AGM Information • Feb 23, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 23 februarie 2018 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București
Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, ("Compania"), în data de 23 februarie 2018, convoacă, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificările și completările ulterioare, ale Ordonanței de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat la data de 09 noiembrie 2017, Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 29 martie 2018, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 19 martie 2018 (data de referință), cu următoarea
Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei $\mathbf{1}$ . Electrice "Transelectrica" S.A. începând cu data de 31 martie 2018;
împuternicirea persoanei care va semna contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere;
Informare privind situația execuției contractelor de mandat ale membrilor Consiliului de $\mathbf{A}$ . Supraveghere și ai Directoratului din perioada 2013-2017, din perspectiva îndeplinirii indicatorilor de performanță asumați prin Planul de administrare/Planul de management și contractele de mandat;
Stabilirea datei de 17 aprilie 2018 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor 5. răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor;
Compania Natională de Transport al Energlei Electrice Companies Team Capital China 22-4, pod postal 300786, sector 3, Bucureșt Transalectica SA - Strada Olieni in 2-4, pod postal 300786, sector 3, Bucureșt România, Nr. Înregistrare Ohciul Registrului Comerțului J40/806/27000 www.transelectrica.ro
Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a 6. actionarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.
În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a actionarilor se va tine la data de 30 martie 2018, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. $2 - 4$ , clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.
La data convocării, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei și este format din 73.303.142 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală ordinară a acționarilor.
Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a acționarilor, este 17 aprilie 2018.
În cazul în care se vor transmite de catre actionari proiecte de hotărâre cu privire la punctele 1, 2 și 3 ale ordinii de zi, Compania va pune la dispoziția acționarilor materialele de sedință suplimentare, proiectul de hotărâre, formularul de vot prin corespondență și formularul de împuternicire specială, până la data de 16 martie 2018, dată anterioară datei de referintă.
Materialele de sedință (documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de 26 februarie 2018, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA și pot fi obținute la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-15.00.
Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale, la care se va răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, "PLATINUM clădirea Center"). fie prin miiloace de comunicare electronice (e-mail: [email protected] sau fax la numărul: +4021.303.56.10) în atenția doamnei Irina Răcănel.
Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:
de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 12 martie 2018, ora 16.00;
de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 12 martie 2018, ora 16.00.
Având în vedere faptul că pe ordinea de zi figurează numirea unor membri ai Consiliului de Supraveghere, acționarii au dreptul să formuleze în condițiile legii propuneri privind candidații pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere până la 12 martie 2018, ora 16.00. Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Pe baza propunerilor primite până la data-limită, Compania va face disponibile acționarilor propunerile de candidați pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere și informațiile aferente în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA, lista finală a propunerilor, urmând a fi postată până la data de 16 martie 2018, dată anterioară datei de referință.
Deasemenea, actionarii care dețin individual ori, după caz, împreună cel puțin 5% din capitalul social pot solicita, până cel târziu la data de 12 martie 2018, ora 16.00, dar cel mult o dată într-un exercițiu
Compania Națională de Transport al Energiei Ele Transplectica SA - Strata Dileni in 24, cod postal 030786, secon 3, Biccinosis România Nr. Înrepstrate Oliciul Hegestrului Comerțului J40/8060/2000 Cod unici
România Nr. Înrepstrate Oliciul Hegestrului Comerțului J40/8060/
financiar, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei. În cazul în care solicitarea este făcută de actionari ale căror dețineri sunt mai mici de 10% din capitalul social, aplicarea acestei metode va fi supusă votului în cadrul Adunării generale ordinare a actionarilor. În cazul în care solicitarea este făcută de actionari ale căror detineri sunt mai mari de 10% din capitalul social, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei va fi obligatorie.
Drepturile prevăzute în cele trei paragrafe anterioare pot fi exercitate numai în scris, actionarii urmând să transmită cererea, până cel târziu la data de 12 martie 2018, ora 16.00, fie prin postă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea "PLATINUM Center"), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: [email protected] respectiv fax la numărul: +4021.303.56.10) în atentia doamnei Irina Răcănel.
Actionarii înregistrați la data de referință în Registrul actionarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care detin direct sau indirect o participatie de cel putin 5% din capitalul social al Companiei, au obligatia să completeze și să depună o declaratie pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările si completările ulterioare, si ale art. 17 alin. 8 și art. 40 din Actul constitutiv al Companiei. Declaratia va fi însotită de sumarul pozițiilor în cont la zi/extrasul de cont din care să reiasă portofoliul acțiunilor deținute de acesta la operatorii economici care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de Participant/Depozitarul Central. Modelul de declarație va fi postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondentă si cu împuternicirea specială. Totodată, modelul de declarație poate fi obținut și la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00- 15.00. Responsabilitatea asupra declarațiilor în ceea ce priveste respectarea prevederilor legale si statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui actionar în parte (art. 326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare). Declaratia însoțită de extrasul de cont/sumarul pozițiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către acționar si predată, în original Companiei, anterior sedintei Adunării generale a actionarilor.
Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei actionarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de Companie de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către actionar, emise de depozitarul central sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:
a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului. Pentru identificarea actionarului persoană fizică, sau, după caz a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, propune candidați, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.
La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de 19 martie 2018, personal sau prin reprezentant.
Compania Natională de Transport al Energiei Electrice Compania Twaynomiana de Trainsport al Entregret Enectrice
Transelectrica SA - Strada Olleni in: 2-4, cod poștal 030786, secor 3, București
România, Mr. Înrogistrate Oliciul Registrului Comerțului J40/8080/2000, Cod unic
de www.franselectrica.re
Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție de către Companie, sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor, art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare și operațiuni de piață, în condițiile art 14, 15, 151, 16, 17 si 171 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.
Formularul de împuternicire specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA începând cu data de 16 martie 2018.
Împuternicirea specială în original sau împuternicirea generală (în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului), fie în limba română, fie în limba engleză, se depune la adresa București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" în atenția doamnei Irina Răcănel sau se transmite semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: [email protected]. Împuternicirea specială se depune în plic închis cu mentiunea "Împuternicire specială - pentru Secretariat AGOA 29/30 martie 2018", până la data de 29 martie 2018, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 30 martie 2018, ora 10.00, pentru a doua convocare.
Actionarii înregistrati la data de referintă au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală ordinară a actionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispozitie, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 16 martie 2018, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Companie în condițiile mai sus precizate.
Formularele de vot prin corespondență, fie în limba română, fie în limba engleză, completate și semnate de către actionari si însotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoană fizică, sau, după caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului acționarului persoană juridică, vor trebui să parvină în original, în plic închis cu mențiunea "Vot prin corespondență - pentru Secretariat AGOA 29/30 martie 2018", prin postă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București, până la data de 29 martie 2018, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 30 martie 2018, ora 10.00, pentru a doua convocare.
În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania va publica în conditiile legii completarea convocatorului și va pune la dispoziția acționarilor materialele de ședință suplimentare, proiectul de hotărâre, formularul de vot prin corespondență și formularul de împuternicire specială, până la data de 16 martie 2018, dată anterioară datei de referință.
Informații suplimentare se pot obține la telefon +40 722.314.610, Irina Răcănel – secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.
Membru Directorat
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Ollean ar 2-4, cod portu 030786, sector 3. București
Plomânia, Nr. Întegestrale Olteaul Registrului Comerțiului 400806072000, Cod unic
de înt
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.