C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Mar 24, 2016

Compania Națională de Transport Energiei Transoloctrica
Premiona Nr Í tion in all, car peale 930700.
film Registrular Comer[alar.2026]
Telafan +4021-303-56-11 - Fax mania Nr binegistane C
Tresendonos 11320043

$N$ $t$ . $11056/24.03$ .2016

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 24 martie 2016 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4. sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, ("Compania"), întrunit în data de 23 martie 2016 în conformitate cu prevederile Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților și ale art. 15 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei, actualizat la data de 23 martie 2015, convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor la data de 28 aprilie 2016, ora 14.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor Companiei la sfârșitul zilei de 18 aprilie 2016, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

• 1. Aprobarea Situațiilor financiare separate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA pentru exercițiul financiar al anului 2015;
• 1. Aprobarea Situațiilor financiare consolidate ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA pentru exercițiul financiar al anului 2015;
• 1. Aprobarea repartizării profitului net la data de 31 decembrie 2015, cu următoarele destinații:

Destinația	Suma (lei)
Profit contabil rămas după deducerea impozitului pe profit la data de 31 decembrie 2015 (include provizionul pentru participarea salariatilor la profit)	366.657.687
Repartizare profit contabil pe următoarele destinații:
Rezerva legală (5%)	20.982.901
Alte repartizari prevazute de lege - scutirea de la plata a impozitului pe profitul reinvestit	19.499.233
Alte repartizari prevazute de lege - venituri realizate in anul 2015 din alocarea capacitatii de interconexiune (net de impozitul pe profit si de rezerva legala)	67.376.258
Participarea salariaților la profit (cheltuiala cu provizion in 2015)	6.603.220
Dividende cuvenite actionarilor	194.253.326
Alte rezerve constituite ca surse proprii de finanțare	57.942.749
Profit nerepartizat

1. Aprobarea dividendului brut pe acțiune pentru anul 2015, la valoarea de 2,65 lei/actiune, plătibil acționarilor înregistrati la data de înregistrare 07 iunie 2016, ex-date 06 (unte

2. 1. Stabilirea datei de 28 iunie 2016 ca "data plătii" dividendelor aferente exercitiului financiar 2015;
3. 1. Aprobarea raportului anual privind activitatea economico-financiară a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, conform prevederilor art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Anexei nr. 32 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006, pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2015;
4. 1. Prezentarea Rapoartelor de Audit financiar asupra situatiilor financiare anuale separate si consolidate. încheiate de CNTEE Transelectrica SA la 31 decembrie 2015;
5. 1. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2015;
6. 1. Prezentarea raportului semestrial al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA asupra activității de administrare;
7. 1. Prezentarea raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA;
8. 1. Prezentarea raportului Comitetului de Audit din cadrul Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA asupra sistemelor de control intern și de gestiune a riscurilor semnificative din cadrul C.N.T.E.E. Transelectrica SA aferent anului 2015;
9. 1. Stabilirea datei de 06 iunie 2016 ca dată "ex date", dată calendaristică de la care acțiunile Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA obiect al Hotărârii Adunării Generale ordinare a actionarilor se tranzactionează fără drepturile care derivă din respectiva hotărâre;
10. 1. Stabilirea datei de 07 iunie 2016 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor;
11. 1. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Actionarilor, a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii adunării generale ordinare a Actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data mentionată, Adunarea generală ordinară a actionarilor se va tine la data de 29 aprilie 2016, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. $2 - 4$ , clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a acționarilor, este 07 iunie 2016.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor sunt disponibile începând cu data de 25 martie 2016, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori/AGA sau pot fi obtinute la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-15.00.

Materialele de sedintă sunt disponibile după cum urmează:

• Documentele referitoare la punctele 1 - 7 și 12 - 13 de pe ordine de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor sunt disponibile de la data convocării adunării, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA sau pot fi obținute la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00- 15.00.

• Documentele referitoare la punctele 8 - 11 de pe ordinea de zi a Adunării generale a acționarilor sunt disponibile începând cu data de 25 martie 2016, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA sau pot fi obtinute la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, în zilele lucrătoare, între orele 08.00- 15.00.

Formularul de împuternicire specială atât în limba română, cât și în limba engleză, conform art. 17^2 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare, va ți disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro) începând cu data de 25 martie 2016.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 08 aprilie 2016, ora 16.00;

• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 08 aprilie 2016, ora 16.00;

• drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris și transmise în atenția doamnei Irina Răcănel prin fax. la număru l: +4021.303.56.10 sau prin email la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro.

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor CNTEE Transelectrica SA, comunicat de Depozitarul Central, care dețin direct sau indirect o participație de cel puțin 5% din capitalul social al Companiei, au obligația să completeze și să depună o declarație pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. 8 și art. 39 din Actul constitutiv al CNTEE Transelectrica SA. Declarația va fi însoțită de sumarul pozițiilor în cont la zi/extrasul de cont din care să reiasă portofoliul actiunilor detinute de acesta la operatorii economici care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de Participant/Depozitarul Central.

Modelul de declarație va fi postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondență și de împuternicire specială. Totodată, modelul de declarație poate fi obținut și la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00- 15.00.

Responsabilitatea declarațiilor în ceea ce privește respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui actionar în parte (art. 326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009 cu modificările și completările ulterioare).

Declaratia însotită de extrasul de cont/ sumarul pozitiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către acționar și predată, în original Companiei, anterior ședinței Adunării generale a acționarilor.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin poștă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2-4, clădirea "PLATINUM Center"), fie prin mijloace electronice (e-mail: irina.racanel@transelectrica.ro).

Compania poate solicita prezentarea documentelor prevăzute în art. 11^1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare, în vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane juridice sau a unei entităti fără personalitate juridică care adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi. Pentru identificarea acționarului persoană fizică, ce adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

Actionarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de 25 martie 2016, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/ AGA.

În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania va pune la dispoziția acționarilor formularul de vot prin corespondență și împuternicirea specială, materialele de sedintă și proiectul de hotărâre, actualizate, până la data de 15 aprilie 2016, dată anterioară datei de referință.

Formularele de vot prin corespondență atât în limba română, cât și în/limba engleză, vor fi disponibile și în format electronic pe website-ul Companiei. În cazul acționarilor persoane juridice sau a entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele prevăzute în art. 11^ 1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare.

Formularele de vot prin corespondență fie în limba română, fie în limba engleză, pentru persoanele fizice, completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, precum si pentru persoanele juridice, vor trebui să parvină în original, prin postă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București, până la data de 28 aprilie 2016, ora 13.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 29 aprilie 2016, ora 09.00, pentru a doua convocare.

La data convocării, capitalul social al CNTEE Transelectrica SA este de 733.031.420 lei și este format din 73.303.142 actiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare actiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală ordinară a acționarilor.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de 18 aprilie 2016, personal sau prin reprezentanti, în baza unei împuterniciri speciale sau a unei împuterniciri generale, în conditiile art. 243 alin. 6, 6¹-6⁵ din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital. Un actionar poate participa la adunare prin reprezentant cu împuternicire generală, dacă împuternicirea este acordată de către acționar, în calitate de client, doar unui intermediar definit conform art. 2 alin.1, pct. 14 din Legea 297/2004 privind piata de capital sau unui avocat.

În cazul împuternicirii speciale acordată de către un actionar unei institutii de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul actionar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentanții instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin împuternicire specială, din care să reiasă dispozițiile prevăzute în art. 17^1 alin.1 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 cu modificările și completările ulterioare.

Împuternicirea specială/generală în original, fie în limba română, fie în limba engleză, se depune până la data de 28 aprilie 2016, ora 13.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 29 aprilie 2016, ora 09.00, pentru a doua convocare, la adresa București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon +40 722.314.610.

Ion-Toni TEAU Director General Lixe Presedinte_al

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice -conseiectika SA - Strada Olterich 2-1, cort postal 030786
Románia, Nr. Ínregistráre Olicital Registruíu: Comerçului 2404
de Thurgistrare: 13328943, Telefon - 4021-303-56-11. Ev

10769/22.03.2016

AVIZAT. DIRECTORAT

I. Generalități:

Conform prevederilor legislative incidente în vigoare (Legea nr. 31/1990, republicată cu modificările si completările ulterioare), Directoratul CNTEE Transelectrica SA are obligația ca, la data convocării Adunării generale a acționarilor pentru aprobarea situațiilor financiare anuale, să emită și propunerea de dividend.

II. Justificare:

1) Valoare totală dividende de repartizat

În urma închiderii situațiilor financiare aferente exercițiului financiar anual la 31.12.2015, repartizarea profitului la CNTEE Transelectrica SA s-a efectuat în conformitate cu legislația în vigoare aplicabilă la companiile naționale cu capital majoritar de stat. Astfel, valoarea totală a dividendelor ce vor fi alocate acționarilor CNTEE Transelectrica SA, persoane juridice și fizice, române și străine, este de 194.253.326 lei.

2) Stabilirea valorii dividendului brut per actiune

• a) La data întocmirii prezentei propuneri, numărul de acțiuni aferent capitalului social subscris și vărsat este 73.303.142;
• b) Valoarea dividendului brut pe actiune este 2.65 lei;
• c) În conformitate cu prevederile Codului Fiscal în vigoare, la plata efectivă a dividendelor, impozitul pe dividend urmează a fi reținut la sursă de către Transelectrica și virat la bugetul de stat.

3) Data la care începe plata dividendelor

Data plății a fost stabilită în baza următoarelor prevederi legale:

• Legea nr. 31/1990 a societăților, republicată cu modificările și completările ulterioare, care prevede faptul că termenul maxim de plată a dividendelor, va fi stabilit "nu mai târziu de 6 luni de la data aprobării situației financiare anuale aferente exercițiului financiar încheiat";
• Legea nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, care precizează că termenul de plată a dividendelor va fi "nu mai mare de 6 luni de la data adunării generale a acționarilor de stabilire a dividendelor";
• Ordonanța nr. 64/2001 cu modificările și completările ulterioare, care stipulează că "societățile la care statul [...] este acționar [...] majoritar au obligația să vireze divdendele cuvenite acționarilor în termen de 60 de zile de la termenul prevăzut de lege pentru depunerea situațiilor financiare anuale";
• Regulamentul nr. 1/2006 al ASF cu modificările și completările ulterioare, art. 129^3: "Data plății trebuie stabilită de emitent astfel încât aceasta dată să fie într-o zi lucrătoare ulterioară cu cel mult 15 zile lucrătoare datei de înregistrare".

Drept urmare, CNTEE Transelectrica SA va plăti dividendele aferente anului 2015 cuvenite acționarilor cu începere din data de 28 iunie 2016.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Frentelectron São Stade Utenio 24 cet origini 12076, actor 34 centre inselectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod postal 030786
mánie: Nr. (uzogisiente Oficial Ritgistrato Сомнерфа J40:8
: Inregistrare: 13328043, Telefon: +4021-393-56-11. Fax www.transislectrica.ir

4) Modalități de plată

În conformitate cu prevederile legislației în vigoare, CNTEE Transelectrica SA efectuează plata dividendelor:

prin intermediul Depozitarului Central și al participanților la sistemul compensare-decontare și registru, astfel:

• pentru acționarii ale căror interese sunt reprezentate de Participanți (Bănci Custode sau Brokeri) la Sistemul de compensare-decontare și registru al Depozitarului Central; -- plăti prin virament bancar în conturile Participantilor ;
• L pentru acționarii care acționează în nume propriu - plățți prin virament bancar în contul deținătorilor nereprezentați de Participant/prin eliberare de numerar la ghiseele BRD-GROUPE SOCIETE GENERALE, agent de plată desemnat de TEL care are încheiat un contract cu CNTEE Transelectrica SA și cu Depozitarul Central

Nu se percep comisioane acționarilor pentru plata dividendelor, indiferent de modalitatea de plata. Procedura detaliată de plată dividende va face obiectul unui raport curent care va fi diseminat în conformitate cu cerințele legislației pieței de capital.

5) Acționarii îndreptățiți să primească dividendele aferente exercițiului financiar 2015 sunt cei înregistrați în evidențele Depozitarului Central SA la data de înregistrare propusă, respectiv 07 iunie 2016.

6) Obligația de plată a dividendelor nete cuvenite acționarilor CNTEE Transelectrica SA pentru exercițiul financiar 2015 este supusă prevederilor generale în materia prescripției, fiind prescrisă începând cu data de 28 iunie 2019, respectiv în termen de 3 (trei) ani de la data începerii plății.

III. Propuneri:

Față de cele prezentate, supunem aprobării Adunării generale a acționarilor următoarele propuneri privind dividendul aferent anului financiar 2015:

a. Stabilirea dividendului brut pe acțiune la valoarea de 2,65 lei:

b. Stabilirea datei de înregistrare care servește la identificarea acționarilor ce urmează a beneficia de dividende sau alte drepturi și asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adunării generale a acționarilor în 07 turile 2016, respectiv ex-date în 06 iunie 2016 :

c. Stabilirea începerii plății dividendelor în data de 28 iunie 2016.