Promateris S.A.

AGM Information • Apr 25, 2019

RAPORT CURENT 25 aprilie 2019

Către:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE Fax: 021-659.60.51

BURSA DE VALORI BUCUREŞTI S.A. – Piaţa Reglementată Fax: 021-256.92.76

RAPORT CURENT

conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi Legii nr. 24/2017 privind privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 25.04.2019 Denumirea entităţii emitente: S.C. PRODPLAST S.A. Sediul social: Buftea, jud.Ilfov, Sos.Bucuresti-Tirgoviste, Nr.1 Numărul de telefon/fax: 021- 252.35.78/021- 252.36.17 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: 108 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J23/835/2018 Capital social subscris şi vărsat: 17.072.385 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti S.A. – Categoria STANDARD (simbol de piaţă PPL) Eveniment de raportat: Hotararea Adunarii Generale Ordinare si, in continuare, Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Acţionarilor S.C. PRODPLAST S.A. din data de 25.04.2019 (prima convocare).

Adunarea Generală Ordinară si Extraordinara a Acţionarilor S.C. Prodplast S.A. ("Societatea" sau "Prodplast"),

Convocate prin convocatorul publicat în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 1325/25.03.2019 şi în ziarul România Liberă din data de 25.03.2019, afisat la sediul societatii cu nr.52/22.03.2019 si pe site-ul societatii, conform Regulamentului CNVM nr.6/2009.

Întrunite în şedinţă legal constituită din data de 25.04.2019, la prima convocare, în prezenţa a 7 acţionari si a 2 actionari care au votat prin corespondenta, reprezentând 91,26% din capitalul social al Societăţii, cu drept de vot, şi-au desfăşurat lucrările la adresa sediului Societăţii. Data de referinţă a Adunarii Generale Ordinare si Extraordinare a Acţionarilor Societăţii a fost 12.04.2019.

HOTARAREA

adoptata în cadrul Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor Societatii

• 1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba Raportul Anual 2018 al Societatii, intocmit conform prevederilor Regulamentului nr. 5/2018.
• 1. Cu majoritate de voturi (reprezentand 97,84 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba (prin vot secret) descarcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administratie pentru activitatea desfasurata de acestia in calitate de membri ai Consiliului de Administratie al Societatii in anul 2018.
• 1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba situatiile financiare anuale ale Societatii pentru exercitiul financiar 2018.
• 1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba repartizarea profitului net obtinut in anul 2018, cu directionarea acestuia, in totalitate, catre surse proprii de finantare, cu urmatorii indicatori:

-	cifra de afaceri	51.519.678 lei
-	venituri totale	64.038.576 lei
-	cheltuieli totale	59.529.059 lei
-	profit net	4.336.804 lei
	din care repartizat pentru:
-	surse proprii de finantare	4.336.804 lei

1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba Programul de Productie si de investitii si Bugetul de Venituri si Cheltuieli al Societatii pentru anul 2019, in forma prezentata, cu urmatorii indicatori:

-	venituri totale	69.962.744 lei

• cheltuieli totale 64.556.323 lei
• rezultatul brut 5.406.421 lei
  • cheltuieli pentru investitii conform Notei de prezentare a programului de productie, BVC-ului si a Programului de investitii pe anul 2019, aprobata de Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor din 25.04.2019.
• 1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba (prin vot secret) prelungirea mandatului societatii DELOITTE AUDIT S.R.L., auditor al situatiilor financiare ale Societatii, pentru auditarea situatiilor financiare aferente exercitiului financiar 2019 si imputernicirea Consiliului de Administratie pentru a stabili conditiile contractuale pentru exercitarea auditului financiar aferent anului financiar 2019.
• 1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba aproba remuneratia cuvenita membrilor Consiliului de Adminstratie pentru exercitiul financiar 2019, in sensul pastrarii acesteia la nivelul celei aplicabile in anul 2018.
• 1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 17.05.2019, conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Ordinara a actionarilor si a datei de 16.05.2019 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
• 1. Cu majoritate de voturi (reprezentand 97,84 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Ordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si orice alte entitati publice sau private.

HOTARAREA

adoptata în cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii

• 1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba dobândirea propriilor acţiuni de către Societate, prin ofertă publică de cumpărare, derulata prin intermediul unui intermediar autorizat să presteze servicii și activități de investiții, în baza unui document de ofertă, aprobat de Autoritatea de Supraveghere Financiară și aprobarea împuternicirii Consiliului de Administrație al Societății pentru adoptarea de măsuri în vederea îndeplinirii tuturor demersurilor și formalităților necesare pentru dobândirea propriilor acțiuni prin ofertă publică de cumpărare, pentru un număr maxim de 1.707.238 actiuni reprezentand maxim 10% din capitalul social al Societatii, acţiuni ce urmează a fi dobândite in cursul perioadei incepand dupa data aprobării documentului de ofertă către Autoritatea de Supraveghere Financiară, dar nu mai mult de 6 luni de la data publicării în Monitorul Oficial al României al prezentei hotatari a Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor, la un pret ce va fi stabilit potrivit dispozițiilor art. 58 din Regulamentul ASF nr. 5/2018 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, care nu poate fi mai mic de 2 lei/acțiune și mai mare de 2,4 lei/actiune. Valoarea acţiunilor proprii dobândite de Societate în acest mod nu poate depăşi 4.097.371.2 lei. Tranzacţia poate avea ca obiect doar acţiuni integral liberate. Operațiunea de dobândire a propriilor acțiuni are ca obiect reducerea capitalului social al Societatii. Plata acțiunilor dobândite de Societate în cadrul ofertei publice va fi facută din sursele prevăzute de prevederile legale aplicabile. Durata ofertei publice de cumpărare nu va fi mai mică de 10 zile lucrătoare şi nu va depăşi 50 de zile lucrătoare.
• 1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba inlocuirea garantiilor constituite de Societate in temeiul contractului de credit si a contractelor de garantare incheiate de Societate in baza aprobarii data de catre actionarii Societati prin prevederile punctului 5 din cuprinsul Adunarii Generale Extraordinare a actionarilor din data de 14.09.2016, si mandatarea in mod expres in acest scop a Consiliului de Administratie pentru analizarea, aprobarea si imputernicirea Directorului General cu drept de a negocia, aproba si semna, in forma prevazuta de lege, toate documentele, elementele si detaliile necesare prin care se vor inlocui aceste garantii, incluzand, dar fara a se limita la, incheierea unor contracte de ipoteca imobiliara, ipoteca mobiliara asupra creantelor rezultand din contracte comerciale ale Societatii, precum si orice alte documente sau instrumente de garantare a imprumutului, astfel cum vor fi agreate acestea in urma negocierilor cu institutiile de credit imprumutatoare, precum si pentru a semna si/ sau transmite toate documentele rezultand din sau in legatura cu aceasta operatiune de inlocuire a garantiilor, precum si orice alte documente care sunt auxiliare, necesare, adecvate, dezirabile, cerute, utile sau recomandabile in legatura cu exercitarea de catre Societate a tuturor drepturilor si indeplinirea tuturor obligatiilor sale decurgand din sau in legatura cu aceasta operatiune de inlocuire a garantiilor.

• 1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta) aproba ca Data de Inregistrare a zilei de 17.05.2019, conform prevederilor art. 86 din Legea nr. 24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate in prezenta Adunare Generala Extraordinara a actionarilor si a datei de 16.05.2019 ca Ex-Date. Intrucat nu se propune adoptarea unei decizii care sa implice efectuarea unor plati catre actionari, actionarii nu decid asupra datei platii.
• 1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti si vot prin corespondenta), aproba mandatarea Directorului General al Societatii, Dl. TUDOR ALEXANDRU GEORGESCU, pentru a semna hotararea prezentei Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor si pentru a efectua toate formalitatile legale pentru inregistrarea, publicitatea, opozabilitatea si executarea hotararilor adoptate prin prezenta Hotarare a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, sa depuna, sa preia acte si sa semneze in acest scop in numele Societatii, in relatia cu Registrul Comertului, ASF, BVB, Depozitarul Central precum si orice alte entitati publice sau private.

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021-252.35.78, fax 021-252.36.17 sau e-mail office@prodplast.ro, precum si de pe website-ul Societatii www.prodplast.ro, Sectiunea Relatia cu Investitorii/Adunarea Generala a Actionarilor.

DIRECTOR GENERAL,

Tudor Alexandru GEORGESCU