AGM Information • Mar 31, 2014
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Compania Națională de Transport al Energiei Electric
Transelectina SA: Strade Oteni nr.2-4, cod poștal 930786, sector 3, Bucivo
Reviánia, Nr. Integristine Oficial Registrată Comerțiilor atăroticho Citoli unit
de Teropatriu
10974/27.03 2015
Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004. Codului BVB si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 27 martie 2014 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4. sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comertului: J40/8060/2000 Capital social subscris si vărsat: 733.031.420 RON
Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, întrunit în data de 27.03.2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților si ale art. 15 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, actualizat la data de 30.09.2013, convoacă Adunarea generală extraordinară a acționarilor la data de 29.04.2014, ora 11.30, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, etaj. 11, Sala de ședinte nr. 1112, pentru toți actionarii înregistrati în Registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 18.04.2014, cu următoarea
"1. Statul Român prin Guvern, reprezentat de Secretariatul General al Guvernului, cu consultarea Cancelariei Primului-Ministru care deține un număr de 43.020.309 acțiuni, având o valoare nominală totală de 430.203.090 lei si reprezentând 58,6882196673% din capitalul social. Aportul Statului Român este reprezentat de aport în numerar în valoare de 430.039.130 lei și de aport în natură în valoare de 163.960 lei."
Alin. 3 al Art. 7 se elimină. Alin.4 al Art.7 se renumerotează.
Alin.1 și alin. 2 ale Art. 13 "Reprezentarea" se elimină. Alineatele 3-8 se renumerotează.
Lit.d) din alin.4 al Art.14 "Atribuțiile adunării generale a acționarilor" se elimină iar lit.e) din alin.4 al Art.14 devine lit.d).
La Art. 17 "Exercitarea dreptului de vot în Adunarea generală a acționarilor" se introduc noi alineate, respectiv alin. (8), (9) și (10) cu următorul cuprins:
"(8) Actionarii reprezentând cel puțin 5% din capitalul social al "Transelectrica" își vor exercita drepturile ce decurg din actiunile "Transelectrica" cu respectarea dispozițiilor Legii energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012 referitoare la neexercitarea în mod concomitent, direct sau indirect, a controlului sau a unui drept asupra unui operator economic care desfășoară oricare dintre activitățile de producere ori de furnizare.
Compania Națională de Transport al Energiel Electrice
Transelectrica SA: Strada Olteniinr 2-1 sod poștal 030786, seclor 3, Hucurești
România, Mr înterprivant Olitali Registratii (Conierpian 1408)(800/2000 (Stationii)
din l
(9) Drepturile la care se face referire la alineatul precedent se referă la competenta de a exercita drepturi de vot. inclusiv la competenta de a numi membri în Consiliul de Supraveghere. Directorat sau alte organe care reprezintă "Transelectrica" din punct de vedere juridic.
(10) În sensul alineatelor 8 și 9 de mai sus, noțiunea "operator economic care desfăsoară activitate de producere sau de furnizare de energie" include și activitățile de producere și furnizare de gaze naturale."
Alin. 1 si alin. 5 ale Art. 18 "Consiliul de Supraveghere - Organizare" se modifică și vor avea următorul cuprins:
"(1) "Transelectrica" este administrată într-un sistem dualist, de către un directorat, sub supravegherea unui consiliu de supraveghere. Este interzisă interventia oricărei persoane sau entităti publice ori private, care nu face parte din organele de conducere, în luarea deciziilor referitoare la activitatea curentă și functionarea de zi cu zi a Societății."
"(5) Membrii Consiliului de Supraveghere sunt aleși de către Adunarea generală ordinară a acționarilor. Mandatul membrilor Consiliului de Supraveghere are o durată de 4 (patru) ani."
La alin. 1 al Art. 22 "Atribuțiile Consiliului de Supraveghere" se introduce o nouă literă, respectiv lit. n), cu următorul cuprins:
"n) avizează constituirea sau participarea la constituirea unor societăți sau încheierea de către Societate a oricărui tip de parteneriat, asociere în participație sau a unui alt acord de distribuire a profitului."
La alin. 1 al Art. 25 "Îndatoririle Directoratului" se introduce o nouă literă, respectiv lit. j) cu următorul cuprins:
"j) aprobă constituirea sau participarea la constituirea unor societăți sau încheierea de către Societate a oricărui tip de parteneriat, asociere în participație sau a unui alt acord de distribuire a profitului."
La Art. 26 "Reprezentarea Societații" alin. 1 se modifică și va avea următorul cuprins: "(1) În relațiile cu terții, Societatea este reprezentată și este angajată prin semnătura conjunctă a trei persoane, după cum urmează :
(i) Directorul General Executiv împreună cu alți doi membri ai Directoratului;
(ii) o persoană împuternicită de Directorul General Executiv împreună cu alți doi membri ai Directoratului;
(iii) o persoană împuternicită de către Directorul General Executiv împreună cu o altă persoană împuternicită de către un membru al Directoratului, împreună cu un alt membru al Directoratului;"
Alin. 3 al Art. 34 "Asocierea" se elimină.
Alin. 2 al Art. 35 "Modificarea formei juridice" se modifică și va avea următorul cuprins:
"(2) Schimbarea formei juridice a "Transelectrica" se va putea face numai cu votul majorității din capitalul social al Societății."
După CAPITOLUL 8 se introduce un nou capitol, CAPITOLUL 9 "Condiții ce decurg din acquisul comunitar" cu articol unic, Art. 39 "Interdicții", cu următorul conținut:
Compania Națională de Transport al Energiei Electrici
Transelectrica SA - Strada Olleni nr 2-4 cod poștei 030786, secior 3. Bucureș . Hansulectrich SA= Stradh Ollani nr 2-4, cod postal 030786, seclar 3. Bunut
Románia, Nr İnkeyistave Olicial Registribu Gometfikis (433818021100-Ciai)
de înrogeirare : 13328043, Tolofon - 4021-303-56-31, Frac -4021-303-66 .
Nasarawan
(1) Pe durata exercitării calitătii de actionar, de membru al Consiliului de Supraveghere și de membru al Directoratului:
a) aceeași persoană sau aceleași persoane nu au dreptul:
(i) să exercite, direct sau indirect, controlul asupra unui operator economic care desfăsoară oricare dintre activitățile de producere ori de furnizare și în același timp să exercite, direct sau indirect, controlul ori să exercite vreun drept asupra "Transelectrica"; ori
(ii) să exercite, direct sau indirect, controlul asupra "Transelectrica" și să exercite, direct sau indirect, controlul ori să exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfăsoară oricare dintre activitățile de producere sau de furnizare;
b) aceeași persoană sau aceleași persoane nu sunt abilitate să numească membri în Consiliul de Supraveghere, în Directorat ori în alte organisme care reprezintă "Transelectrica" din punct de vedere juridic și, de asemenea, să exercite, direct ori indirect, controlul sau să exercite vreun drept asupra unui operator economic care desfășoară oricare dintre activitățile de producere ori de furnizare;
c) aceeași persoană nu este abilitată să fie membru în consiliul de supraveghere, directorat, în consiliul de administratie sau în alte organisme care reprezintă operatorul economic din punct de vedere juridic, atât în cazul unui operator economic care desfășoară oricare dintre activitățile de producere sau de furnizare, cât și în cazul "Transelectrica".
(2) Drepturile prevăzute la alin. (1) lit. a) și b) cuprind:
(i) competența de a exercita drepturi de vot;
(ii) competenta de a numi membri în consiliul de supraveghere, directoratul, consiliul de administrație sau alte organe care reprezintă operatorul economic din punct de vedere juridic.
(3) În sensul alin.(1) lit. a), noțiunea "operator economic care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie" include si activitățile de producere și furnizare de gaze naturale. "
După introducerea capitolului sus-menționat, dispozițiile Actului constitutiv se renumerotează, astfel CAPITOLUL 9 "Dispoziții finale" devine CAPITOLUL 10, iar Articolul 39 devine Articolul 40 care se modifică și va avea următorul cuprins:.
"Prevederile prezentului act constitutiv se completează cu dispozițiile Legii societaților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Ordonanței de Urgență nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, ale Codului civil și ale actelor normative aplicabile pieței de capital."
La ANEXA nr. 2 la Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"- SA "Limitele de competență ale Directoratului, Consiliului de Supraveghere și Adunării generale a actionarilor vizând contractele și operațiunile la nivelul Societății" se introduce un nou punct, punctul 7, cu următorul conținut:
Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transploriren SA Strata Oltani nr 2.4 cod postal 050/86 sector 3, Bucirost .....................................
| Nr. crt. |
Contracte, credite și operațiuni | Competența de aprobare | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Tip de contract/operatiune | Valoare contract/operatiune |
Directorat | Consiliul de Supraveghere |
Adunarea generală a actionarilor |
|
| 7 1 | constituirea sau participarea la constituirea unor societăți sau încheierea de către Societate a parteneriat, tip de oricărui asociere în participație sau a unui alt acord de distribuire a profitului. |
Aprobă | Avizează | Se informează |
Aprobarea achiziției de servicii juridice de consultanță, de asistență și/sau de reprezentare necesare CNTEE Transelectrica SA, în temeiul OUG nr. 26/2012 privind unele măsuri de reducere a cheltuielilor publice și întărirea disciplinei financiare și de modificare și completare a unor acte normative.
Informare privind încheierea contractului subsecvent aferent celui de-al II-lea an de derulare conform acordului cadru C261/2012 "Linie de credit bancar revolving" și constituirea garanțiilor asupra creanțelor și conturilor bancare
Informare privind emisiunea inaugurală de obligațiuni a CNTEE Transelectrica SA.
Informare privind prescrierea dreptului de a solicita plata dividendelor neridicate în termen de 3 ani.
Stabilirea datei de 19.05.2014 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor.
Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Extraordinare a Actionarilor, a documentelor necesare privind înregistrarea Hotărârii Adunării generale extraordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul București și publicarea acesteia în condițiile legii.
În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data mentionată, Adunarea generală extraordinară a actionarilor se va tine la data de 30.04.2014, ora 11.30, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3. București, etaj. 11, Sala de ședinte nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.
Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale extraordinare a acționarilor societății, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală extraordinară a actionarilor, este 19.05.2014.
Proiectul de Hotărâre a Adunării generale extraordinare a acționarilor, documentele și materialele de sedintă sunt disponibile începând cu data de 28.03.2014 în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori și rapoarte financiare / AGA sau pot fi obținute la adresa : "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 - 15,00.
Formularul de procură specială atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de 28.03.2014 conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.
Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:
– de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un project de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 14.04.2014, ora 11.30;
de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 14.04.2014, ora 11.30;
drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția doamnei Dida Valentina Mihai la fax. 021.303.5610 sau la adresa de e-mail : valentina [email protected].
Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății. Întrebările vor putea fi transmise în scris fie prin poștă sau servicii de curierat (clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București), fie prin mijloace electronice (e-mail: [email protected]).
Compania: Națională, de Transport, al, Energiei, Electrice
Transelectrice SA., Strade Otoni nr 2-4, cod poștii 030786, socior 3, Buoirești
Rumânia, Nr Înregistrate Otocul Registrate Comiețului (403866/2010, Coci une;
de Tr
În vederea identificării și a dovedirii calității de actionar a unei persoane iuridice care adresează întrebări în conformitate cu art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. a) al aceluiași regulament, Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA poate solicita respectivei persoane prezentarea documentelor prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.
Pentru identificarea acționarului persoană fizică, ce adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, acesta va anexa cererii si copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.
Actionarii înregistrați la data de referintă au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de 28.03.2014, pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori și rapoarte financiare / AGA.
În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA va pune la dispoziția acționarilor formularul de vot prin corespondență și procura specială, materialele de ședință și proiectul de hotărâre, actualizate, până la data de 17.04.2014, dată anterioară datei de referintă.
Formularele de vot prin corespondentă atât în limba română, cât și în limba engleză, vor fi disponibile și în format electronic pe website-ul societății. În cazul acționarilor persoane juridice calitatea de reprezentant legal se dovedește cu documentele cerute prin Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.
Formularele de vot prin corespondență fie în limba română, fie în limba engleză, pentru persoanele fizice, completate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, precum și pentru persoanele juridice, vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, până la data de 25.04.2014, ora 11.30.
În cazul procurii speciale acordată de către un actionar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însotită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentanții instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procură specială, din care să reiasă dispozițiile prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.
La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de 18.04.2014, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original, fie în limba română, fie în limba engleză, se depune până la data de 25.04.2014, ora 11.30, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică. prin e-mail la adresa: valentina [email protected], sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006. Informații suplimentare se pot obține la telefon 021.303.5611.
Stefan-Doru Bucătaru
Director General Executiv Presedinte al Directoratului
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.