Prefab S.A.

AGM Information • Jun 26, 2017

RAPORT CURENT conform regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006 Data raportului: 26.06.2017

Denumirea societăţii comerciale - PREFAB S.A. Sediul Social – Bucureşti, str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1 Numărul de telefon/fax – 021-3315116/021-3305980 – 0242-311715/0242-318975 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului – R 1916198 Numarul de ordine în Registrul Comerţului – J40/9212/2003 Capitalul social subscris şi vărsat – 24.266.709,5 lei RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucureşti

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT :

Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 26.06.2017

PREFAB S.A. informează că în data de 26.06.2017 ora 12⁰⁰, a avut loc Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, convocata în conformitate cu Legea nr. 31/1990, Legea nr. 24/2017 şi Regulamentul nr.6/2009 al C.N.V.M., la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, jud Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396.

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor, şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare. Convocarea a fost publicată în Monitorul Oficial al României partea a-IV-a nr. nr.1817/26.05.2017, ziarul "Bursa" nr.97/26.05.2017, ziarul "Observator de Călăraşi" nr.3565/26.05.2017 şi afişată pe site-ul societatii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat – A.G.A.). La adunare au participat acţionarii înscrişi în Registrul Acţionarilor la data de referinţă 13.06.2017.

Din totalul de 48.533.419 acţiuni emise, au fost prezenţi, reprezentaţi sau şi-au exprimat votul prin corespondenţă la Adunarea Generală Extraordinară, acţionari ce deţin 46.580.952 acţiuni, reprezentând 95,977 % din capitalul social.

Cu cvorumul şi cu majoritatea necesare, prevăzute de lege şi de statutul propriu, consemnate în procesul verbal încheiat cu ocazia lucrărilor Adunării Generale Extraordinare ale Acţionarilor, acţionarii au aprobat următoarele :

HOTĂRÂREA Nr. 5

a

Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor din data de 26.06.2017

Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor din PREFAB S.A., cu sediul social în Bucureşti, strada Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, înmatriculată la Registrul Comerţului sub nr. J 40 / 9212 / 04.07.2003, CUI 1916198, întrunită cu respectarea prevederilor legale, la data de 26.06.2017, ora 12⁰⁰ la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, în temeiul prevederilor Legii nr. 31 /1990 cu modificările şi completările ulterioare şi ale actului constitutiv al societăţii, cu unanimitate de voturi a acţionarilor prezenţi şi reprezentaţi, cu o reprezentare de 95,977% din capitalul social, cu 46.580.952 voturi "pentru" şi 0 voturi "împotrivă" şi 0 voturi "abţineri"

HOTĂRĂŞTE :

Art.1. Se aprobă ratificarea Deciziei C.A. nr. 17/ 06.12.2016 privind Contractul de Credit nr. RQ15126299791350 din data de 25.01.2016 , la solicitarea expresa a C.E.C. Bank.

Art. 2. Aprobarea 13.07.2017 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Art.3. Aprobarea datei de 12.07.2017 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi ale Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societaţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare .

Art.4. Împuternicirea şi mandatarea doamnei Nuţă Domnica – consilier juridic, pentru efectuarea operaţiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârii adunării generale extraordinare a acţionarilor cât şi realizarea formalităţilor de publicitate.

Ing. Marian Petre Miluţ ing.Manoliu Nicoleta

Preşedinte C.A., Secretar A.G.A.,