C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Mar 29, 2019

Mr 15897 23.03 2019

Către: Bursa de Valori Bucureşti - Departament Operaţiuni Emitenţi Pieţe Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcţia Generală Supraveghere - Direcţia Emitenţi

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului: 29 martie 2019 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA, Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucureşti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: Bucureşti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris şi vărsat: 733.031.420 RON Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, ("Compania"), cu acordul unanim al membrilor săi în data de 29 martie 2019, convoacă, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente şi operaţiuni de piaţă, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, precum și ale Actului constitutiv în vigoare al Companiei, Adunarea generală extraordinară a acționarilor în data de 06.05.2019, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea PLATINUM Center, etaj 11, Sala de sedințe nr. 1112, pentru toți ați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 25.04.2019 (data de referință), cu următoarea

ORDINE DE ZI:

Aprobarea participării Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrica "-1. SA la majorarea capitalului social al Societății pentru Servicii de Mentenanță a Rețelei Electrice de Transport "Smart" - SA, filială a Companiei, cu un aport în numerar în valoare maximă de 24 milioane fei;

2 Stabilirea datei de 23 mai 2019 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor;

1. Împuternicirea președință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor, potrivit prevederilor legale.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală extraordinară a acționarilor se va ține la data de 08.06.2019, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2-4, clădirea PLATINUM Center etaj 11, Sala de şedinţe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.

La data convocării, capitalul social al Companiei este de 733,031,420 lei și este format din 73.303.142 acţiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare actiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală extraordinară a acționarilor.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor și materialele de ședință (documentele sau informaţiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de 04.04.2019, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei

Compania Nationalia de Transport al Energiei Electrice
Transis Namar Internet on 2 ., C P 030766, Secur 3, Bectrice
Romania, Numbrinteriale Olenia Comunial Acompulu Jack 2 Capilal subscris si vársat. 733.031.420 Lei

www.transelectrica.ro, pagina Relații investitori/AGA și pot fi obținute la adresa: PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-15.00.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale, la care se va răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2-4, clădirea PLATINUM Center), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro sau fax la numărul: 0213035610) în atenția doamnei Irina Răcănel.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 16.04.2019;

• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 16.04.2019.

Drepturile prevăzute în paragrafele anterioare pot fi exercitate numai în scris, acționarii urmând să transmită cererea, până ce 16.04.2019, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea PLATINUM Center), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro respectiv fax la numărul: 021.303.56.10) în atenția doamnei Irina Răcănel.

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care deţin direct o paticipaţie de cel puţin 5% din capitalul social al Companiei, au obligația să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. 8 și art. 40 din Actul constitutiv al Companiei. Declarația va fi însoţită de sumarul poziţiilor în cont la zilextrasul de cont din care să reiasă portofoliul acţiunilor deţinute de acesta la operatorii economici care desfăşoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de Participant/Depozitarul Central. Modelul de declarație va fi postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondență și cu împuternicire specială. Totodată, modelul de declarație poate fi obținut și la adresa: PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-15.00. Responsabilitatea asupra declarațiilor în ceea ce privește respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui acționar în parte (art.326 Codul penal aprobat prin Legea nr.286/2009, cu modificările ulterioare). Declarația însoțită de extrasul de cont/sumarul pozițiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către acționar și predată în original Companiei, anterior ședinței Adunării generale a acționarilor.

Calitatea de acţionar, precum și, în cazul acţionarilor persoane juridice sau al entităţilor fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referinţălde înregistrare, primită de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referințălde înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acţionar, emise de depozitarul sau de participanţii definiţi de lege care furnizează servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute;

b) documente care atestă înformației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanţi.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului. Pentru identificarea acţionarului persoană fizică, sau, după caz a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de 25.04.2019, personal sau prin reprezentant.

Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție de către Companie, sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor, art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitenţii de instrumente şi operaţiuni de piaţă, în condiţiile art. 200-207 din Regulamentul nr.5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Formularul de împuternicire specială, afât în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, pagina Relații investitori/AGA începând cu data de 04.04.2019.

Împuternicirea specială în original sau împuternicirea generală (în copie cuprinzând menţiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului), fie în limba engleză, se depune la adresa Bucureşti, Sector 3, str. Olteni nr. 2-4, clădirea PLATINUM Center în atenția doamnei Irina Răcănel, sau se transmite semnată electronică electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro. Împuternicirea specială se depune în plic închis cu mențiunea "Împuternicire specială- pentru Secretariat AGEA 06/08.05.2019" până la data de 06.05.2019, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 08.05.2019, ora 10.00, pentru a doua convocare.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală extraordinară a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 04.04.2019, pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, pagina Relații investitori/AGA. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în care acesta a primit din partea acţionarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Companie în condițiile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondență, fie în limba română, fie în limba engleză, completate și semnate de către acționari și însoție a actului de identitate a acționarului persoană fizică, sau, după caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului persoană juridică, vor trebui să parvină în original, în plic închis cu mențiunea "Vot prin corespondență - pentru Secretariat AGEA 06/08.05.2019", prin postă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2-4, cod poştal 030786, sector 3, Bucureşti, până la data de 06.05.2019, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 08.05.2019, ora 10.00, pentru a doua convocare.

În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu pe ordinea de zi, Compania va publica în condițiile legii completarea convocatorului și va pune la dispoziția acționarilor materialele de ședință suplimentare, proiectul de vot prin corespondență și formularul de împuternicire specială, actualizate, până la data de 24.04.2019, dată anterioară datei de referinţă.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0722314610, Irina Răcănel -secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.

Constantin SARAGEA Membru Directorat