SIF Banat Crisana S.A.

Legal Proceedings Report • Oct 16, 2019

ADRESA CALEA VICTORIEI 35A, ARAD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIF1.RO · INTERNET WWW.SFF.RO

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ

SECTORUL INSTRUMENTE ȘI INVESTIȚII FINANCIARE

SOCIETATEA DE INVESTITII FINANCIARE BANAT-CRISANA 1 5. OCT 2019 2160

BURSA DE VALORI BUCUREȘTI - Piața reglementată

RAPORT CURENT

conform Regulamentului nr. 5/2018 și Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață Data raportului: 15.10.2019

Societatea emitentă Societatea de Investiții Financiare Banat-Crișana SA (SIF Banat-Crișana) | Sediul social Calea Victoriei nr. 35 A, Arad 310158 | Tel +40257 304 438 | Fax +40257 250 165 | Web www.siff.ro | Cir.ul Sifted Calea Vir.org | Cir. Ro2761040 | Nr. ORC J02 1898 / 02.09.1992 | Nr. Registru ASF AFAA PJR07.1AFIA / Ernal sinclesm :.. 0 | Er ROZ/R104 | Nr. ORC, 02.02.02.02.02.02.02.02.2006 Codul de identificare a entitàtij juridice (LE) 254900GAQ2XT8DPA7Z74 | Capital Social 51.746.072,40 lei | Piata regernatată BBB categoria Premium (simbol: SIF1)

Eveniment important de raportat:

Litigiu referitor convocare AGOA la SIF5

SIF Banat-Crișana informează investitorii că din informațiile publicate pe portalul instanțelor de judecată, în ședința din data de 15 octombrie 2019, Tribunalului Dolj a admis cererea formul ută în dosarul nr. 6001/63/2019 și a autorizat convocarea Adunării Generale Ordinare a SIF OLTENA SA de către acționarii SIF Banat-Crișana și SIF Muntenia. Potrivit informațiilor publicate, instație a aprobat ordinea de zi a adunării generale ordinare propusă de către cei doi acționari, respectiv

"1. Alegerea secretarilor şedinţei adunării generale a acţionarilor societăţii, respectiv a acţionarilor Marcel Gheorghe și Dub Bogdan Daniel, având datele complete de identificare disponibile la sedul societății, care vor verifica lista de prezenţă a acționarilor, unprimene unprimie in seului
ne, ardinea de si reziliza de prezenţă a acționarilor, voturile exprimate asupra pe ordinea de zi a adunării, precum şi îndeplinirea tuturor formalitățiine ce ute de lege și de actul constitutiv al societăţii pentru ţinerea adunării generale a acţionarilor, dintre care di Marcel Gheorghe va întocmi procesul-verbal al şedinţei adunării generale a acţionarilor.

1. Numirea notarului public Virgil Claudiu Făurar din cadrul Biroului Notar Public - SPN Doina Făurar din Craiova, județul Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societății, a operațiunilor efecturul de secretarii adunării, în conformitate cu dispoziţiile art. 129 alin. (3) din Legea nr. 31/1990.

2. Alegerea comisiei de numărare a voturilor exprimate de acționari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a adunării generale ordinare a acționarilor societății, compusă din acționarii Marcel Gheorghe și Dub Bogdan Daniel propuși ca secretari de ședință ai adunării, având datelor complete de identificare disponibile la sediul societății.

3. Aprobarea revocării administratorilor Tudor Ciurezu, Anina Radu, Carmen Popa și Nicolae Stoian, cu încetarea imediată a mandatului de administrator al acestora de la data aprobării hotărârii.

4. Constatarea încetării mandatului de director general al SIF Oltenia SA deţinut de admiristratorul Tudor Ciurezu.

CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI 746.072,40 LI - NUMĂR DE ORDIVE ÎN REGISTRUL COMERTULUI J02189811992 - COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO761040 NUMĀR REGISTRU ASF AFIAA PJR07 1AFMA (D2007 / 09.03.2018 - NUMĀR REGISTRU ASF SINS FJR/SJIR / 02002 /D2.000
RE A ENTITĂTILIUPINICE /LE) 25.03.03.2018 - NUMĂR REGISTRU ASF SI COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LEI) 2502077 27822218 - NOMAR REGISTRO ASPSIRS IN ZODZ 12.002 12.002 12.00 2005 - BANCA TRANSLIANA SUCURSALA ARAD

SIF BANAT-CRISANA

1. Alegerea a patru administratori ca membri ai consiliului de administraţie al SIF Oltenia SA pentru un mandat cu o durată egală cu perioada care începe cu data alegerii acestora și core se termină la data de 21.04.2021.

AD 310158 · TELEFON 0257 304 438 · FAX 0257 250 165 · EMAIL SIFBC@SIFI.RO · INTERNET WWW.SIFI.RO

1. Stabilirea drepturilor cuvenite administratorilor nou aleşi pentru exercitarea mandatului de administrator al SIF Oltenia SA și a drepturilor cuvenite membrilor conducerii superilorie (Director General și Director General Adjuncț) la nivelul stabilit prin Hotărârea adunării generale ordinare a acţionarilor SIF Oltenia SA nr. 5/20.04.2013, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2562/15.05.2013.

2. Aprobarea împuternicirii secretarului de şedinţă al adunării generale a acţionarilor desemnat pentru întocmirea procesului-verbal al şedinţei adunării generale a acţionarilor, cu drept de substituire, pentru a semna hotărârile adunării generale a acţionarilor şi orice alte documente conexe, pentru a reprezenta societatea și pentru a efectua toate actele și formalitățile de publicitate, de înregistrare și de implementare a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acţionarilor la oficiul registrului comerţului, Autoritatea de Supraveghere Financiară, Depozitarul Central S. A. și Io orice alte autorități.

3. Aprobarea instrucţiunii către consiliul de administraţie şi către conducerea superioară a societăţii de a furniza prompt împuternicitului, respectiv secretarului de şedinţă al adunării generde a acţionarilor desemnat pentru întocmirea procesului-verbal al şedinţei adunării generale a acţionarilor, precum şi pentru efectuarea actelor şi formalităţilor de publicitate, de înregistrare şi de implemantore a hotărârilor adoptate de adunarea generală a acţionarilor, toate informatiile şi documentale necesare și de a acorda acestuia tot sprijinul necesar în acest scop.

4. Aprobarea împuternicirii secretarului de ședință al adunării generale a acționarilor desemnat pentru întocmirea procesului-verbal al şedinţei adunării generale a acţionarilor, pentru a desmina unul sau mai mulți avocați pentru apărarea și reprezentarea SIF Oltenia SA în feța a acesenin judecată sau a oricăror in orice procese sau procese sau proceduri litigioase preanțelo suu viitoare în legătură cu hotărârile adoptate de adunarea generală a acţionarilor socioast prezente sud mai-decembrie 2019, cu dreptul împuternicitului de a primi toate informațiile și documentele referitoare la procesele şi procedurile litigioase respective.

5. Aprobarea instrucțiunii către consiliul de administrație și către conducerea superioară a societății de a angaja pentru societate unul sau mai mulți avocați de către împuternicitul numit de adunarea generală a acţionarilor pentru apărarea şi reprezentarea SIF Oltenia SA în fata instanţelor de judecată sau a oricăror instități în orice procese sau proceduri litigioasc prezențe suu viitoare în legătură cu hotărârile adoptate de adunarea generală a acţionarilor societății în perioda mai-decembrie 2019, pentru un onorariu de maximum 9000 de lei pentru fiecare proces sou procedură litigioasă."

Totodată, instanța de judecată a fixat data ţinerii adunării generale în termen de cel mult 60 de zile de la rămânerea definitivă a sentinţei, stabilind ca acţionarul SIF BANAT-CRIŞANA SA prin reprezentant legal să prezideze şedinţa Adunării Generale Ordinare a SIF OLTENIA SA.

Sentința Tribunalului Dolj nu este definitivă, ea putând fi atacată cu apel în termen de 30 de zile de la comunicare.

Președinte-Director General, Bogdan-Alexandru Drăgoi

RC Conformitate, Eugen Cristea

CAPITAL SOCAL SUBSCRIS SI 1746.072,40 LE I NUMĂR DE ORDINE ÎN REGISTRUL COMERȚULUI J02/1898/199 • COD DE IDENTIFICARE FISCALĂ RO2761240 NUMĂR REGISTRU ASF AFIAA PJRO7 IAFIAA / 020007 / 05.03.2018 - NUMĂR REGISTRU ASP SINES PJROSSIM / 02002 / 02.02.206 COD DE IDENTIFICARE A ENTITĂȚII JURIDICE (LED) 25/02/2018 - NOMAR REGISTRO AS-SIRE PROSSIN 102002 / 02/2002 / 02/05/2010 - SUCURSALA ARAD