Carbochim S.A.

AGM Information • Apr 24, 2019

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Fax:021 326 68 48; 021 326 68 49

BURSA DE VALORI BUCURESTI Fax: 021 312 47 22; 021 317 99 23; 021 307 95 19

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si a Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 24.04.2019 Denumirea societatii emitente: CARBOCHIM S.A. Sediul social: P-ta. 1 Mai nr.3, CLUJ-NAPOCA Tel. 0264 437 005; Fax: 0264 437 026 Cod unic de inregistrare: 201535, Atribut fiscal RO Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J12/123/1991; Capitalul social subscris si varsat : 12.325.437,5 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti Actiuni (simbol de piata :CBC)

Evenimente importante de raportat:

In data de 24.04.2019 a avut loc Adunarea Generala Ordinara si Extraordinara a Actionarilor intrunita la sediul societatii din Cluj-Napoca, P-ta. 1 Mai nr.3, la prima convocare, consemnata in Procesul-verbal nr.1 in prezenta actionarilor detinand un numar de 4.188.909 actiuni reprezentind 84,9647 % din capitalul social al societatii,

I. La Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, actionarii prezenti au discutat si aprobat:

1.Se aproba situatiile financiare anuale incheiate la 31.12.2018 intocmite in conformitate cu Standardele Internationale de Raportare Financiara adoptate de Uniunea Europeana si cu OMFP nr.2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiara, pe baza rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de auditorul financiar , indicatorii fiind urmatorii :

Cifra de afaceri	36.073.770 lei
Rezultatul net al exercitiului	2.667.588 lei
Active totale	97.896.841 lei
Capitaluri propr11	79.116.393 lei
Datorii	18.780.448 lei

Votul fiind de 100% pentru.

1. Se aproba Raportul de gestiune al Consiliului de Administratie pe anul 2018 si descarcarea de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar al anului 2018, votul fiind de 100% pentru, dat de cei cu drept de vot. Administratorii nu au votat.

2. Se aproba repartizarii profitului net al exercitiului financiar 2018,in suma de 2.667.587,86 lei, dupa cum urmeaza :

-rezerve legale : 166.484,39 lei ;

-dividende : 1.479.052,50 lei (dividend brut 0,30 lei/actiune) ;

-rezultat reportat ( profit nerepartizat : 1.022.050,97 lei ) ;

Votul fiind de 51,52% pentru.

1. Se aproba data de 11.06.2019 ca si data de plata a dividendelor, Votul fiind de 100% pentru.

2. Se aproba Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2019.

Cifra de afacerı	36.500.000 lei
Venituri totale	38.300.000 lei
. Cheltuieli totale	36.700.000 lei
Rezultat brut	1.600.000 lei

Votul fiind de 100 % pentru.

1. Se aproba programului de investitii pe anul 2019, in suma totala de 15.896.200 lei, Votul fiind de 100% pentru.

2. Se aproba data de 21.05.2019 ,ca data de identificare a actionarilor,asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor,conform art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de 20.05.2019 ca ex-data, Votul fiind de 100% pentru.

3. Se aproba mandatarea d-lui. Popoviciu Viorel-Dorin sa redacteze si sa semneze hotararile adoptate si imputernicirea d-nei. Herteg Editha sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotaririle la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Votul fiind de 100% pentru.

II. La Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor, actionarii prezenti au discutat si aprobat:

1. Se aproba strategia comerciala aferenta anului 2019, Votul fiind de 100% pentru.

2. Se aproba prelungirea liniilor de credit in valoare totala de 7.150.000 lei sau angajarea altora noi in cadrul aceluiasi plafon si garantarea acestora cu ipoteci asupra activelor societatii, Votul fiind de 100% pentru.

Se aproba delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se vor face prelungirile liniilor de credit sau angajarea altora noi in cadrul plafonului aprobat, Votul fiind de 100% pentru.

1. Se aproba angajarea unui credit de investitii in valoare de maxim 14.000.000 lei sau echivalent in EUR pentru realizarea investitiilor prevazute in planul de investitii pentru anul 2019, Votul fiind de 100% pentru.

Se aproba delegarea Consiliului de Administratie in vederea stabilirii conditiilor concrete in care se va angaja creditul de investitii in cadrul plafonului aprobat, Votul fiind de 100% pentru.

1. Se aproba data de 21.05.2019,ca data de identificare a actionarilor,asupra

carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art. 86 alin.1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de 20.05.2019 ca ex-data, Votul fiind de 100 % pentru.

1. Se aproba mandatarea d-lui. Popoviciu Viorel-Dorin sa redacteze si sa semneze hotararile adoptate si imputernicirea d-nei. Herteg Editha sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotaririle la Registrul Comertului si pentru a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei, Votul fiind de 100% pentru.

PRESEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE DIRECTOR GENERAL ING.POPOVICIŲ VIOREL