C.N.T.E.E. Transelectrica

Pre-Annual General Meeting Information • Oct 23, 2019

Me, 44175 23,10, 2019

Către: Bursa de Valori Bucureşti - Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere - Direcţia Emitenţi

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului: 23 octombrie 2019 Denumirea entităţii emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucureşti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerţului: J40/8060/2000 Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, ("Compania"), cu acordul unanim al membrilor săi, în data de 23.10.2019, convoacă, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și ale Actului constitutiv al Companiei în vigoare, Adunarea generală ordinarilor în data de 26.11.2019, ora 10.00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2-4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de şedinţe nr. 1112, pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 15.11.2019 (data de referință), cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. • Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naţionale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. începând cu data de 30 noiembrie 2019;

2. împuternicirea persoanei care va semna în numele Companiei contractele de membrilor Consiliului de Supraveghere;

3. Stabilirea datei de înregistrare a acționarilor asupra cărora cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor,

4. Împuternicirea președință pentru semnarea Hotărâii Adunării generale ordinare a acționarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, potrivit prevederilor legale.

In cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a actionarilor se va ține la data de 27.11.2019, ora 10.00, în Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2-4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de şedinţe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.

La data convocării, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei și este format din 73.303.142 acţiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare acţiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală ordinară a acționarilor.

Materialele de ședință (documentele vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de 25.10.2019, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA și pot fi obținute la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2-4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00- 15.00.

In cazul în care se vor transmite de catre acționari proiecte de hotărâre cu privire la punctele 1, 2 și 3, ale ordinii de zi, Compania va pune la dispozița acționarilor materialele de sedință suplimentare, proiectul de hotărâre, formularul de vot prin corespondență și formularul de împuternicire specială, până la data de 14.11.2019, dată anterioară datei de referintă.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale, la care se va răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea "PLATINUM Center"), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: irina racanel@transelectrica.ro sau fax la numărul: +4021.3035610) în atenția dnei. Irina Răcănel.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 08.11.2019,

• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 08.11.2019.

Având în vedere faptul că pe ordinea de zi figurează numirea unor membri ai Consiliului de Supraveghere, acţionarii au dreptul să formuleze în condiţiile legii privind candidaţii pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere până la 08.11.2019. Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu şi calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcţiile respective. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere se va afla la dispoziția acţionarilor, putând fi consultată de aceştia. Pe baza propunerilor primite până la data-limită, Compania va face disponibile de candidați pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere și informațiile aferente în format electronic, atât în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA, lista finală a propunerilor, urmând a fi postată până la data de 14.11.2019, dată anterioară datei de referință.

De asemenea, acţionarii care deţin individual ori, după caz, împreună cel puţin 5% din capitalul social pot solicita, până cel târziu la data de 08.11.2019, dar cel mult o dată într-un exerciţiu financiar, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei. În cazul în care solicitarea este făcută de aăror dețineri sunt mai mici de 10% din capitalul social, aplicarea acestei metode va fi supusă votului în cadrul Adunării generale ordinare a actionarilor. În care solicitarea este făcută de căror dețineri sunt mai mari de 10% din capitalul social, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei va fi obligatorie.

Drepturile prevăzute în paragrafele anterioare pot fi exercitate numai în scris, acționarii urmând să transmită cererea, până cel târziu la data de 08.11.2019, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2-4, clădirea "PLATINUM Center"), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: iina.racanel(@transelectrica.ro respectiv fax la numărul: +4021.303.56.10) în atentia dnei. Irina Răcănel.

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care dejin direct o participație de cel puțin 5% din capitalul social al Companiei, au obligația să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. 8 și art. 40 din Actul constitutiv al Companiei. Declarația va fi însoțită de sumarul pozițiilor în cont la zilextrasul de cont din care să reiasă portofoliul acțiunilor de acesta la operatorii economici care desfăşoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de Participant/Depozitarul Central. Modelul de declarație va fi postat atât în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondență și cu împuternicirea specială. Totodată, modelul de declarație poate fi obținut și la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2-4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00- 15.00. Responsabilitatea asupra declarațiilor în ceea ce privește respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui acţionar în parte (art.326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările şi completările ulterioare). Declarația însoțită de extrasul de cont/sumarul pozițiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către acționar și predată, în original Companiei, anterior ședinței Adunării generale a acționarilor.

Calitatea de acţionar, precum și, în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referinţălde înregistrare, primită de Companie de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referinţălde înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acţionar. emise de depozitarul central sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările şi completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;

b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul Central/respectivii participanți.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului. Pentru identificarea acţionarului persoană fizică, sau, după caz a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate juridică, ce adresează întrebări, propune candidați, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

Compania poate accepta dovada calității de reprezentant legal și în baza documentelor considerate relevante de către emitent, eliberate de către Oficiul Registrului sau de către altă autoritate similară din statul în care acționarul e în termen de valabilitate, în cazul în care acționarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de 15.11.2019, personal sau prin reprezentant.

Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție de către Companie sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente și operațiuni de piață și în condițiile art. 200-207 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Formularul de împuternicire specială, atât în limba engleză, va fi disponibil si în format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectica.ro), pagina Relații investitori/AGA începând cu data de 14.11.2019.

Împuternicirea specială în original sau împuternicirea generală (în copie cuprinzând mențiunea conformităţii cu originalul sub semnătura reprezentantului), fie în limba engleză, se depune la adresa Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2-4, ciădirea "PLATINUM Center" în atenția doamnei Irina Răcănel sau se transmite semnată electronic cu semnătură extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro. Imputernicirea specială se depune în plic închis cu mențiunea "Împuternicire specială - pentru Secretariat AGOA 26/27.11.2019", până la data de 26.11.2019, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 27.11.2019, ora 10.00, pentru a doua convocare.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală ordinarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 14.11.2019, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în care acesta a primit din partea acţionarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Companie în condițiile mai sus precizate sau reprezentantul este o instituție de prestează servicii de custodie, cu respectarea art.92 alin. 11 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente și operațiuni de prață.

Formularul de vot prin corespondență, fie în limba română, fie în limba engleză, completat și semnat de către acționari și însoți de o copie a actionarului persoană fizică, sau, după caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului persoană juridică, vor trebui să parvină în original, în plic închis cu mențiunea "Vot prin corespondență - pentru Secretariat AGOA 26/27.11.2019", prin poștă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2-4, cod poştal 030786, sector 3, Bucureşti, până la data de 26.11.2019, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 27.11.2019, ora 10.00, pentru a doua convocare.

În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania va publica în condițiile legii completarea convocatorului și va pune la dispoziția acționarilor materialele de ședință suplimentare, proiectul de hotărâre, formularul de vot prin corespondență și formularul de împuternicie specială, până la data de 14.11.2019, dată anterioară datei de referință.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0722.314.610, Irina Răcănel – secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.

Claudia - Gina ANASTASE Director General Executive CTORAT Preşedinte Direçtorat

Andreea Igiana FLOREA Membru Directorat 22