AGM Information • Apr 30, 2013
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
S.C PREFAB S.A. BucureSti Ir Sediul Social s,t. ct,a \ odr. l\ i I J2. \4 utricipiut Bu(urc,i. s.(tnr .r -h. t nd Pa.rlrIru2u0. RcJ 40 e2ll/01.07.2001. cod t nicdc inr(gisrrlr( lvlor98. i f l t Cr i ao.l0 ttilB:10000 600 029? 6,109 R,ir.is.n Brnk Suc;rsah Cnlnra*, .. \l/. lcleior: 02113:ll.sl.l6, :'a\: 0211330.59.E0
&&
ffi
ew
Denumirea societilii comerciale - S.C. PREFAB S.A. Sediul Social - Bucure\$ti, str. Cuza -Vodi, nr. 132,b1. I,sc.2, ap, 31, sector 4 Numdrul de telefon/fax - 021-3315116/021-3305980 - 0242-31171510242-318975 Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului - R 1916198 Numarul de ordine in Registrul Com er[ ti - J40/9212/2003 Capitalul social subscris gi virsat - 24,266,709,5 lei RON Piafa reglementati pe care se tranzacfioneazi valorile mobiliare emise - Bursa de Valori Bucureqti
Hotiririle Adunirii Generale Extraordinare qi Ordinare a AcJionarilor din data de 29.04.2013 :
Adunarea Generali Extraordinar6 a Aclionarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuregti, strada Cuza Vod6, ru. 132, bloc l, scara 2, apartament 31, sector 4, inmatriculati. la Registrul Come(ului sub nr. J 40 I 9212 / 04.07.2003, CIJI. 1916198, intrunitd cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2013, ora L2ur la sediul Punctului de Lucru din C616raqi, strada Bucuregti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modifici.rile 9i completdrile ulterioare gi ale actului constitutiv al societatii, cu maioritate de voturi a ac{ionarilor prezenJi gi reprezentali, cu o reprezentare de 95,997 0/o din capitalul social,
cu 40.295.713 voturi ,,pentru" qi 6.295.000 voturi ,,impotrivi" qi 0 voturi ,,abtineri"
Art. 1. Adunarea Generali Extraordinard aAcJionarilor din S.C. PREFAB S.A. Bucuregti deleagd Consiliului de Administra{ie din S.C. PREFAB S.A. Bucureqti atribuliile sale mentrionate Iaart. 113, lit. b, c din Legea nr. 31/1990, republicati, cu modificdrile gi completdrile ulterioare, cu respectarea prevederilor legale in domeniu, dupd cum urmeazd :
"Ar1. I 13 :
b) mutarea sediului societitii;
c) schimbarea obiectului de activitate al societ6lii."
Art. 2. Consiliul de Administralie qi Conducerea Executivi a S.C. PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hoterexe, iar secretariatul ova difuza celor interesati.
Adunarea Generald Extraordinard a Aclionarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social in Bucure\$ti, strada Cuza Vodd, nr. 132, bloc l, scara 2, apartament 31, sector 4, inmatriculate la Registrul Comer(ului sub nr. J 40 I 921.2 / 04.07 .2003, CIJI 1916198, intruniti cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2013, ora \200 la sediul Punctului de Lucru din Cildragi, strada Bucure\$ti, nr.396, in temeiul prevederilor Legii nr. 3l /1990 cu modificdrile qi completSrile ulterioare 9i ale actului constitutiv al societdlii, cu majoritate de voturi a aclionarilor prezenli qi reprezentati, cu o reprezentare de 95,997 %o din capitalul social,
Art.l, Adrmarea Generald Extraordinari a Aclionarilor aprobd qi imputernicegte Consiliul de Adirinistratrie al S.C. PREFAB S.A. Bucureqti, pentru contractarea de credite noi qi preh.rngirea celor deja existente de pe piala bancard p6nd la nivelul de 25 milioar.re de Euro, pentru suslinerea programului de producJie qi a programului de investilii pentru anul 2013.
Art,2, Adunarea Generald Extraordinari a Aclionarilor aprobi qi imputemiceqte Consiliul de Administralie al S.C. PREFAB S.A. Bucureqti, pentru gajarea uneia sau mai multor active ale societd{ii in vederea contractarii de credite de pe pia{a bancard pentru sustinerea programului de produclie gi a programului de investi{ii pentru anul 2013, cu respectarea prevederilor an. 241 din Legea 297120Q4, ptnd la 60Y" drn valoarea activelor societdlii.
Art.3. Consiliul de Administralie gi Conducerea Executivd a S.C. PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hoterdre, iar secretariatul o va difuza celor interesali.
. Adunarea GeneralS Extraordinard a Aclionarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuregti, strada Cuza Vod6, nr. 132, bloc 7, scara 2, apartament 31, sector 4, inmatriculata la Regisftul Come4ului sub nr. J 40 I 92lZ I 04.0'7.2003, CU.I 1916198, intrunitd "u r"rp""t*"u p."vederilor legale, la data de 29.04.20ir3, ora l20a la sediul Punctului de Lucru din Cdldragi, strada Bucuregti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 3l /1990 cu modificdrile gi completdrile ulterioare qi ale actului
collstitutiv al societdlii, cu majoritate de voturi a aclionarilor prezenJi qi reprezentaJi, cu o reprezentare de 95,997 %o din capitalul social,
cu 46.590,713 voturi ,,pentru,' 9i 0 voturi ,,impotrivi" 9i 0 voturi ,,abJineri"
Art. 1. Aprobarea datei de inregistrare 17.05.2013, pentru identificarea acJionarilor asupra cdrora se risfrdng efectele hotdrdrilor adoptate, in conformitate cu prevederile a.ft. 238, alin I din Legea nr. 2971 2004 privind piaqa de capital. Art, 2. imputemicirea gi mandatarea doamnei Nula Domnica - consilier
juridic, pentn-r efectuarea operaliunilor necesare gi legale pentru inregistrarea hotdrdrilor adundrii generale extraordinare a aclionarilor cAt gi realizarea formalitililor de publicitate.
Adunarea General6 Ordinari a Ac{ionarilor din S.C. pREFAB S.A., cu sediul social in BucureSti, strada Cuza VodA, nr. 132, bloc 1, scara 2, apadament 31, sector 4, inmatriculatd la Registrul Comer{ului sub ff. J 40 I gZlZ I 04.07.2003, CIJI 1916198, intlunitd cu respectaxea prevederilor legale, la data de 29.04.2013, ora.1300 la sediul Punctului de Lucru din Cil6ra9i, strada Bucure\$ti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /l 990 cu modificdrile gi completdrile ulterioare qi ale actului constitutiv al societdlii, cu majoritate de voturi a aclionarilor prezenli qi reprezenta{i, cu o reprezentaxe de 95,997 o/;o din capitalul social,
cu 46.590.713 voturi,,pentru" gi 0 voturi ,,impotrivi" qi 0 voturi ,,abJineri"
Art, l. Se aprobd situaliile financiare individuale gi consolidate ale S.C. PREFAB S.A. Bucuregti pentru anul 2012, intocmite in confomitate cu Standardele Intemajionale de Raportare Financiard (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administralie gi al audirorului financiar.
Art. 2, Se aprob6 acoperirea rezultatului repofiat pierdere provenit din aplicarea pentr-u prima dat6 a IAS 29,.Raporlarea Financiard in Economiile Hiperinflalioniste" in sumd de 107.443.827 lej.
Art.3, Se aprobd acoperirea rezultatului reporlat pierdere, cu exceplia rezultatului repofiat provenit din adoptarea pentru prima dati a IAS 29 in sumd de ,253.870 lei.
Art.4. Consiliul de Administralie qi Conducerea Executivd a S.C. pREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hot6r6re, iar secretariatul ova difuza celor interesati.
Adunarea Generali. Ordinard a Aclionarilor din S.C. pRBFAB S.A., cu sediul social in Bucuregti, strada Cuza VodE, w. 132, bloc 1, scara 2, aparlament 31, sector 4, inmatriculatd la Registrul Comerlului sub ru. J 40 / 9Zl2 I 04.07.2003, CU 1916198, intrunite cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2013, ora 1300 la sediul Punctului de Lucru din Cdtdraqi, strada Bucure\$ti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificdrile gi completdrile ulterioare gi ale actului constitutiv al societdJii, cu majoritate de voturi a actionarilor prezentri gi reprezentaJi, cu o reprezentare de 95,997 %; din capitalul social,
cu 40.295.713 voturi ,,pentru', 9i 6.295.000 voturi ,,impotrivi,' qi 0 voturi ,,abfineri"
Art,l. Se aprobd propunerea Consiliului de Administralie ca profitul net inregistrat in exerciliul financiar 2012, in sum6 de 2.373.051 lei s6 fie rcpaftizat astfel:
141.906 lei - rezerwe lgale;
2.231.145 lei - alte rezerve.
Repartizaxea sumei de 2.231.145 lei la alte rezerve, se va face in vederea asigurdrii resurselor interne necesare suslinerii programelor de produclie \$i investitrii propuse pentru arlul 2013, conform prevederilor legale.
Art.2. Consiliul de AdministraJie gi Conducerea Executivi a S.C. PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotixaxe, iar secretariatul ova difuza celor lnreresaq.
Adunarea Generali Ordinari a Actionarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social in Bucureqti, strada Cuza Vodd, nr. 132, bloc l, scara 2, apartament 31, sector 4, inmatriculati. la Registn.rl Come4ului sub nr. J 40 I 9212 / 04.0i.2003, CIJI 1916198, intrunitd cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2013, ora 73oo la sediul Punctului de Lucru din C61ira9i, strada Bucureqti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr.31 11990 cu modificdrile gi completirile ultedoare \$i ale actului constitutiv al societdlii, cu majoritate de voturi a aclionaxilor prezenli qi reprezenta{i, fcu o reprezentaxe de 95,997 Yo din capitalul social,
cu 46.590.713 voturi,,pentru" \$i 0 voturi ,jmpotrivi" 9i 0 voturi ,,abfineri"
Art.l. Se aprobd desc6rcarea de gestiune a administratorilor S.C. PREFAB S.A. Bucureqti pentru activitatea desfiquratE in exerciliul financiar al anului 2012.
Art,2. Consiliul de Administralie qi Conducerea Executivd a S.C. PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hoGxare, iar secretariatul ova difuza celor interesa{i.
Adunarea Generald Ordinard a Ac{ionarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuresti, strada Cuza Vodi, nr. 132, bloc 1, scara 2, apafiament 31, sector 4, inmatriculatd. la Registrul Comerlului sub nr. J 40 I 9212 I 04.07.2003, CU 1916198, intrunitd cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2013, on l3ao la sediul Punctului de Lucru din Cildragi, strada Bucuregti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificdrile gi completirile ulterioare gi ale actului constitutiv al socieGlii, cu majoritate de voturi a aclionarilor prezenli qi reprezenta{i, cu o reprezentare de 95,997 oh din capitalul social,
cu 46.590,713 voturi ,,pentru" 9i 0 voturi ,jmpotrivi" qi 0 voturi ,,abfineri"
Art.l. Se aprobi :
Programul de Produclie penfu anul 2013 in valoare de 81.921.824lei,;
Bugetul de Venituri qi Cheltuieli pentru anul 2013:
. Venituri totale 92.050.000 lei
Art.2. Se aprob6 Programul de InvestiJii pentru anul 2013 in valoare de 4.033.067 lei.
Art.3. Acordi mandat Consiliului de Administralie sA adopte orice mdsurd pe care o consideri necesara pentru realizarea obiectivelor de la art.1 gi art.2.
Art.4. Consiliul de Administralie qi Conducerea Executivi a S.C. PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotef,axe, iar secretariatul ova difirza celor interesati.
Adunarea Generald Ordinard. aAclionarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social in Bucureqti, strada Cuza Vodd, nr- 132, bloc 1, scara 2, apaltament 31, sector 4, inmatriculatd la Regishul Come{ului sub nr. J 40 I 9212 I 04.07.2006, CA 1916198, intn-rnitd cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2013, ora l3o0 la sediul Punctului de Lucru din CdlSragi, strada Bucuregti, nr.396, in temeiul
prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificerile qi completirile ulterioare gi ale actului constitutiv al societitii, cu majoritate de voturi a acJionarilor prezenli gi reprezentali, cu o reprezentare de 95,997 %o din capitalul social,
cu 46,590.713 voturi,,pentru" 9i 0 voturi ,,impotrivi" qi 0 voturi ,,abJineri"
Art.I. Se aprobd Raportul Anual intocmit potrivit Anexei 32 din Regulamentul C.N.V.M. nr.1/2006 pentru exerciliul financiar 2012.
Att,2. Consiliul de Administrajie gi Conducerea ExecutivA a S.C. PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotdr6.re, iar secretariatul ova difuza celor interesati.
Adunarea Generali Ordinard a Aclionarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuregti, strada Cuza Vodd, nr. 132, bloc l, scara 2, apartament 31, sector 4, inmatriculald la Registrul Comer.lului sub nr. J 40 I 9212 I 04.07 .2003, CUI 1916198, intrunitd cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2013, ora 7300 la sediul Punctului de Luuu din Cdl6ra9i, strada Bucuregti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificdrile qi completdrile ulterioare gi ale actului constitutiv al societalii, cu majoritate de voturi a aclionarilor prezen{i qi reprezenta{i, cu o reprezentare de 95,997 'r/o din capitalul social,
cu 46.590.713 voturi,,pentru" gi 0 voturi ,,impotrivi" 9i 0 voturi ,,abJineri"
Art. 1. Adunarea GeneralE. Ordinari a Aclionarilor aprobd remuneratia cuvenite administratorilor gi auditorilor financiari pentru exerciliul frnanciar 2013.
Art. 2. Pregedintele Consiliului de Administralie va avea un salariu fix net de 25.000 lei gi este imputemicit \$i reprezinte societatea in relaliile cu ter{ii, persoane fizice sau juridice.
Art. 3. Membrii Consiliului de Administralie vor primi o indemnizalie de gedinj.i de 20% din salariul Pregedintelui Consiliului de Administralie.
Art. 4. Se stabilegte indemnizalia netd lunari pentru auditorul financiar S.C. AUDIT EXPERT S.R.L. in suma de 7.849 lei.
Art. 5. Se stabilegte indemnizaJia lunard pentru firma S.C. MONDO CONT , EXPERT S.R.L. in suma de 2.500 lei.
Art. 6. Secretarul Tehnic al C.A. 9i A.G.A. va primi o indemniza{ie de 1.500 Iei / qedin!6.
Art.7, Se aprobi fondul de protocola dispoziJia Pregedintelui C.A. in suma de 12.500 lei .
Art.8. Consiliul de Administralie gi Conducerea Executivi a S.C. PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotirdre, iar secretariatul ova difuza celor interesaji.
Adunarea Generald Ordinari a Aclionarilor din S.C. pREFAB S.A., cu sediul social in Bucuregti, strada Cuza Vodd,nr. I32, bloc l, scara Z, apafiamerrt 31, sector 4, inmatriculati la Registrul Come4ului sub nr. J 40 / 9212 I 04.07.2003, CIJI 1916198, intrunite cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2013, ora I30a la sediul Punctului de Lucru din Cdl6raqi, strada Bucuresti, nr. 396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 11990 cu modificdrile gi completdrile ulterioare gi ale actului constitutiv al societdJii, cu majoritate de voturi a acJionarilor prezenJi gi reprezentali, cu o reprezentare de 95,997 Vo dn capitalul social,
cu 46.590,713 voturi ,,pentru" qi 0 voturi ,,impotrivd" qi 0 voturi ,,abfineri"
Art.l. Adunarea Generali Ordinard a Acjionarilor confrrmd Conducerea Executivd a S.C. PREFAB S.A., in urmitoarea componenli :
| l. Ionescu Adrian Rdzvan - Director General | |
|---|---|
| 2. Boitan Daniela | - Director Economic, cu atributii de Director General Adjunct |
| 3. Tonciu Gheorghe - Director Energeric \$i Logisticd | |
| 4. Bloju Costinel | - Director Comercial |
Directorul General gi Directorul Economic cu atribu{ii de Director General Adjunct sunt imputemicili cu puteri depline sd reprezinte interesele S.C. PREFAB S.A. in relaJiile cu te4e persoane fizice gi juridice.
Art.2. Consiliul de Administralie gi Conducerea ExecutivA a S.C. PREFAB S.A. vor duce la indeplinire prezenta hotdr6re, iar secretariatul o va difuza celor interesali.
Adunarea General6 Ordinar6 a Aclionarilor din S.C. PREFAB S.A., cu sediul social in Bucuregti, strada Cuza Vodd, nr. 132, bloc 1, scara 2, apartament 31, sector 4, inmatriculatd la Registrul Comerlului sub m. J 40 I 9212 I 04.07.20Cf, CA , 1916198, intrunite cu respectarea prevederilor legale, la data de 29.04.2013, ora 1300 la sediul Punctului de Lucru din Cdliraqi, strada Bucuregti, nr.396, in temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modifrcirile qi complet6rile ulterioare \$i ale actului constitutiv al societitrii, cu majoritate de voturi a actionarilor prezenti gi reprezentali, cu o reprezentare de 95,997 %o din capitalul social,
cu 46.590,713 voturi ,,pentru', qi 0 voturi ,,impotrivi,'qi 0 voturi ,,abfineri"
Art,l. Aprobarea datei de inregistrare 17.05.2013, pentru identificarea acJionarilor asupra cdrora se rdsfrAng efectele hotdrarilor udopt t", io conformitate cu prevederile art. 238, alin 1 din Legea nr.297/ 2004 pivind pia{a de capital.
Art.2. Imputemicirea qi mandatarea doamnei Nu{d Domaica - consilier iuridic. pentru efechrarea operagiunilor necesare gi legale pintru iffegistrarea ho#arilor adundrii generale ordinare a aclionarilor c6t gi realizarea formaliteflor de publicitate.
Preqedinte C.A., Ing. Marian P 0l''k7 r'?i#*g u*lttq"
Secretar A.G.A.,
ine. Manoliu Nicoleta
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.