AGM Information • Dec 22, 2017
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Compania Majorata de Fransport al Energy
Transcheckea SA - Strata Citterie of 2-4, cad postal 030786
România, Nr Integetuare Oficial Honoriche Construction 1943
du integetuare OSS28043 Tercitor 1921-93 56131 Fra
$\frac{1}{2}$ 0186, 55...
| J40/8080/2000, 56
| | | | | | +4021-303 22 mart ground
Către: Bursa de Valori București - Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți
Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 22 Decembrie 2017
Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București
COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (conform solicitării acționarului Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei- Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participatiilor Statului)
Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, ("Compania"), întrunit în data de 22 decembrie 2017, având în vedere solicitarea actionarului Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei, detinător a 43.020.309 acțiuni reprezentând 58,6882% din capitalul social al Companiei, formulată prin adresa Ministerului Economiei - Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului nr. 6460/21.12.2017 (înregistrată sub nr. 49491/21.12.2017), în temeiul art.1171 din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.92 alin.(3) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piată și ale art.7 din Regulamentul Comișiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificările și completările ulterioare, potrivit atribuțiilor legale și statutare prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în Actul constitutiv al Companiei actualizat la data de 09 noiembrie 2017, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor care va avea loc la data de 09 ianuarie 2018, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4634/07.12.2017 și în Cotidianul Bursa nr. 226(6050)/07.12.2017, cu următoarele puncte:
Astfel, pentru sedința ordinară convocată pentru data de 09 ianuarie 2018, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea PLATINUM Center etai 11, Sala de ședinte nr. 1112, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 29 decembrie 2017, va fi următoarea
Stabilirea datei de 29 ianuarie 2018 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge 6. efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor;
$4.867...$
and a control
Împuternicirea presedintelui de sedință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, $7$ precum si a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.
În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a acționarilor se va tine la data de 10 ianuarie 2018, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.
La data convocării, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei și este format din 73.303.142 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală ordinară a actionarilor.
Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor Companiei, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a actionarilor, este 29 ianuarie 2018.
Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor și materialele de ședință (documentele sau informatiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de 28 decembrie 2017, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA si pot fi obținute la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00- 15.00.
Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale, la care se va răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin postă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea PLATINUM Center), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: [email protected] sau fax la numărul: +4021.3035610) în atenția doamnei Irina Răcănel.
Având în vedere faptul că pe ordinea de zi figurează numirea unui membru al Consiliului de Supraveghere, acționarii au dreptul să formuleze în condițiile legii propuneri privind candidații pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere până la 27 decembrie 2017 ora 16.00. Propunerile vor fi însoțite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția respectivă. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Pe baza propunerilor primite până la data-limită, Compania va face disponibile acționarilor propunerile de candidați pentru postul de membru al Consiliului de Supraveghere și informațiile aferente în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA, lista finală a propunerilor, urmând a fi postată până la data de 28 decembrie 2017, dată anterioară datei de referință.
Drepturile prevăzute în paragraful anterioar pot fi exercitate numai în scris, acționarii urmând să transmită cererea, până cel târziu la data de 27 decembrie 2017 ora 16.00, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center"), fie prin mijloace de comunicare electronice (email: [email protected] respectiv fax la numărul: +4021.303.56.10) în atenția doamnei Irina Răcănel.
Actionarii înregistrati la data de referință în Registrul acționarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care dețin direct sau indirect o participație de cel puțin 5% din capitalul social al Companiei, au obligația să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. 8 și art. 40 din Actul constitutiv al Companiei. Declaratia va fi însoțită de sumarul pozițiilor în cont la zi/extrasul de cont din care să reiasă portofoliul acțiunilor deținute de acesta la operatorii economici care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de participant/Depozitarul Central. Modelul de declarație va fi postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondență și cu împuternicirea specială. Totodată, modelul de declaratie poate fi obtinut si la adresa: PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00- 15.00. Responsabilitatea asupra declarațiilor în ceea ce privește respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui acționar în parte (art. 326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare). Declarația însoțită de extrasul de cont/sumarul pozițiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către acționar și predată, în original Companiei, anterior ședinței Adunării generale a acționarilor.
Calitatea de actionar, precum și, în cazul actionarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de Companie de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central sau de participanții definiți
la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările și completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:
a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;
b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanti.
Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz a reprezentantului legal al actionarului persoană iuridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, propune candidați, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.
La adunare pot participa si vota numai actionarii înscrisi la data de referintă de 29 decembrie 2017, personal sau prin reprezentant.
Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție de către Companie sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în conditiile art 14, 15, 151, 16, 17, 171 si 172 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.
Formularul de împuternicire specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, pagina Relații investitori/AGA începând cu data de 28 decembrie 2017.
Împuternicirea specială în original sau împuternicirea generală (în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului), fie în limba română, fie în limba engleză, se depune la adresa Bucuresti, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea PLATINUM Cente" în atenția doamnei Irina Răcănel, sau se transmite semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: [email protected]. Împuternicirea specială se depune în plic închis cu mențiunea "Împuternicire specială - pentru Secretariat AGOA 09/10 ianuarie 2018", până la data de 09 ianuarie 2018, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 10 ianuarie 2018, ora 10.00, pentru a doua convocare.
Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală ordinară a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 28 decembrie 2017, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Companie în condițiile mai sus precizate.
Formularele de vot prin corespondență, fie în limba română, fie în limba engleză, completate și semnate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, sau, după caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului acționarului persoană juridică, vor trebui să parvină în original,
în plic închis cu mențiunea "Vot prin corespondență - pentru Secretariat AGOA 09/10 ianuarie 2018", prin postă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București, până la data de 09 ianuarie 2018, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 10 ianuarie 2018, ora 10.00, pentru a doua convocare.
Informații suplimentare se pot obține la telefon +40 722314610, Irina Răcănel -secretar tehnic al Adunării generale a actionarilor.
Georgeta - Corina POPESCU
Director General Executiv Președinte al Directoratului
ranso.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.