C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Aug 24, 2018

$1R.35386/24.08.201R$

Către: Bursa de Valori Bucuresti - Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB si Regulamentului nr. 5/2018 al ASF Data raportului: 24 august 2018 W #1 Hiller Example 25:18 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucuresti. Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 and and the latest state of and Californ Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comertului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARĂ A ACȚIONARILOR

$1.141$

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, ("Compania"), în data de 24.08.2018, convoacă, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare si operatiuni de piată, ale Ordonantei de urgentă nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat la data de 9 noiembrie 2017, Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 27.09.2018, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 17.09.2018 (data de referință), cu următoarea

ORDINE DE ZI:

$\mathbf{1}$ . Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A. începând cu data de 30 septembrie 2018;

$2.$ Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere;

1. Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere și împuternicirea persoanei care va semna în numele Companiei contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere;

2. Declanșarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica" S.A.;

3. Aprobarea profilului Consiliului de Supraveghere;

4. Aprobarea profilului candidaților pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere;

5. Prezentarea raportului semestrial al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–S.A. asupra activității de administrare (ianuarie-iunie 2018);

Compania Națională de Transport al Energiel Electrice SA - Sirada Oil ni nr 2-4, coc postal 030766, sector 3,
I Recistrului Comertului 140/8060/2000 trare Oficiul Regi mênia Nr Îr de livregistrare 13328C43, Telefon +4021 303 56 11, Fax +4021 303 www.transelectrica.ro

BURAN

ONE ILLES NON OR

1. III încetarea pe cale amiabilă a contractului de audit nr. C 210/30.10.2017 cu SC Deloitte Audit SRL; sub

Mandatarea Directoratului Companiei pentru demararea procedurii de achizitie în vederea $9.1$ contractării serviciului de audit financiar și stabilirea de către Adunarea Generală a Actionarilor a duratei minime a contractului de audit financiar:

$10.$ Rectificarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pe anul 2018 al Companiei;

Stabilirea datei de 16 octombrie 2018 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor 11. răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale ordinare a Actionarilor:

$12.$ Imputernicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale ordinare a Actionarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată. Adunarea generală ordinară a actionarilor se va ține la data de 28.09.2018, ora 10,00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, cu aceeasi ordine de zi.

La data convocării, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei și este format din 73.303.142 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală ordinară a actionarilor.

În cazul în care se vor transmite de catre acționari proiecte de hotărâre cu privire la punctele 1, 3, 4, 5 și 6 ale ordinii de zi, Compania va pune la dispoziția acționarilor materialele de sedintă suplimentare. proiectul de hotărâre, formularul de vot prin corespondență și formularul de împuternicire specială, până la data de 14 septembrie 2018, dată anterioară datei de referință.

Proiectele de hotărâre (disponibile la data convocării) și materialele de sedintă (documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de 27.08.2018, în format electronic, atât în limba română, cât si în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA și pot fi obținute la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00 - 15.00.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale, la care se va răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center"), fie prin miloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro sau fax la numărul: +4021.3035610) în atenția dnei. Irina Răcănel.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu conditia ca fiecare punct să fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 11.09.2018;

• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 11.09.2018.

Având în vedere faptul că pe ordinea de zi figurează numirea unor membri ai Consiliului de Supraveghere, acționarii au dreptul să formuleze în condițiile legii propuneri privind candidații pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere până la 11.09.2018. Propunerile vor fi însoțite de informații privind

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Completion SA - Strada Dirent or 2-4, coc postal 030786, sector 3, București
Franselectrica SA - Strada Dirent or 2-4, coc postal 030786, sector 3, București
Franselectrica SA - Strada Dirent A4021 303 56 11, Fax +4021 303 www.transelectrica.ro

numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru functiile respective. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere se va afla la dispoziția actionarilor, putând fillconsultată și completată de aceștia. Pe baza propunerilor primite până la data-limită Compania va face disponibile actionarilor propunerile de candidati pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere și informațiile aferente în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA, lista finală a propunerilor, urmând a fi postată până la data de 14.09.2018, dată anterioară datei de referință.

De asemenea, acționarii care dețin individual ori, după caz, împreună cel puțin 5% din capitalul social pot solicita, până cel târziu la data de 11.09.2018, dar cel mult o dată într-un exercițiu financiar, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei. În cazul în care solicitarea este făcută de acționari ale căror dețineri sunt mai mici de 10% din capitalul social, aplicarea acestei metode va fi supusă votului în cadrul Adunării generale ordinare a acționarilor. În cazul în care solicitarea este făcută de acționari ale căror dețineri sunt mai mari de 10% din capitalul social, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei va fi obligatorie.

Drepturile prevăzute în paragrafele anterioare pot fi exercitate numai în scris, acționarii urmând să transmită cererea, până cel târziu la data de 11.09.2018, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center"), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro respectiv fax la numărul: +4021.303.56.10) în atenția dnei. Irina Răcănei.

Actionarii înregistrați la data de referintă în Registrul actionarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care dețin direct sau indirect o participație de cel puțin 5% din capitalul social al Companiei, au obligația să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. 8 și art. 40 din Actul constitutiv al Companiei. Declarația va fi însoțită de sumarul pozițiilor în cont la zi/extrasul de cont din care să reiasă portofoliul acțiunilor deținute de acesta la operatorii economici care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de Participant/Depozitarul Central. Modelul de declarație va fi postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondență și cu împuternicirea specială. Totodată, modelul de declarație poate fi obținut și la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00- 15.00. Responsabilitatea asupra declarațiilor în ceea ce privește respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui acționar în parte (art. 326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare). Declarația însoțită de extrasul de cont/sumarul pozițiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către acționar și predată, în original Companiei, anterior ședinței Adunării generale a acționarilor.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de Companie de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrics 54 - Strata Oheni nr 2-4, cor poștii 030766, sector 3, Bucureși
Pomânia, Nr Înregistrare Ofisiul Registruiui Comertului J40/80602000, Cod unic
de înregis www.transelectrica.ro

Art Fr

COOL

erweiske sut

991 f. 90 dec

他はしい

Isin

(300%)

b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la Depozitarul I Central/respectivii participanti. The rights ALL LITERARY $(1937)$

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, propune candidați, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

Compania poate accepta dovada calității de reprezentant legal și în baza documentelor considerate relevante de către emitent, eliberate de către Oficiul Registrului Comentului sau de către altă autoritate similară din statul în care acționarul e înmatriculat, în termen de valabilitate, în cazul în care actionarul nu a furnizat depozitarului central/participantului informații corespunzătoare privind reprezentantul său legal.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de 17.09.2018, personal sau prin reprezentant.

Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție de către Companie, sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și în condițiile art. 200-207 din Regulamentul nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Formularul de împuternicire specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA începând cu data de 27.08.2018.

Împuternicirea specială în original sau împuternicirea generală (în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului), fie în limba română, fie în limba engleză, se depune la adresa București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea "PLATINUM Center" în atentia doamnei Irina Răcănel sau se transmite semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: irina racanel@transelectrica.ro. Împuternicirea specială se depune în plic închis cu mențiunea "Împuternicire specială - pentru Secretariat AGOA 27/28.09.2018", până la data de 27.09.2018, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 28.09.2018, ora 10.00, pentru a doua convocare.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală ordinară a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 27.08.2018, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Companie în conditiile mai sus precizate sau reprezentantul este o instituție de credit care prestează servicii de custodie, cu respectarea art.92 alin. 11 din Legea nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.

Formularul de vot prin corespondență, fie în limba română, fie în limba engleză, completat și semnat de către acționari și însoțit de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, sau, după caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului acționarului persoană juridică, vor trebui să parvină în

Compania Națională de Transport al Energiel Electrice Compania I Hagouriana Ge Transporta in Enterstand (1997)
Transplectrica SA - Strada Orient in 2-4, coc postal 030726, sector 3, București
Flomânia, Mr Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000, Cod unic
de

$1 - 19$

original, în plic închis cu mențiunea "Vot prin corespondență - pentru Secretariat AGOA 27/28.09.2018", prin poștă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2-4, cod postal 030786, sector 3, București, până la data de 27.09.2018, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 28.09.2018, ora 10.00, pentru a doua convocare. A la serie de la constantino de la constantino del min and Smith (SRA) Brader $+11$ $-2.305 - 0.24$

În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi. Compania va publica în condițiile legii completarea convocatorului și va pune la dispoziția acționarilor materialele de ședință suplimentare, proiectul de hotărâre, formularul de vot prin corespondență și formularul de împuternicire specială, până la data de 14.09.2018, dată anterioară datei de referință.

Informații suplimentare se pot obține la telefon 0722.314.610, Irina Răcănel - secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.

Adrian - Constantin RUSU Director General Exec Președinte Directora

Adrian - Mircea TEODORESCU

Membru Directorat

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA - Strada Oheni nº 2-4, coc postal 030766, sector 3, București
România, Nr Întegistrare Oficiul Registrului Comerțului 140/8060/2000, Cod unic
de întegistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 11 Fax +4021 30 www.transelectrica.ro