8181/2003, pentru ca durata misiunii de audit a auditorului financiar sa nu depășească durata maxima posibilă stabilită conform dispozițiilor Legii nr. 167/2017 privind auditul statutar al situațiilor financiare

ELECTROAPARATAJ S.A.

Calea Câmpulung nr. 121(C7), Târgoviște, Jud. Dâmbovița, CUI RO 51, J15/80/2011, ROONRC.J15/80/2011; Cont RO08BREL070001397RO1101 Libra Bank sucursala Stefan cel Mare Tel: +4021.316.64.16; Fax: +4021.316.78.40; office@electroaparataj.ro; www.electroaparataj.ro Adresă de corespondență: Târgoviște, str. Calea Câmpulung nr. 121 (C7), Jud. Dâmbovița- Cod poștal 130098

anuale si al situațiilor financiare anuale consolidate si in conformitate cu prevederile art. 17 (1) din Regulamentului (UE) nr. 537/2014 al Parlamentului European si al Consiliului Uniunii Europene din 16 aprilie 2014.

1. Se aprobă, prin vot secret exprimat, alegerea în funcția de auditor financiar pentru Societate a societății CONTELLO AUDIT S.R.L., persoana juridica romana cu sediul social in Mun. București Calea Moșilor nr. 288, Bloc 32, Scara 2, Etaj 4, Apartament 53, cam. 2, Sector 2, înregistrată la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/622/2016, având Codul Unic de Înregistrare 35444146, si Identificatorul unic la nivel european (EUID) ROONRC.J40/622/2016, titulara de autorizație CAFR nr. 1309/11.04.2016, reprezentata prin dna. Adriana Sîmbotin, cetățean român, născută la data de 19.12.1980, în Sector 1, Mun.

CNP 2801219410121, având carnet CAFR nr. 4286/04.05.2012, pentru un mandat de 4 (patru) ani începând cu data prezentei hotărâri.

București, domiciliată în Mun. București, Cal. Moșilor nr. 288, bl. 32, sc. 2, et. 4, ap. 53, Sector 2, identificată cu C.I. seria RT nr. 876552 emisă de S.P.C.E.P. Sector 2 la data de 29.03.2013, având

• 1. Se aprobă ca durata minimă a contractului de audit să fie de 1 (un) an și se împuternicește președintele Consiliului de administrație al Societății, prin reprezentantul permanent – dl. Adrian Ioan Rus, pentru a stabili remunerația auditorului financiar nou ales – CONTELLO AUDIT S.R.L. și pentru negocia și semna din partea Societății contractul cu auditorul financiar nou ales.
• 1. Se aprobă data de 14 Ianuarie 2021 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele prezentei Hotărâri a Adunării Generale Ordinare a acționarilor Societății.
• 1. În vederea depunerii spre menționare la Oficiul Registrului Comerțului și publicării în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, a prezentei hotărâri, se mandatează dl Nicolae-Dragoș Trandafiroiu, legitimat cu CI seria DD nr. 657105, emisă de SPCJEP Dîmbovița la data de

27.06.2013, să îndeplinească toate formalitățile necesare. Președintele Consiliului de administrație va putea împuternici alte persoane cu aducerea la îndeplinire a prezentului mandat.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0213166416, precum si de pe website-ul Societății www.electroaparataj.ro, Secțiunea Despre noi/Rapoarte curente.

Președintele Consiliului de Administrație, Famagusta Management S.R.L., prin reprezentant permanent, Adrian Ioan Rus RUS ADRIAN-IOAN Semnat digital de RUS ADRIAN-IOAN Data: 2020.12.23 18:15:50 +02'00'