C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • May 29, 2018

NB 22828

Către: Bursa de Valori București - Departament Operațiuni Emitenți Piete Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 29 Mai 2018 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

HOTĂRÂREA NR. 7 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA din 29 mai 2018

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în ședință în data 29 mai 2018, ora 10.00, la care au fost prezenți acționari reprezentând 65,25058 % din capitalul social și 65,25058 % din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările si completările ulterioare. ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 2, 8 și 9 după cum urmează:

1.1. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 99,97219 % din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se numește dl. Gheorghe OLTEANU în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA începând cu data de 31 mai 2018.

1.2. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,97219 % din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se numește dl. Ion CIUCULETE în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA începând cu data de 31 mai 2018.

1.3. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 99,97219 % din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se numește dl. Liviu ILAȘI în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA începând cu data de 31 mai 2018

1.4. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 96.98128 % din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se numește di. Adrian MITROI în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA începând cu data de 31 mai 2018.

1.5. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 99.97219 % din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se numește dl. Alin-Sorin MITRICĂ în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA începând cu data de 31 mai 2018.

1.6. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 99.97219 % din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se numește dl. Fănei MIHALCEA în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-- SA începând cu data de 31 mai 2018.

1.7. Cu privire la punctul 2 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 99,97219 % din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se numește dl. Constantin DUMITRU în calitate de membru provizoriu al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA începând cu data de 31 mai 2018.

1. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 100 % din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 18 iunie 2018 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

2. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 100 % din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuterniceste președintele de ședință, domnul Adrian Constantin RUSU, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Adrian Constantin RUSU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalitătilor de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Adrian - Constantin RUSU Director General/Executiv Presedinte all 'Dii

argiana FLOREA Andreea Membru orat

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice ennegenna i vranjeni na 1988. i pravila postavi anarske predstavitelj Anarske medical Renald Otten i pravila postal 030786, sector 3, Bur
Iméria, Nr. Innegistrare Oficiul Registrutul Comertului J40/2060/2000, Co
Imregistra Fax +4021 303 56 www.transelectrica.rd

$Nh$ 22830/29.052018

Către: Bursa de Valori București - Departament Operațiuni Emitenți Piete Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 29 Mai 2018 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

HOTĂRÂREA NR. 8 a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA din 29 mai 2018

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, înființată și funcționând în conformitate cu legislația română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în ședință în data 29 mai 2018, ora 10.00, la care au fost prezenți acționari reprezentând 65,25058 % din capitalul social si 65,25058 % din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societătilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 3, 4, 5, 6, 7, 8 și 9 după cum urmează:

1. Cu privire la punctul 3 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 99,97219% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se stabileste durata mandatului membrilor provizorii ca fiind de patru luni, începând cu data de 31.05.2018.

2. Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 99,97219% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă remunerația membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere ca fiind cea aprobată prin hotărârea A.G.O.A. nr. 3/05.03.2018.

3. Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 99.97219% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă forma contractului de mandat ca fiind cea aprobată prin hotărârea A.G.O.A. nr. 5/29.03.2018 și se împuterniceste reprezentantul Ministerului Economiei în AGA în vederea semnării contractelor de mandat ale membrilor provizorii al Consiliului de Supraveghere.

4. Cu privire la punctul 6 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 99.99998% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se amână discutarea subiectului privind aprobarea profilului Consiliului de supraveghere.

5. Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 99,99998% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se amână discutarea subiectului privind aprobarea profilului candidatilor.

6. Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 18 iunie 2018 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

7. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 100% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește președintele de sedintă, domnul Adrian Constantin RUSU, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale. Domnul Adrian Constantin RUSU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

Adrian - Constantin RUSU Director General Presedinte al

Georgiana FLOREA Andree Türectorat Men

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Oreni nr 2-4, coc poștal 030786, sector 3, București
România, M., Înreșistrate Oricul Registrului Comențului J40/2008/100, Cod unio
de Inregi www.transelectrica.ro