Mecanica Ceahlau

AGM Information • Aug 1, 2017

SOCIETATEA "MECANICA CEAHLAU" S.A.

- PIATRA NEAMT -

Către,

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARĂ BUCURESTI BURSA DE VALORI BUCUREŞTI

RAPORT CURENT

în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017 şi ale Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM

Data raportului 01.08.2017

Denumirea entităţii emitente: Societatea "Mecanica Ceahlău" SA

Sediul social: Municipiul Piatra Neamţ, str.Dumbravei, nr.6

Numărul de telefon/fax: 0233/211104/0233/216069

Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 2045262

Numărul de ordine în Registrul Comerţului : J.27/8/1991

Capital social subscris şi vărsat : 23.990.846,00 lei

Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise : Bursa de Valori Bucureşti

Evenimente importante de raportat : Desfășurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor şi Hotărâri adoptate

Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societații Mecanica Ceahlău SA şi-a desfăşurat lucrările la data primei convocări, respectiv 01.08.2017 la care au participat personal, prin reprezentant sau prin corespondenta 4 acţionari reprezentând 224.341.391 actiuni, reprezentând 93,5112% din capitalul social al societăţii.

Hotărâri adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor din data de 01.08.2017.

Hotărârea nr.1

Se aprobă alegerea secretariatului şedinţei AGOA dintre acţionarii societăţii, în conformitate prevederile Legii 31/1990 art. 129, al. (2) :

• 1. Ilie Mihăilescu
• 1. Elvira Bulai

Hotărârea se adoptă cu 224.341.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.2

Se aprobă rezultatul alegerii, prin vot secret, si se numeste in funcţia de auditor financiar, pentru o perioada de 2 ani (2017-01.08.2019), Societatea Deloitte Audit S.R.L, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, str. Nicolae Titulescu nr. 4-8, etaj 2 – zona Deloitte si etaj 3, sector 1, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr. J40/6775/1995, Cod Unic de Inregistrare 7756924, reprezentata prin dna. Mirea Ioana-Alina cetatean roman, nascuta in Ploiesti, judetul Prahova, la data de 19.03.1974, domiciliata in Bucuresti, str. Grigore Manolescu nr. 10-14, et. 1, ap. A1.1, sector 1, identificata cu CI seria RX nr. 997176, emisa de SPCEP Sector 1, la data de 03.11.2016, CNP 2740319293109

Hotărârea se adoptă cu 224.341.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

Hotărârea nr.3

Se aprobă data de 18.08.2017 (ex-date 17.08.2017) ca dată de identificare a acţionarilor care urmează să beneficieze de drepturi si asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor AGOA.

Hotărârea se adoptă cu 224.341.391 voturi pentru, respectiv 100% din totalul acţiunilor reprezentate în cadrul Adunării Generale Ordinare.

PREŞEDINTELE CONSILULUI DE ADMINISTRATIE

Trifa Aurelian-Mirea-Radu