C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Mar 15, 2018

$12015/15.03.2018$

Bursa de Valori București - Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate Către: Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 15 Martie 2018 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR (conform solicitării acționarului Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei- Departamentul pentru Privatizare si Administrarea Participatiilor Statului)

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, ("Compania"), întrunit în data de 15 martie 2018, având în vedere solicitarea acționarului Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei, deținător a 43.020.309 acțiuni reprezentând 58,6882% din capitalul social al Companiei, formulată prin adresele Ministerului Economiei - Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului nr. 935/12.03.2018 și nr. 1297/15.03.2018 (înregistrate sub nr. 11306/12.03.2018 și nr. 12009/15.03.2018), în temeiul art.1171 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.92 alin.(3) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și ale art.7 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificările și completările ulterioare, potrivit atribuțiilor legale și statutare prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în Actul constitutiv al Companiei actualizat la data de 09 noiembrie 2017, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor care va avea loc la data de 29 martie 2018, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 -4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 810/26.02.2018 și în Cotidianul Bursa nr. 36(6097)/26.02.2018, cu următoarele puncte:

• 1. Numirea unor administratori provizorii ai Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. începând cu data de 31 martie 2018;
• 1. Stabilirea duratei de două luni a mandatelor administratorilor provizorii;
• Stabilirea formei actelor adiționale ce vor fi semnate cu administratorii provizorii și împuternicirea $3¹$ reprezentantului Ministerului Economiei în vederea semnării actelor adiționale;

Astfel, pentru ședința ordinară convocată pentru data de 30 martie 2018, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 19 martie 2018, va fi următoarea

ORDINE DE ZI:

Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei 1. Electrice "Transelectrica" S.A. începând cu data de 31 martie 2018;

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrice SA - Strada Ollem nr 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București
România, Nr Înnegistrare Oliciul Registrului Comerțului J40/8080/2000 Codurini
de Innegi wittanselectrica.ro

Numirea unor administratori provizorii ai Companiei Naționale de Transport al Energiei $2.$ Electrice "Transelectrica" S.A. începând cu data de 31 martie 2018:

Stabilirea duratei de două luni a mandatelor administratorilor provizorii: $3.$

Stabilirea formei actelor adiționale ce vor fi semnate cu administratorii provizorii și $\overline{\mathbf{4}}$ . împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei în vederea semnării actelor adiționale; Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere; 5.

Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere și 6.

împuternicirea persoanei care va semna contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere;

Informare privind situația execuției contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de 7. Supraveghere și ai Directoratului din perioada 2013-2017, din perspectiva îndeplinirii indicatorilor de performanță asumați prin Planul de administrare/Planul de management și contractele de mandat;

Stabilirea datei de 17 aprilie 2018 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor 8. răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor:

Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a $9.$ actionarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a actionarilor se va ține la data de 30 martie 2018, ora 10.00 în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședinte nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.

La data convocării, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei și este format din 73.303.142 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală ordinară a acționarilor.

Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a acționarilor, este 17 aprilie 2018.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor și materialele de ședință (documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de 26 februarie 2018, respectiv 16 martie 2018, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA și pot fi obținute la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00- $15.00.$

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale, la care se va răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, (e-mail: electronice comunicare mijloace de PLATINUM Center). fie prin clădirea irina.racanel@transelectrica.ro sau fax la numărul: +4021.3035610) în atenția doamnei Irina Răcănel.

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care dețin direct sau indirect o participație de cel puțin 5% din capitalul social al Companiei, au obligația să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. 8 și art. 40 din Actul constitutiv al Companiei. Declarația va fi însoțită de sumarul pozițiilor în cont la zi/extrasul de cont din care să reiasă portofoliul acțiunilor deținute de acesta la operatorii economici care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de participant/Depozitarul Central. Modelul de declarație va fi postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondență și cu împuternicirea specială.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice ario - свроителе мы глеперопс он салогуты стенитов
cr/ces SA - Strada Ottern in 2-4, соd рода: 030786, sector 3. București
i, Mr (neogistrare Ottout Registrului Comierțalui J40/8080/2000, Cod unic
istrare 13328043, Telefo .
Transalectrica
Homânia, Nr În .
w transeleczica ro

Totodată, modelul de declarație poate fi obținut și la adresa: PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00- 15.00. Responsabilitatea asupra declarațiilor în ceea ce priveste respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui acționar în parte (art. 326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare). Declarația însoțită de extrasul de cont/sumarul pozițiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către acționar și predată, în original Companiei, anterior ședinței Adunării generale a acționarilor.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de Companie de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;

b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, propune candidați, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de 19 martie 2018, personal sau prin reprezentant.

Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție de către Companie sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în condițiile art 14, 15, 15¹, 16, 17, 17¹ și 17² din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Formularul de împuternicire specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, pagina Relații investitori/AGA începând cu data de 16 martie 2018.

Împuternicirea specială în original sau împuternicirea generală (în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului), fie în limba română, fie în limba engleză, se depune la adresa București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea PLATINUM Cente" în atenția doamnei Irina Răcănel, sau se transmite semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro. Împuternicirea specială se depune în plic închis cu mențiunea "Împuternicire specială - pentru Secretariat AGOA 29/30 martie 2018", până la data de 29 martie 2018, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 30 martie 2018, ora 10.00, pentru a doua convocare.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală ordinară a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 16 martie 2018, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Companie în condițiile mai sus precizate.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olien nr 2-4, cod poștai 030766, sector 3. Biocweșt
România, M. Invegistrare Ohicul Rogistrului Comerțului 14080690/2000. Cod unic
de Inregis www.transelectrica.ro

Formularele de vot prin corespondență, fie în limba română, fie în limba engleză, completate și semnate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, sau, după caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului acționarului persoană juridică, vor trebui să parvină în original,

în plic închis cu mențiunea "Vot prin corespondență - pentru Secretariat AGOA 29/30 martie 2018", prin postă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București, până la data de 29 martie 2018, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 30 martie 2018, ora 10.00, pentru a doua convocare.

Informații suplimentare se pot obține la telefon +40 722314610, Irina Răcănel -secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.

Georgeta - Corina POPESCU

Florin - Cristian TĂTARU

Membru Directorat

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
franselecinca SA - Strada Oliera nr 2-4, cod poștat 030786, secor 3. București
Homânia, Nr Introgatrano Oficut Registrului Comențului 240/3080/2000, Cod unix
de Integes www.transelectrica.ro