C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Dec 21, 2020

Către: Bursa de Valori Bucureşti – Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere - Direcţia Emitenţi

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB şi Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului: 21 decembrie 2020 Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucureşti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare:13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8060/2000 Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

HOTĂRÂREA Nr. 12 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA din 21 decembrie 2020

Adunarea generală extraordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul Bucureşti, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris şi vărsat 733.031.420 lei, fiind împărţit în 73.303.142 acţiuni nominative, ordinare şi dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în şedinţă în data 21 decembrie 2020, ora 12.00, la care au fost prezenți acționari reprezentând 74,17623% din capitalul social și 74,17623% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, emite următoarea

H O T Ă R Â R E:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2.1, 2.2, 3 și 4 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă "Planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pentru perioada 2020 – 2029 – coordonate principale", care conține prezentarea proiectelor necesare de dezvoltare a RET și programarea realizării acestora în timp și mandatarea Directoratului Companiei să aprobe modificările "Planului de dezvoltare a RET perioada 2020-2029" care vor surveni în urma consultării publice lansate de A.N.R.E., cu respectarea coordonatelor principale aprobate de Adunarea Generală a Acționarilor, conform Notei nr. 44610/06.11.2020.

2. Cu privire la punctul 2.1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă modificarea art. 20 al Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA prin completare cu un nou alineat, alineatul (16), având următoarea formulare:

(16) Consiliul de Supraveghere poate crea comitete consultative, formate din cel puţin 2 membri ai consiliului şi însărcinate cu desfăşurarea de investigaţii şi cu elaborarea de recomandări pentru consiliu. Crearea de către Consiliu a comitetului de audit și a comitetului de nominalizare și remunerare este obligatorie.

3. Cu privire la punctul 2.2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 99,35166% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă modificarea art. 21 al Actului Constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA prin completare cu un nou alineat, alineatul (5), având următoarea formulare:

(5) Consiliul de Supraveghere aprobă tranzacțiile Companiei cu părțile afiliate în cazurile și condițiile prevăzute de lege.

4. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabilește data de 18 ianuarie 2021 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor.

5. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acţionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește preşedintele de şedinţă, domnul Cătălin NIȚU, să semneze Hotărârea Adunării generale extraordinare a acţionarilorși Actul Constitutiv, precum şi documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acţionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Cătălin NIȚU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităţilor de publicitate şi înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a acţionarilor.

Cătălin NIȚU Marius Viorel STANCIU

Director General Executiv Preşedinte Directorat

Membru Directorat