Promateris S.A.

AGM Information • Dec 23, 2020

Catre :

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE Fax: 021-659.60.51

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI S.A. - Piața Reglementată Fax: 021-256.92.76

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 23.12.2020 Denumirea entității emitente: S.C. PROMATERIS S.A. Sediul social: Buftea, jud.Ilfov, Sos.Bucuresti-Tirgoviste, Nr.1 Numărul de telefon/fax: 021- 252.35.78/021- 252.36.17 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 108 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J23/835/2018 Capital social subscris și vărsat: 17.072.385 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti S.A. - Categoria STANDARD (simbol de piață PPL)

Eveniment de raportat: Convocarea sedintei Adunarii Generale Extraordinare pentru data de 4/5 februarie 2021

Consiliul de Administratie al PROMATERIS S.A., o societate pe actiuni, infiintata si functionand in conformitate cu legile din Romania, cu sediul in Oras Buftea, Sos. Bucuresti Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, inregistrata la Oficiul Registrului sub nr. J23/835/2018, avand CUI RO108 ("Societatea"), intrunit in sedinta legal constituita din data de 23.12.2020,

in temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 a societatilor, republicata, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea Societatilor"), ale Legii nr. 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata ("Legea nr. 24/2017"), ale Regulamentului ASF nr. 5/2018 privind emitentii de

Şos. București-Târgoviște 1, Buftea, Ilfov, România, 070000

www.promateris.com

Page 1 of 11

PROMATERIS

instrumente financiare si operatiuni de piata ("Regulamentul 5/2018") si ale Actului Constitutiv al Societatii in vigoare la data hotararii ("Actul Constitutiv"),

CONVOACA

Adunarea Generala Extraordinara a actionarilor Societatii ("Adunarea Generala Extraordinara") in data de 04.02.2021, ora 10:00 a.m, la sediul Societatii la adresa din Oras Buftea, Sos. Bucuresti Targoviste nr. 1, jud. Ilfov, Romania, pentru toti actionarii inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii, tinut de Depozitarul Central S.A. Bucuresti la sfarsitul zilei de 19.01.2021, considerata drept Data de Referinta pentru Adunarea Generala Extraordinara.

In cazul in care la data mentionata mai sus nu se intrunesc conditiile de validitate/ cvorumul de prezenta prevazute de Legea nr. 31/1990 si de Actul Constitutiv, se convoaca si se fixeaza in temeiul art. 118 din Legea Societatilor, cea de-a doua Adunare Generala Extraordinara pentru data de 05.02.2021, la ora 10:00 a.m., in acelasi loc si cu aceeasi ordine de zi si Data de Referinta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Extraordinare este urmatoarea:

1. Aprobarea reducerii capitalului social al Societății Promateris S.A., în temeiul art. 207 alin. (1) lit. c din Legea Societăților, de la 30.406.541 actiuni la 28.699.303, ca urmare a anulării unui număr de 1.707.238 acțiuni proprii dobândite de către societate. Ulterior reducerii, capitalul social al Societății Promateris S.A. va avea valoarea de 28.699.303 lei, fiind împărțit în 28.699.303 acțiuni cu o valoare de 1 leu/acțiune. Articolul 7 alin. 1 din Actul Constitutiv al Societății se modifică ca urmare a reducerii capitalului social și va avea următorul conținut:

"Capitalul social este de 28.699.303 lei, integral subscris si varsat, divizat in 28.699.303 actiuni nominative, ordinare dematerializate, cu o valoare nominala de 1 leu fiecare"

1. Aprobarea în principiu a divizării parțiale a societății prin transmiterea unei ramuri de activitate ce vizează administrarea participațiilor societății la entități care nu au legătură cu realizarea obiectului principal de activitate către o societate nou-înființată care nu va fi admisă la tranzacționare.

Şos. București-Târgoviște 1, Buftea, Ilfov, România, 070000

www.promateris.com

Page 2 of 11

• 1. Imputernicirea consiliului de administrație pentru redactarea, semnarea, depunerea și publicarea Proiectului de divizare, pentru redactarea și semnarea raportului prevăzut de art. 243ª din Legea Societăților și pentru efectuarea tuturor formalităților necesare implementării AGEA, inclusiv a celor necesare pentru numirea unui evaluator autorizat independent înregistrat la ASF, conform art. 91 din Legea nr. 24/2017.
• 1. Aprobarea ca Dată de Inregistrare a zilei de 24.02.2021 și a datei de 23.02.2021, ca ex date, conform prevederilor art. 2 alin. (2) lit. f) și l) din Regulamentul ASF nr. 5/2018, pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng hotărârile adoptate de prezenta Adunare Generală Extraordinară a acâionarilor.
• 1. Aprobarea mandatării Directorului General al Societății, Dl. Tudor Alexandru Georgescu, pentru a semna hotărârea prezentei Adunări Generale Extraordinare a Acționarilor, precum și Actul Constitutiv actualizat și pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrarea, opozabilitatea și executarea hotărârilor adoptate prin prezenta Hotărâre a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor, să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum și orice alte entități publice sau private implicate.

NFORMAȚII GENERALE PRIVIND ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR

Doar acţionarii înscriși în registrul acționarilor la data de referință, 19.01.2020, pot participa la Adunarea Generala personal, prin reprezentant pe baza de împuternicire specială sau imputernicire generală, ori pot vota prin Buletin de vot scris sau electronic.

Verificarea și centralizarea voturilor prin corespondență și prin procuri speciale sau generale este realizata de o comisie tehnica desemnată de Consiliul de Administrație, formată din persoane care vor păstra în siguranță și vor asigura confidențialitatea voturilor până la momentul supunerii la vot a rezoluțiilor înscrise pe ordinea de zi.

I. Documente necesare pentru participarea la AGEA

Documentele necesare pentru participarea la AGEA a acționarilor persoane fizice sunt: - actul de identitate (buletin de identitate sau carte de identitate pentru cetăţenii români sau, după caz, paşaport pentru cetăţenii

Şos. București-Târgoviște 1, Buftea, Ilfov, România, 070000

www.promateris.com

Page 3 of 11

străini); - procură specială și actul de identitate al reprezentantului (dacă acționarul este reprezentat de o altă persoană) - în care trebuie menționate instrucțiuni specifice de vot. Documentele necesare pentru participarea la AGEA a acționarilor persoane juridice sunt: - document oficial care îi atestă această calitate de reprezentant legal împreună cu actul de identitate (ex.: extras/certificat constatator eliberat de Registrul Comerțului sau altă dovadă emisă de o autoritate competentă, ce vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorului adunării generale); - pe lângă documentul menționat anterior (care atestă calitatea de reprezentant legal al persoanei ce semnează procura), reprezentantul va prezenta și procura specială semnată de reprezentantul legal al persoanei juridice respective în care cel care reprezintă acționarul persoană juridică nu este chiar reprezentantul legal. Persoana fizică desemnată ca reprezentant al unui acționar persoană juridică va fi identificată pe baza actului de identitate.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal, într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română.

II. Participarea prin reprezentant la AGEA

Acţionarii pot participa la AGEA personal sau prin reprezentant, în condiţiile prevăzute de art. 92 alin. (12) și (13) din Legea nr. 24/2017. Reprezentarea acționarilor se va putea face și prin alte persoane decât acționarii, pe bază de procură specială, conform art.92 alin. (12) și (13) din Legea nr. 24/2017. Procurile speciale vor fi utilizate în condiţiile stabilite de Legea nr. 24/2017 și de Regulamentul ASF nr. 5/2018 iar modelul acestora va putea fi obținut de pe site-ul Societății www.promateris.ro sau de la sediul Societății din Loc. Buftea, oraș Buftea șos. București-Târgoviște nr. 1, jud. Ilfov, începând cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniai a convocarii,în fiecare zi lucrătoare între orele 10.00 și 16.00.

Procura speciala va fi transmisă, fie

• (i) în original, la sediul Societății din Loc. Buftea sos. București-Târgoviște nr. 1, jud. Ilfov, astfel încât să fie recepționată de către Societate până cel târziu la data de 02.02.2021, ora 10.00 cu mențiunea pe plic "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 04/05.02.2021", fie
• (ii) prin e-mail, cu semnătură extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adres@promateris.ro astfel încât aceasta să fie recepționată de către PROMATERIS SA, cu 48 de ore înainte de data primei convocări AGEA, deci cel mai tarziu la data de 02.02.2021, ora 10.00 sub sancțiunea pierderii exercițiului dreptului de vot în respectiva adunare.

lmputernicirea specială va fi însoțită de următoarele documente:

a) pentru acționari persoane fizice - copie de pe actul de identitate al acționarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor PROMATERIS SA, la data de referință, eliberată de Depozitarul Central S.A. și copie de pe actul de identitate al reprezentantului (BI sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).

Șos. București-Târgoviște 1, Buftea, Ilfov, România, 070000

www.promateris.com

Page 4 of 11

b) pentru acționari persoane juridice

• i. certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenţei persoanei juridice şi a numelui/calităţii de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acţionarilor PROMATERIS SA la data de referinţă eliberată de Depozitarul Central S.A.
• ii. calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor PROMATERIS SA de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătura cu reprezentantul său legal sau nu este menţionată această informaţie în lista acţionarilor PROMATERIS SA de la data de referinţă primita de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menţionate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acţionarului.
• iii. copie de pe actul de identitate al reprezentantului) (BI sau CI pentru cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni străini).
• c) documentele prezentate într-o limbă străină, alta decât limba engleză, (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoţite de traducerea autorizata în limba română.

Formularul procurii speciale:

a) va fi pus la dispoziţia acţionarilor de către Societate începând cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniai a convocarii,la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative;

b) va fi actualizat de către Societate daca se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi a AGEA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată;

c) va conține, în mod obligatoriu următoarele:

numele/denumirea acţionarului și precizarea deținerii acestuia raportat la numărul total al valorilor mobiliare de aceeași clasă și la numărul total de drepturi de vot;

• numele/denumirea reprezentantului (cel căruia i se acordă procură specială);
• data, ora și locul de întrunire a Adunării generale extraordinare;
• data procurii speciale; procurile speciale purtând o dată ulterioară au ca efect revocarea procurilor datate anterior; și
• precizarea clară a fiecărei probleme supuse votului acționarilor, cu posibilitatea ca acesta să voteze "pentru", "împotrivă" sau "abţinere".

Şos. București-Târgoviște 1, Buftea, Ilfov, România, 070000

www.promateris.com

Page 5 of 11

d) va fi completat de către acționar în trei exemplare: unul pentru reprezentant și unul pentru Societate. Reprezentantul actionarului fiind obligat ca la data AGEA sa aiba asupra sa procura in original.

PROMATERIS

În general, un acționar poate împuternici un singur reprezentant să îl reprezinte în AGEA. Cu toate acestea, împuternicirea poate nominaliza unul mulți reprezentanți supleanți care să îi asigure reprezentarea în adunarea generală în care reprezentantul principal menționat mai sus este în imposibilitate de a-și îndeplini mandatul. În care prin împuternicire sunt desemnați mai mulți reprezentanți supleanți, se va stabili ordinea în care aceștia își vor exercita mandatul.

Procura sau Împuternicirea specială este valabilă doar pentru Adunarea Generală Extraordinară pentru care a fost solicitată (singura excepție fiind valabilitatea sa pentru cea doua convocare a aceleiași Adunări Generale în cazul în care Adunarea nu se întrunește legal și statutar la prima convocare),.

O persoană care acționează în calitate de reprezenta mai mulți acționari, numărul acţionarilor astfel reprezentaţi nefiind limitat. În cazul în care un reprezentant deține procuri diferite conferite de mai mulți acționari, acesta are dreptul să voteze pentru un acționar în mod diferit fată de votul pentru un alt acționar. Persoana care reprezintă mai mulți acționari pe bază de procuri speciale exprimă voturile persoanelor reprezentate prin totalizarea numărului de voturi "împotrivă" și "abținere" fără a le compensa. Voturile astfel exprimate sunt validate pe baza exemplarului trei al procurilor.

Reprezentarea acţionarilor in cadrul adunării generale de către alte persoane se poate face și în baza unei împuterniciri generale, de către un intermediar (definit conform art. 2 alin. (1) pct. 20 din Legea 24/2017) sau avocat care a primit împuternicirea de reprezentare în conditiile si procedurilor AGEA Promateris S.A. Împuternicirea generală este acordata de acționar pentru întreaga deținere la data de referință și se depune la societate în copie, cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului.

Imputernicitul nu poate fi substituit de o altă persoană. În care persoana împuternicită este o persoană juridică, aceasta poate să îşi exercite mandatul primit prin intermediul oricărei persoane ce face parte din organul de administrare sau conducere sau dintre angajații săi.

Împuternicirile generale se transmit către societate după cum urmează:

• a) în format fizic, la sediul Societății din Loc. Buftea, oras Buftea sos. București-Târgoviște nr. 1, jud. llfov, astfel incat sa fie receptionata de catre Societate pana cel tarziu la data de 02.02.2021, ora 10.00 cu mențiunea pe plic "PENTRU ADUNAREA GENERALA EXTRAORDINARA A ACTIONARILOR din 04/05.02.2021", fie
• b) prin e-mail, cu semnătură extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, la adresa shares@promateris.ro astfel încât aceasta să fie recepţionată de către PROMATERIS SA, cu 48 de ore înainte de data primei convocări AGEA, deci cel mai târziu la data de 02.02.2021 ora 10.00, sub sancţiunea pierderii exerciţiului dreptului de vot în respectiva adunare.

Documente ce însoțesc împuternicirea generală:

Șos. București-Târgoviște 1, Buftea, Ilfov, România, 070000

www.promateris.com

Page 6 of 11

a) dovada că mandatarul are calitatea fie de intermediar (în conformitate cu prevederile art. 2 alin. 1 pct. 20 din Legea nr. 24/2017), fie de avocat, iar acţionarul este client al acestora.

PROMATERIS

• b) pentru acţionari persoane fizice copie de pe actul de identitate al acţionarului, care să permită identificarea acestuia în lista acționarilor PROMATERIS S.A. la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A. şi copie de pe actul de identitate al reprezentantului (Bl sau CI pentru cetățenii români, sau pașaport pentru cetățenii străini).
• c) pentru acționari persoane juridice:
  • i. certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor PROMATERIS SA la data de referință eliberata de Depozitarul Central SA;
  • ii. calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor PROMATERIS SA de la data de referință, primită de la Depozitarul Central S.A. Cu toate acestea, daca acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central in legatura cu reprezentantul sau legal sau nu este menționată această informație în lista acționarilor PROMATERIS SA de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare menționate mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului;
  • iii. cetățeni români, sau pașaport, pentru cetățeni străini).
• d) Documentele prezentate într-o limbă străină, cu excepția limbii engleze, (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul Romaniei, cu caractere latine) vor fi însoţite de traducerea în limba română.

Documentele privind acționarul descrise mai sus nu vor fi necesare dacă procura generală este semnată de respectivul actionar, si mandatarul (intermediarul/avocatul) emite o declarație prin care confirmă că:

• a) acționarul este clientul mandatarului;
• b) procura generală este semnata de respectivul acționar (inclusiv prin atașare de semnătură electronică extinsă, dacă este cazul).

Șos. București-Târgoviște 1, Buftea, Ilfov, România, 070000

www.promateris.com

Page 7 of 11

Declarația descrisa mai sus trebuie depusa în original la Promateris S.A. (în același timp cu formularul de procura generala și la aceleași coordonate indicate în convocator) semnată și ștampilată (daca este cazul) de intermediar/avocat (fără îndeplinirea altor formalități în legătură cu forma acesteia).

PROMATERIS

Açionarii nu pot fi reprezentaţi în AGEA pe baza unei împuterniciri generale de către o persoană care se afla într-o situatie de conflict de interese, în conformitate cu dispozițiile art. 92 alin. (15) din Legea nr. 24/2017.

Formularul procurii generale va fi pus la dispoziţia acţionarilor de către Societate începând cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniai a convocarii,la aceleași coordonate și în aceleași condiții ca și materialele informative.

Imputernicirile generale purtând o dată ulterioară (înregistrate până la data-limită 02.02.2021, ora 10.00) au ca efect revocarea împuternicirilor datate anterior. Acționarii care au votat prin imputerniciri speciale sau buletine de vot își pot modifica opțiunea inițială de vot, fiind considerat valabil ultimul vot exprimat și înregistrat pana la data-limită 02.02.2021, ora 10.00). În situația în care și-a exprimat votul prin corespondență participă personal sau prin reprezentant la adunarea generală, votul exprimat prin corespondență este anulat, fiind luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant. Dacă persoana care participă la Adunarea Generală este alta decât cea care și-a exprimat votul prin corespondenţă, pentru valabilitatea votului său, acesta va prezenta la Adunarea Generală o revocare scrisă a votului prin corespondenţă semnată de acţionar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondenţă. Participarea directa a acţionarului în adunarea generală personal sau prin reprezentantul legal înlătură orice alte opțiuni de vot transmise anterior.

În cazul în care un acționar este reprezentat de o instituție de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va putea vota în adunarea generală a acţionarilor de vot primite primite primite prin mijloace electronice de comunicare, fără a mai fi necesară întocmirea unei împuterniciri speciale sau generale de către acţionar. Custodele votează în adunarea generală a acţionarilor exclusiv în conformitate și în limita instrucțiunilor primite de la clienții săi având calitatea de acționari la data de referință. III. Votul prin corespondență

Acţionarii înregistraţi la Data de Referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție pe pagina de web a societății la adresa www.promateris.ro

În cazul votului prin corespondenţă, formularul de vot, completat şi semnat poate fi înaintat după cum urmează:

1. transmis în original către sediul social din Loc. Buftea șos. București-Târgoviște nr. 1, jud. llfov, astfel încât să fiind primit la registratura Societății până cel târziu la data de 02.02.2021, ora 10.00 cu menţiunea "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 04/05.02.2021".

2. transmise prin e-mail cu semnătură extinsă încorporată conform Legii nr. 455/2001 privind semnatură electronică, până cel tarziu la data de 02.02.2021 ora 10.00 la adresa de e-mail:

www.promateris.com

Page 8 of 11

share@promateris.ro inserând la subiect "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR din 04/05.02.2021".

Documente ce însotesc buletinele de vot:

a) pentru acţionari persoane fizice - copie act de identitate, care să permită identificarea acestora în lista acționarilor PROMATERIS SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A. (Bl sau Cl pentru cetățenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini, cu și, dacă este cazul, copie de pe actul de identitate al reprezentantului legal (în cazul persoanelor fizice lipsite de exercițiu ori cu capacitate de exercitiu restrânsă) (BI sau CI pentru cetătenii români, sau pașaport, pentru cetățenii străini), împreună cu dovada calității de reprezentant legal

b) pentru acționari persoane juridice:

• i. certificatul constatator, în original sau copie conformă cu originalul, eliberat de Registrul Comerțului sau orice alt document, în original sau în copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acționarul este înmatriculat legal, în scopul dovedirii existenței persoanei juridice și a numelui/calității de reprezentant legal, cu o vechime de cel mult 3 luni raportat la data publicării convocatorului adunării generale, și care să permită identificarea acestora în lista acționarilor PROMATERIS SA la data de referință eliberată de Depozitarul Central S.A.
• ii. Calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acţionarilor PROMATERIS SA de la data de referință, primită de la Depozitarul S.A. Cu toate acestea, dacă acționarul nu a informat la timp Depozitarul Central în legătură cu reprezentantul său legal sau nu este menţionată această informație în lista acționarilor PROMATERIS SA de la data de referință primită de la Depozitarul Central, atunci certificatul constatator/documentele similare mai sus trebuie să facă dovada reprezentantului legal al acționarului.
• c) documentele prezentate într-o limbă străină, cu excepția limbii engleze, (mai puțin actele de identitate valabile pe teritoriul României, cu caractere latine) vor fi însoțite de traducerea în limba română.

În situația în care acționarul care și-a exprimat votul prin corespondență și participă personal sau prin reprezentant (sub rezerva că procura speciala/generală a fost transmisă cu respectarea condițiilor de mai sus la adunarea generala), votul prin corespondență exprimat pentru acea adunare generală este anulat. În acest caz va fi luat în considerare doar votul exprimat personal sau prin reprezentant.

Dacă persoana care reprezintă acționarul prin participare personală la adunarea generală este alta decât cea care a exprimat votul prin corespondență, atunci pentru valabilitatea votului său aceasta prezintă la adunarea generală o revocare scrisă a votului prin corespondență semnată de acționar sau de reprezentantul care a exprimat votul prin corespondență. Dacă acționarul sau reprezentantul legal al acestuia este prezent la adunarea generală, acest lucru nu mai este necesar.

Formularul buletinului de vot prin corespondență:

Șos. București-Târgoviște 1, Buftea, Ilfov, România, 070000.

www.promateris.com

Page 9 of 11

PROMATERIS

b) va fi actualizat de către Societate dacă se vor adăuga noi puncte pe ordinea de zi AGEA și va fi publicat pe pagina de internet a Societății, în formă actualizată.

Conform opțiunii personale pe buleținul de vot se va marca cu "X" una din căsuțele aferente votului PENTRU, ÎMPOTRIVĂ sau ABȚINERE. Voturile aferente fiecărei rezoluții supuse la vot vor fi anulate pentru vicii de procedură, cu privire la buletinele de vot, în următoarele situații:

• (a) sunt ilizibile;
• conțin opțiuni contradictorii sau confuze; sau (b)
  • (c) sunt exprimate condiționat.

Voturile anulate pentru vicii de procedură sunt luate în calcul pentru stabilirea cvorumului, dar nu sunt luate în considerare atunci când punctul de pe ordinea de zi la care se referă este supus la vot.

IV. Dreptul acționarilor de a introduce noi puncte pe ordinței AGEA și de a face propuneri de hotărâri pentru punctele existente sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi.

Acţionarii își pot exercita drepturile de art. 92 alin. (3) din Legea nr. 24/2017 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor, în termn de maxim 15 zile de la data publicarii convocatorului în Monitorul Oficial, respectiv: unul sau mai mulți acționari reprezentând individual sau împreună cel puțin 5% din capitalul social au dreptul,

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre aprobare de adunarea generală

• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale

Aceste solicitari trebuie să îndeplinească cumulativ următoarele condiții. • dovedirea calității de actionar în condiţiile enunţate anterior persoane fizice și/sau reprezentanții persoanelor juridice; « să fie adresate Consiliului de Administrație al Societății și să fie transmis, în termenul legal, fie (i) în format fizic, la sediul Societății personal sau prin servicii de curierat cu confirmare de primire) sau (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa shares@promateris.ro Ambele modalităţi de transmitere trebuie să conţină menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "PROPUNERE DE PUNCTE NOI PE ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04/05.02.2021". Documentele prin care se justifică propunerile de introducere de noi puncte pe ordinea de zi și proiectul de hotărâre pentru acestea, precum și convocatorul completat, vor fi disponibile pentru acţionari la sediul Societăţii, precum şi pe website-ul Societăţii la adresa www.promateris.ro iar convocatorul completat va fi publicat și în Monitorul Oficial al Romaniei și într-un ziar de largă răspândire, potrivit prevederilor legale.

Șos. București-Târgoviște 1, Buftea, Ilfov, România, 070000

www.promateris.com Page 10 of 11

V. Intrebări privind ordinea de zi/activitatea Societății

Fiecare acționar are dreptul să adreseze Consiliului de Administrație întrebări în scriș, înaintea datei de desfăşurare a adunării generale, privind punctele de pe ordinea de zi, conform art.198 din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Răspunsul se consideră dată informația solicitată este publicată pe pagina de internet a Societății. Întrebările vor fi transmise fie (i) în format fizic, la sediul Societății, sau (ii) prin e-mail cu semnătură electronică extinsă încorporată, conform Legii nr. 455/2001, la adresa shares@promateris.ro astfel încât acestea să fie recepţionate până la data de 02.02.2021, ora 10.00. Ambele modalităţi de transmitere trebuie să conţină menţiunea scrisă clar şi cu majuscule "INTREBĂRI PRIVIND ORDINEA DE ZI - PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACȚIONARILOR DIN DATA DE 04/05.02.2021". Orice acționar are garantat exerciţiul liber al drepturilor sale conform prevederilor legale aplicabile şi ale Actului Constitutiv al Societăţii.

VI. Materiale informative privind ordinea de zi

Începând cu data publicarii in Monitorul Oficial al Romaniei a Convocarii, formularele pentru procurile speciale și procurile generale, formularul de vot prin corespondenţă, documentele și materialele informative referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi a AGEA, proiectele de hotărâri precum și orice alte informații aferente AGEA se pot obține la email: shares@promateris.com, la tel: 0786083603, ele fiind disponibile și pe site-ul Societății: www.promateris.ro

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Director General, Tudor - Alexandru Georgescu

Şos. București-Târgoviște 1, Buftea, Ilfov, România, 070000

www.promateris.com

Page 11 of 11