C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Jun 5, 2018

MR. 23664/05.06.2018

Către: Bursa de Valori Bucuresti - Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Directia Emitenti

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017. Codului BVB si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 05 iunie 2018 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4. sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comertului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

HOTĂRÂREA NR. 9 a Adunării Generale Extraordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA din 05 iunie 2018

Adunarea generală extraordinară a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, înfiintată și functionând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 actiuni nominative, ordinare și dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în sedintă în data 05 iunie 2018, ora 10.00, la care au fost prezenți acționari reprezentând 65,41484% din capitalul social și 65,41484% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 1, 2, 3 și 4 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 1 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă afilierea CNTEE Transelectrica S.A la Centrul de coordonare a securității din regiunea CORE, TSCNET Services GmbH, prin participarea la capitalul social al acestui centru, conform Notei nr. 18887/03.05.2018.

2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuterniceste Directoratul CNTEE Transelectrica SA pentru îndeplinirea tuturor formalităților și documentelor legate de participarea companiei la capitalul social al Centrului de coordonare a securității din regiunea CORE, TSCNET Services GmbH, conform Notei nr. 18887/03.05.2018.

3. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 22 iunie 2018 ca dată de

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice
Transeloctrice 5A - Strada Ciren in 24, coc poșul 030766, sector 3, Bucureșt
România, Mi Însejestrate Oficiul Regestrului Comențului J40/6060/2000, Cod unic
de înregist www.transelectrica.ro

înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor.

1. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuterniceste președintele de sedință, domnul Adrian Constantin RUSU, să semneze Hotărârea Adunării generale extraordinare a actionarilor, precum si documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Adrian Constantin RUSU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor.

Adrian - Constantin RUS Director General E ie Presedinte Directs

Dan - Valeriu ARDELEAN Membra Directorat

Compania Națională de Transport al Energiel Electrice
Transelectrica SA - Sinata Oteni m 2-4, coc poștal 030766, setor 3, București
Flomânia, Michegistrare Oficiul Registrului Comerțului Alugo602000, Cod une
de înregistrar www.transelectrica.re