C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Aug 22, 2017

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectica SA : Strada Olleni nr 2-4 cod poțial 030786, aerior 3, Bururești
România, Nr Înregistarie Oldell Registrului Comunului J408880-2000, Ced unit
de Tringistr

$MR.S0451/22.08.8012$

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 22 august 2017 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, ("Compania"), întrunit în data de 22 august 2017, convoaçă, în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societătilor, cu modificările si completările ulterioare, ale Ordonantei de urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale Actului constitutiv al Companiei actualizat la data de 30 mai 2017. Adunarea generală ordinară a acționarilor în data de 26 septembrie 2017, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor Companiei la sfârsitul zilei de 15 septembrie 2017 (data de referintă), cu următoarea

ORDINE DE ZI:

Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei $1.$ Electrice "Transelectrica" S.A.;

$2.$ Stabilirea remunerației membrilor Consiliului de Supraveghere;

$3₁$ Aprobarea formei contractului de mandat ce va fi incheiat cu membrii Consiliului de Supraveghere:

1. Împuternicirea persoanei care va semna contractele de mandat ale membrilor Consiliului de Supraveghere;

2. Stabilirea datei de 13 octombrie 2017 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor:

Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a 6. actionarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a acționarilor se va ține la data de 27 septembrie 2017, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de sedinte nr. 1112, cu aceeasi ordine de zi.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transpletica SA Strada Ulten in 2-4, cod poțial 030786, sector 3, București
Românos, Nr Întepistare Olieau Rigistiniii Comerțului Jourgest/2001, Cod une a
de Inregistra www.tr/insplactnes.co

La data convocării, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei si este format din 73.303.142 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare actiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală ordinară a acționarilor.

Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor Companiei, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a actionarilor, este 13 octombrie 2017.

În cazul în care se vor transmite de catre actionari proiecte de hotărâre cu privire la punctele 1, 2, 3 si 4 ale ordinii de zi Compania va pune la dispoziția acționarilor materialele de sedință suplimentare, proiectul de hotărâre, formularul de vot prin corespondență și formularul de împuternicire specială, până la data de 14 septembrie 2017, dată anterioară datei de referință.

Materialele de sedință (documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de 14 septembrie 2017, în format electronic, atât în limba română, cât si în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA și pot fi obținute la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. $2 - 4$ , sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-15.00.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale, la care se va răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 – 4, clădirea "PLATINUM Center"), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro sau fax la numărul: +4021.303.56.10) în atenția doamnei Irina Răcănel.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare Adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 06 septembrie 2017, ora 16.00;

• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 06 septembrie 2017, ora 16.00.

Având în vedere faptul că pe ordinea de zi figurează numirea unor membri ai Consiliului de Supraveghere, acționarii au dreptul să formuleze în condițiile legii propuneri privind candidații pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere până la 06 septembrie 2017 ora 16.00. Propunerile vor fi însotite de informații privind numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcțiile respective. Lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de membru al Consiliului de Supraveghere se va afla la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de aceștia. Pe baza propunerilor primite până la data-limită, Compania va face disponibile acționarilor propunerile de candidati pentru posturile de membru al Consiliului de Supraveghere și informațiile aferente în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA, lista finală a propunerilor, urmând a fi postată până la data de 14 septembrie 2017, dată anterioară datei de referință.

Deasemenea, actionarii care dețin individual ori, după caz, împreună cel puțin 5% din capitalul social pot solicita, până cel târziu la data de 06 septembrie 2017 ora 16.00, dar cel mult o dată într-un exercițiu financiar, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei. În cazul în care solicitarea este făcută de acționari ale căror dețineri sunt mai mici de 10% din capitalul social, aplicarea acestei metode va fi supusă votului în cadrul Adunării generale ordinare a actionarilor. În cazul în care solicitarea este făcută de acționari ale căror dețineri sunt mai mari de 10% din capitalul social, aplicarea metodei votului cumulativ pentru alegerea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei va fi obligatorie.

Drepturile prevăzute în cele trei paragrafe anterioare pot fi exercitate numai în scris, acționarii urmând să transmită cererea, până cel târziu la data de 06 septembrie 2017 ora 16.00, fie prin poștă sau servicii de

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olieni nr 2-4, cod poțial 030786, accior 3, București
România, Nr Înregistrare Oficial Registrului Comerțului Ja0861802000, Cod unic
de Inreg www.transplactnea.m

curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center"), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro respectiv fax la numărul: +4021.303.56.10) în atentia doamnei Irina Răcănel.

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul actionarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care dețin direct sau indirect o participație de cel puțin 5% din capitalul social al Companiei, au obligația să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările si completările ulterioare, și ale art. 17 alin. 8 și art. 39 din Actul constitutiv al Companiei. Declaratia va fi însotită de sumarul pozițiilor în cont la zi/extrasul de cont din care să reiasă portofoliul acțiunilor deținute de acesta la operatorii economici care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de Participant/Depozitarul Central. Modelul de declarație va fi postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondență și cu împuternicirea specială. Totodată, modelul de declarație poate fi obținut și la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00– 15.00. Responsabilitatea asupra declaratiilor în ceea ce privește respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui actionar în parte (art. 326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare). Declarația însoțită de extrasul de cont/sumarul pozițiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către acționar și predată, în original Companiei, anterior sedintei Adunării generale a actionarilor.

Calitatea de acționar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei actionarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de Companie de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către acționar, emise de depozitarul central sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004, cu modificările și completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;

b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, propune candidați, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de 15 septembrie 2017, personal sau prin reprezentant.

Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție de către Companie, sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor, art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în condițiile art 14, 15, 15¹, 16, 17 și 17¹ din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Formularul de împuternicire specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA începând cu data de 14 septembrie 2017.

Imputernicirea specială în original sau împuternicirea generală (în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului), fie în limba română, fie în limba engleză, se depune la adresa București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" în atenția doamnei Irina Răcănel, sau se transmite semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA: Strada Ditenii er 2-4 codipoțial 030786, sector 3 Bucureși
România, Nr Înregistme Oficial Registrului Comirițului 3404680/2000 Codiune
de Inregistrar www.transplectoca.cl

Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: irina racanel@transelectrica.ro. Împuternicirea specială se depune în plic închis cu mențiunea "Împuternicire specială - pentru Secretariat AGOA 26/27 septembrie 2017", până la data de 26 septembrie 2017, ora 10.00, pentru prima convocare. respectiv până la data de 27 septembrie 2017, ora 10.00, pentru a doua convocare.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală ordinară a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 14 septembrie 2017, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA. Votul prin corespondentă poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea actionarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Companie în conditiile mai sus precizate.

Formularele de vot prin corespondență, fie în limba română, fie în limba engleză, completate si semnate de către actionari si însotite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, sau, după caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului acționarului persoană juridică, vor trebui să parvină în original, în plic închis cu mențiunea "Vot prin corespondență - pentru Secretariat AGOA 26/27 septembrie 2017", prin poștă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București, până la data de 26 septembrie 2017, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 27 septembrie 2017, ora 10.00, pentru a doua convocare.

În cazul în care convocatorul initial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi. Compania va publica în condițiile legii completarea convocatorului și va pune la dispoziția acționarilor materialele de sedință suplimentareproiectul de hotărâre, formularul de vot prin corespondență si formularul de împuternicire specială, până la data de 14 septembrie 2017, dată anterioară datei de referintă.

Informații suplimentare se pot obține la telefon +40 722.314.610, Irina Răcănel - secretar tehnic al Adunării generale a actionarilor.