C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Apr 29, 2013

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA - Strada Ofieni nr 2-4, cod postal 030786, sector 3, București
România, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000, Cod unic
de Triregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11, Fax +402

.
NATO AS ANGANY NANANAHANG ANGAN MATAMITAN NAT

Nr. 13651/29.04 2013

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 29 aprilie 2013 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1

Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris si vărsat: 733.031.420 RON Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

HOTĂRÂREA nr. 3 a Adunării generale ordinare a actionarilor, din data de 29 aprilie 2013, a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, înregistrată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043

Având în vedere Convocarea Adunării generale ordinare a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, în data de 29 aprilie 2013, prima convocare, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1641/27.03.2013 si nr. 2088/17.04.2013 si în Ziarul Financiar nr. 3621/27.03.2013 si nr. 3636/17.04.2013 si afisată pe site-ul societătii (www.transelectrica.ro) ;

In temeiul prevederilor Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societătilor comerciale, ale solicitării Ministerului Finantelor Publice, persoană juridică de drept public, cu sediul în Municipiul Bucuresti, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, în calitate de reprezentant al statului român, detinător a 43.020.309 actiuni, reprezentând 58,6882196673% din capitalul social al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, prin Nota nr. 4389/10.04.2013 (înregistrată sub nr. 11647/10.04.2013). precum si ale Procesului verbal al Adunării generale ordinare a actionarilor din data de 29 aprilie 2013, prima convocare, actionarii persoane fizice si juridice la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, emit următoarea

HOTÄRÂRE

Se aprobă Situatiile financiare anuale separate pentru exercitiul financiar al anului 2012 (situatia 1. pozitiei financiare, contul de profit si pierdere, situatia rezultatului global, situatia modificărilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situatiile financiare) ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, întocmite în conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană si aprobate prin Ordinul MFP nr. 1286/2012, cu următorii indicatori principali:

Indicator (lei)	2012
Venituri, total	2.860.856.444
Cheltuieli, total	2.813.812.444
Rezultatul brut al exercitiului - profit	47.044.000
Rezultatul net al exercitiului - profit	34.487.968
Cifra de afaceri netă	2.727.138.267
Capitaluri, total	2.430.758.272

$\overline{2}$ Se aprobă Situatiile financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar al anului 2012 (situatia pozitiei financiare, contul de profit si pierdere, situatia rezultatului global, situatia modificărilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situatille financiare) ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, întocmite conform Standardelor Internationale de Raportare Financiară adoptate de către Uniunea Europeană, cu următorii indicatori principali:

Companía Națională de Transport al Energiei Electrice river and Constanting Constanting Constanting Constanting Intervents and Constanting CA, cod postal 030786, sector 3, Bucar
mania, Nr. Integrating Oficial Registration Conservation 440/8060/2000, Cod integristrare 13328043

Indicator (mii lei)	2012
Venituri, total	2.886.741
Cheltuieli, total	2.818.214
Rezultatul brut al exercitiului - profit	68.527
Rezultatul net al exercitiului - profit	47.876
Cifra de afaceri netă	2.727.138
Capitaluri, total	2.466.880

1. la act de Raportul separat si Raportul consolidat al Directoratului Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA cu privire la activitatea desfăsurată în anul 2012.

2. la act de Raportul de audit financiar asupra Situatiilor financiare anuale separate si Raportul de audit financiar asupra Situatiilor financiare anuale consolidate, încheiate de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, la data de 31 decembrie 2012.

3. Se aprobă repartizarea profitului net la data de 31 decembrie 2012, după cum urmează :

Destinatia	Suma (lei)
Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2012	36.887.968
Repartizare profit contabil pe următoarele destinatii :
Rezerva legală (5%)	2.074.952
Participarea salariatilor la profit (cheltuiala cu provizion în 2012)	2.400.000
Dividende cuvenite actionarilor	29.614.469
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finantare	2.798.547
Profit nerepartizat

1. Se aprobă dividendul brut pe actiune pentru anul 2012, la valoarea de 0,404 lei/actiune, plătibil actionarilor înregistrati la data de referintă de 22 mai 2013, începând cu data de 26 iunie 2013, după cum urmează :

2. direct de către Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, pentru actionarii semnificativi :

3. prin intermediul Depozitarului Central, pentru actionarii persoane fizice si juridice care detin actiuni ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în conturi la Participantii la Sistemul Depozitarului (Societăti de servicii de investitii financiare, bănci etc.), dacă :

4. actionarii au împuternicit Participantii să le colecteze dividendele :

5. Participantii au contract cu Depozitarul Central pentru plata dividendelor.

6. prin intermediul unui agent de plată, pentru actionarii care actionează în nume propriu.

7. Se aprobă Raportul anual privind activitatea economico-financiară a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, conform prevederilor art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Anexei nr. 32 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006, pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2012.

8. Se aprobă semnarea contractelor de administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, în forma aprobată prin Hotărârea nr. 7/15 11.2012 a Adunării generale ordinare a actionarilor.

9. Se aprobă promovarea unui proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea terenului în suprafată de 27,44 mp. pe care este amplasat stâlpul nr. 265, din domeniul public al statului în domeniul public al Consiliului Local Bechet.

10. Se aprobă acoperirea din rezultatul reportat a pierderii provenite din modificarea politicilor contabile.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrice SA - Strade Olieni nr 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București
România, Nr. Înregistrare Oficiul Ragistriuli Comerțului J408060/2000, Cor unice
Ve Tri suww.transaindrica.co

1. la act de Informarea privind modificarea politicilor contabile cu privire la transferul surplusului din reevaluare si recunoasterea pe venituri a tarifelor de racordare.

2. la act de Raportul Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, la data de 31.12.2012.

3. la act de Informarea privind încheierea Contractului având ca obiect "Sistem integrat de securitate în statii electrice. Etapa IV".

4. Se revocă doamna Lucica ONCEA din calitatea de reprezentant al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Societătii Comerciale Filiala "ICEMENERG-SERVICE"-SA București (Ordinul ME nr. 599/22.03.2013).

5. Se stabileste data de 22 mai 2013 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

6. Se împuterniceste presedintele Directoratului, domnul Ștefan GHEORGHE, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a actionarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București. Domnul Ștefan GHEORGHE poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalitătilor de publicitate si înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

Stefan GHEORGHE

Presedinte Directorat Director General Executiv