Mecanica Ceahlau

Earnings Release • Apr 29, 2013

, SC MECANICA CEAHLAU SA ' Piatra Neamt
$\Box$ Intrare $\exists$ lesiren
$434$ din

Către,

COMISIA NATIONALĂ A VALORILOR MOBILIARE BUCURESTI BURSA DE VALORI BUCUREȘTI RAPORT CURENT în conformitate cu prevederile Legii nr. 297/2004 și ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului 29.04.2013

SOCIETATEA COMERCIALA "MECANICA CEAHLAU" S.A. - PIATRA NEAMT -

Denumirea entității emitente: S.C. "Mecanica Ceahlău" SA Sediul social: Municipiul Piatra Neamt, str.Dumbravei, nr.6 Numărul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comertului: R.2045262 Numărul de ordine în Registrul Comerțului : J.27/8/1991 Capital social subscris și vărsat : 23.990.846,00 lei Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucuresti

1/ Evenimente importante de raportat :

1.a. Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acționarilor și Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SC Mecanica Ceahlău SA și-a desfășurat lucrările la data primei convocări, respectiv 29.04.2013 la care a participat personal, prin reprezentant sau prin corespondență un număr de 9 acționari reprezentând 196.305.286 actiuni, respectiv 81.825% din capitalul social al societății.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor din data de 29.04.2013.

Hotărârea nr.1

Art. unic – Se aprobă alegerea secretariatului sedintei AGOA dintre actionarii societătii, în conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (21) :

1. Ioan Leustean

1. Elvira Bulai

Hotărârea se adoptă cu 196.305.286 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.2

Art. unic. - Se aprobă Raportul de activitate al Consiliului de Administrație pentru anul 2012

Hotărârea se adoptă cu 196.305.286 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 3

Art.unic - Se aprobă Situațiile financiare individuale pentru anul 2012, însoțite de opinia auditorului financiar independent:

$\Box$ venituri totale 31.772.480 lei

$\Box$ cheltuieli totale 23.197.596 lei

• $\Box$ profit brut 8.574.884 lei
• $\Box$ profit net 7.406.938 lei

Hotărârea se adoptă cu 196.305.286 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul actiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 4

Art.1 – Se aprobă repartizarea pe destinații a profitului net realizat în anul 2012 după cum urmează:

$\sim$	profit net de repartizat
$\sim$	rezerve legale
	acoperirea rezultatului reportat pierderi contabile din anii precedenți4.303.125 lei
	acoperirea rezultatului reportatprovenit din corectarea erorilor contabile28.135 lei
	acoperirea rezultatului reportat provenit din trecerea la aplicarea IFRS,
	mai putin IAS 29
	fond de rezervă
	dividende
	dividend brut pe acțiune

Art.2 – Se aprobă inceperea platilor de dividende la sediul social in maxim 60 de zile de la data publicării hotărârilor adunării generale a actionarilor in Monitorul Oficial al României, partea a IV-a. cu incadrarea in termenele legale de plata ale acestora. Aproba mandatarea conducerii societatii sa stabileasca modalitatile si procedurile de plata, sa desemneze si sa contracteze operatori specializati pentru plata dividendelor, astfel:

a. plata dividendelor cuvenite se face esalonat pe o perioada de 6 luni:

b. costurile aferente platii dividendelor vor fi suportate de catre actionari:

c. in cazul actionarilor decedati, dividendele urmeaza a se plati la solicitarea succesorilor numai dupa efectuarea de catre Depozitarul Central Bucuresti a transferului actiunilor pe numele mostenitorilor.

Modalitatile de plata vor fi aduse la cunostinta actionarilor printr-un comunicat al conducerii societatii ce va fi publicat cel putin intr-un ziar de circulatie nationala si va fi postat pe website-ul societatii: www.mecanicaceahlau.ro

Hotărârea se adoptă cu 196.305.286 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 5

Art.unic - Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru anul 2012

Hotărârea se adoptă cu 196.305.286 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr. 6

Art.unic - Se aprobă data de 15.05.2013 ca dată de identificare a acționarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Hotărârea se adoptă cu 196.305.286 voturi pentru, respectiv 100,00 % din totalul acțiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.