C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Apr 30, 2018

MR. 18511/20.04.2018

Către: Bursa de Valori Bucuresti – Departament Operatiuni Emitenti Piete Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 30 Aprilie 2018 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comertului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

HOTĂRÂREA NR. 6 a Adunării Generale Ordinare a Actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA din 30 aprilie 2018

Adunarea generală ordinară a acționarilor Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice Transelectrica"–SA, societate administrată în sistem dualist, înfiintată și functionând în conformitate cu legislatia română, înregistrată la Oficiul Național al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/8060/2000, CUI 13328043, cu sediul social în municipiul București, Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, capital social subscris și vărsat 733.031.420 lei, fiind împărțit în 73.303.142 acțiuni nominative, ordinare și dematerializate, având o valoare nominală de 10 lei fiecare, întrunită în ședință în data 30 aprilie 2018, ora 10.00, la care au fost prezenti actionari reprezentând 70,82750% din capitalul social și 70,82750% din totalul drepturilor de vot, în temeiul prevederilor Legii societătilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operatiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților comerciale, emite următoarea

HOTĂRÂRE:

Asupra subiectelor aflate pe ordinea de zi la punctele 4, 4¹, 5, 5¹, 7, 7¹, 8, 8¹, 9, 9¹, 10, 16, 17, 19 și 20 după cum urmează:

Cu privire la punctul 4 de pe ordinea de zi, cu votul "împotrivă" al actionarilor reprezentând $\mathbf{1}$ . 83,01886% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, nu se aprobă situațiile financiare separate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA pentru exercițiul financiar al anului 2017, conform Notei nr. 14345/29.03.2018.

Cu privire la punctul 4¹ de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând $2.$ 83,01886% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă situațiile financiare separate ale CNTEE "Transelectrica"–SA pentru exercițiul financiar al anului 2017, modificate prin înregistrarea pierderii, rezultată din obligațiile suplimentare de plată consemnate în raportul de inspectie fiscală al ANAF – DGAMC în suma de 75.727.088 lei detaliate în Nota de informare elaborata de Companie nr. 14134/29.03.2018, în rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transalectrica SA - Studa Otlem nr 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București
România, Nr. Inrepistrare Otipui Registrului Comerțului J4020602/2000, Cod une
de Inrepis .
ww.transelectrica.ro

Cu privire la punctul 5 de pe ordinea de zi, cu votul "împotrivă" al actionarilor reprezentând $3.$ 83.01886% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, nu se aprobă situatiile financiare consolidate ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA pentru exercitiul financiar al anului 2017, conform Notei nr. 14348/29.03.2018.

Cu privire la punctul 5¹ de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând $\blacktriangle$ 83,01886% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă situatiile financiare consolidate ale CNTEE "Transelectrica"-SA pentru exercițiul financiar al anului 2017, modificate prin înregistrarea pierderii rezultată din obligațiile suplimentare de plată consemnate în raportul de inspectie fiscală al ANAF -DGAMC, în sumă de 75.727.088 lei, detaliate în Nota de informare elaborată de Companie nr. 14134/29.03.2018, în rezultatul reportat provenit din corectarea erorilor contabile.

Cu privire la punctul 7 de pe ordinea de zi, cu votul "împotrivă" al actionarilor reprezentând $5.$ 83,01886% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, nu se aprobă acoperirea pierderii contabile înregistrate la 31 decembrie 2017 din rezultatul reportat pozitiv provenit din surplusul realizat din rezerve din reevaluare neimpozabil la modificarea destinatiei, conform Notei nr. 14135/29.03.2018.

Cu privire la punctul 7¹ de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând 6. 83,01886% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă repartizarea profitului aferent exercitiului financiar 2017, cu următoarele destinatii:

Destinația	Suma (lei)
Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2017	28.267.175
Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:
Rezerva legală (5%)	2.601.192
Alte repartizari prevazute de lege - scutirea de la plata a impozitului pe profitul reinvestit	12.541.025
Alte repartizari prevazute de lege - venituri realizate in anul 2017 din alocarea capacitatii de interconexiune (net de impozitul pe profit si de rezerva legala) – partial, in limita profitului net	13.124.958
Profit nerepartizat

Cu privire la punctul 8 de pe ordinea de zi, cu votul "împotrivă" al actionarilor reprezentând $7₁$ 83,01886% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, nu se aprobă constituirea rezervelor aferente veniturilor realizate din alocarea capacității de transport pe liniile de interconexiune din surplusul realizat din rezerve din reevaluare neimpozabil la modificarea destinației, conform Notei nr. 14136/29.03.2018.

Cu privire la punctul 8¹ de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 8. 83,01886% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă constituirea rezervelor în sumă de 33.940.566 lei aferente veniturilor realizate din alocarea capacitătii de transport pe liniile de interconexiune, rămasă neacoperită în urma repartizării profitului anului 2017, din surplusul realizat din rezerve din reevaluare neimpozabil la modificarea destinatiei.

1. Cu privire la punctul 9 de pe ordinea de zi, cu votul "împotrivă" al actionarilor reprezentând 83,01886% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, nu se aprobă acoperirea pierderii provenite din pierderile actuariale din surplusul realizat din rezerve din reevaluare neimpozabil la modificarea destinației, conform Notei nr. 14137/29.03.2018.

Compania Națională de Transport al Energiei Complete The State Olient nr 24, cod postal 030786, sector 3. Bicurești
România, Nr. Înregistrare Oliciui Registrului Comențului 140/86, sector 3. Bicurești
România, Nr. Înregistrare Oliciui Registrului Comențului 140/8060 w.lranselectrica.ro

Cu privire la punctul 9¹ de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând $10¹$ 83.01886% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă acoperirea pierderii provenite din pierderile actuariale în sumă de 16.634.230 lei și acoperirea pierderii provenite din obligatiile suplimentare de plata consemnate in raportul de inspectie fiscala al ANAF - DGAMC in suma de 75.727.088 lei, din surplusul realizat din rezerve din reevaluare neimpozabil la modificarea destinației.

Cu privire la punctul 10 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând $11.$ 99.77229% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului si a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2017.

Cu privire la punctul 16 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând $12.$ 94,53782% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se amână discutarea subiectului privind aprobarea profilului Consiliului de supraveghere.

Cu privire la punctul 17 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând $13.$ 94,53782% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se amână discutarea subiectului privind aprobarea profilului candidatilor.

Cu privire la punctul 19 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al actionarilor reprezentând $14.$ 99.99969% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se aprobă stabilirea datei de 18 mai 2018 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

Cu privire la punctul 20 de pe ordinea de zi, cu votul "pentru" al acționarilor reprezentând 15. 99,99969% din totalul numărului de voturi exprimate valabil, se împuternicește președintele de ședință. doamna Georgeta - Corina POPESCU, să semneze Hotărârea Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și documentele necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale. Doamna Georgeta - Corina POPESCU poate să împuternicească alte persoane pentru îndeplinirea formalităților de publicitate și înregistrare a Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

Georgeta - Corina POPESCU

Compania Natională de Transport al Energiei Electrice Consideration in a superior and the study of the Literaty and the Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman Roman www.transelectrica.rd