Impact Developer & Contractor S.A.

AGM Information • Apr 1, 2013

IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA Voluntari, Şos. Pipera-Tunari nr. 4C, Centrul de Afaceri Construdava, et. 6,7, jud. Ilfov Tel.: 021-230.75.70/71/72, fax: 021-230.75.81/82/83, mobil: 0729.100.001 Capital social subscris și întegral vărsat: 197.866.574 RON Inmatriculat la O. R. C. de pe lângă T. M. B. sub nr. J 23/1927/2006 C.I.F. RO 1553483 Operator de date cu caracter personal, înscrisă în Registrul de Evidentă a Prelucrării de Date cu Caracter Personal nr. 3406

Catre Bursa de Valori Bucuresti

JQ, 01.04.2013

Raport curent privind informațiile prevăzute de art. 226 alin (1) din Legea nr. 297/2004 si de art. 113 lit. A. din Regulamentul nr.1/2006, privind emitenții si operațiunile cu valori imobiliare

Data raportului:01.04.2013

Denumirea entității emitente: SC IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR SA Sediul social: Oraș Voluntari, Sos. Pipera Tunari, nr. 4 C, Centrul de Afaceri Construdava, etaj 6,7, Judetul Ilfov Numărul de telefon/fax:230.75.81/82/83/ 230.75.70/71/72 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului J23/1927/2006 Capital social subscris și varsat: 197.866.574 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Evenimente importante de raportat:

Hotararea nr.1/29.03.2013 ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR S.C. "IMPACT DEVELOPER & CONTRACTOR" S.A.

Sala de Conferinte din Cladirea Construdava, Sos. Pipera-Tunari nr.4C, subsol, Voluntari

I. Convocarea

Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor (denumita, in continuare AGOA) a fost legal convocata

• publicarea Convocatorului în:
• O Monitorul Oficial al României Partea a IV- a Nr. 1088 /26.02.2013 ;
• $\circ$ Ziarul "Bursa" din 26.02.2013;
• înștiințarea Bursei de Valori București la data de 22.02.2013 si a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare la data de 25.02.2013;
• afișare la sediul societății și pe site-ul societății www.impactsa.ro.

$II.$ Cvorumul

La Adunarea Generală Ordinara a Acționarilor S.C. IMPACT DEVELOPER&CONTRACTOR S.A. ("Societatea"), au participat acționarii reprezentând 56,42% din numarul total de voturi, respectiva

• 111.640.047 acțiuni din numarul total de 197.866.574 actiuni,
• 11.164.006 voturi din numarul total de 19.786.744 voturi.

AGOA este statutară raportat la dispozițiile Secțiunii a III-a, art. 13¹ din Actul Constitutiv al Societății și legală raportat la cerințele Legii nr. 31 din 1990, republicată, modificată și completată.

www.impactsa.ro

Ш. Sedinta

La punctele aflate pe ordinea de zi au fost adoptate următoarele hotarari:

• 1. Prezentarea si aprobarea directiei planului de dezvoltare pentru etapa a doua a proiectului din Greenfield, care urmareste dezvoltarea unei suprafate construite desfasurate de 25000 mp de locuinte multi-familiale, a unei zone de agrement si amenajarea unui parc de 38000 mp. Prezentarea si aprobarea efectiva a implementarii proiectului se va face in cadrul urmatoarei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor.
• 1. Aprobarea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării propusă de Consiliul de Administrație, respectiv data de 16 aprilie 2013.
• 1. Împuternicirea Consiliului de Administrație în vederea executării tuturor operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la implementarea hotărârilor adoptate în cadrul Adunării, incluzând dar fără a se limita la: (a) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora; (b) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.
• 1. Împuternicirea Domnului Dimitrios Sophocleous pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării, precum și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare și asigurare a opozabilității față de terți. Domnul Dimitrios Sophocleous are dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.

• Cu un număr total de 11.164.006 voturi valabil exprimate, reprezentând 111.640.047 acțiuni și 56,42% din capitalul social al Societății, dintre care 2.757.442 voturi "pentru" reprezentând 25 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 3.216.627 voturi "împotrivă" reprezentând 29 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 5.189.937" abțineri" reprezentând 46% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a respins punctul 1 al ordinii de zi cu privire la directia planului de dezvoltare pentru etapa a doua a proiectului din Greenfield, care urmareste dezvoltarea unei suprafate construite desfasurate de 25000 mp de locuinte multi-familiale, a unei zone de agrement si amenajarea unui parc de 38000 mp.

• Cu un număr total de 11.164.006 voturi valabil exprimate, reprezentând 111.640.047 acțiuni și 56,42 % din capitalul social al Societății, dintre care 7.895.630 voturi "pentru" reprezentând 71 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 3.268.376"abțineri" reprezentând 29% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat data de înregistrare care servește la identificarea acționarilor Societății asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate în cadrul Adunării propusă de Consiliul de Administrație, respectiv data de 16 aprilie 2013.

• Cu un număr total de 11.164.006 voturi valabil exprimate, reprezentând 111.640.047 acțiuni și 56,42 % din capitalul social al Societății, dintre care 7.895.530 voturi "pentru" reprezentând 70,70 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, 100voturi "împotrivă" reprezentând 0,08% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 3.268.376" abțineri" reprezentând 29,22% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat imputernicirea Consiliului de Administrație în vederea executării tuturor

operațiunilor și/sau procedurilor cu privire la implementarea hotărârilor adoptate în cadrul Adunării, incluzând dar fără a se limita la: (a) realizarea tuturor formalităților de publicitate și înregistrare a hotărârilor și a efectelor acestora; (b) asumarea oricărui angajament necesar, emiterea oricărui document necesar pentru implementarea hotărârilor și depunerea oricăror documente la orice autoritate relevantă.

1. Cu un număr total de 11.164.006 voturi valabil exprimate, reprezentând 111.640.047 acțiuni și 56,42 % din capitalul social al Societății, dintre care 7.895.630 voturi "pentru" reprezentând 71 % din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare și 3.268.376"abțineri" reprezentând 29% din numărul total de voturi deținute de acționarii prezenți în Adunare, s-a aprobat imputernicirea Domnului Dimitrios Sophocleous pentru a semna în numele acționarilor hotărârile Adunării, precum și pentru a îndeplini oricare și toate formalitățile stipulate de lege în vederea obținerii aprobării autorităților competente, de înregistrare și asigurare a opozabilității față de terți. Domnul Dimitrios Sophocleous are dreptul de a delega mandatul mai sus mentionat altor persoane.

PRESEDINTE C.A.:

Dimtrios Sophocleous