C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Mar 31, 2014

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transfer mail State Official Citerians Capital SA - Strang Office in 2.4 company 330786.
Renalisa Nr Integrative Oficial Registrate Comercial and 3-6
de Transportane 13328013 - Tendon +4021-303-86-31 -6ax

1097e/27.03.20,

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 27 martie 2014 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comertului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, întrunit în data de 27.03.2014, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 a societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piața de capital, cu modificările și completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții și operațiunile cu valori mobiliare și nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților și ale art. 15 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, actualizat la data de 30.09.2013, convoacă Adunarea generală ordinară a acționarilor la data de 29.04.2014, ora 10:00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București, etaj. 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Societății la sfârșitul zilei de 18.04.2014, cu următoarea

ORDINE DE ZE

1. Aprobarea Situațiilor financiare anuale separate pentru exercițiul financiar al anului 2013 ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1286/2012 cu modificările și completările ulterioare, pe baza rapoartelor Directoratului și Consiliului de Supraveghere și a Raportului Auditorului Financiar.

2. Aprobarea Situațiilor financiare anuale consolidate pentru exercițiul financiar al anului 2013 ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinului Ministerului Finanțelor Publice nr. 1286/2012 cu modificările și completările ulterioare, pe baza rapoartelor Directoratului și Consiliului de Supraveghere și a Raportului Auditorului Financiar.

3. 1. Aprobarea repartizării profitului net la data de 31 decembrie 2013.
4. Aprobarea dividendului brut pe acțiune pentru anul 2013. $\overline{4}$

Aprobarea acoperirii pierderii contabile reportate provenite din aplicarea IAS 29 din sumele înregistrate $5$ în contul "Ajustări ale capitalului social".

1. Aprobarea raportului anual privind activitatea economico-financiară a Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, conform prevederilor art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piața de capital și ale Anexei nr. 32 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006, pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2013.

2. Descărcarea de gestiune a membrilor Directoratului și a membrilor Consiliului de Supraveghere pentru anul financiar 2013

Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli pentru anul 2014 și a estimărilor pentru anii 2015-2016, $\mathcal{R}$ precum și a Programului de investiții pe anul 2014 și a estimărilor pentru anii 2015-2016 ale Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

1. Prezentarea raportului semestrial al Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA asupra activității de administrare

2. Prezentarea raportului Comitetului de Nominalizare și Remunerare din cadrul Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

3. Fixarea duratei minime a contractului de audit financiar

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Portugales Ni String Starte Christian Benedicts and Christian Christmas a Democratic Christmas
Portugales Ni String Starte Christian Education Christmas and Democratic Christmas
Official Christmas (13.904) - Bulgdon 23(27)

1. Alegerea, prin vot majoritar, a doi membri ai Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, pentru un mandat identic ca dată de expirare cu mandatele membrilor aleși prin HAGOA nr. 4/30.05.2013, pe pozițiile ocupate de administratori provizorii.

2. Desemnarea unui împuternicit al acționarilor pentru semnarea în numele Societății a contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA.

3. Stabilirea datei de 19.05.2014 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor.

4. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor, a documentelor necesare privind înregistrarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București și publicarea acesteia în condițiile legii.

Data limită până la care se pot face propunerile privind candidații pentru posturile de administratori este 22.04.2014, ora 10:00, iar lista cuprinzând informații cu privire la numele, localitatea de domiciliu și calificarea profesională ale persoanelor propuse pentru funcția de administrator se află la dispoziția acționarilor, putând fi consultată și completată de acestia

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a acționarilor se va tine la data de 30.04.2014, ora 10:00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, etaj. 11, Sala de sedinte nr.1112, cu aceeași ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor societății, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a acționarilor, este 19.05.2014.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor, documentele și materialele de ședință sunt disponibile începând cu data de 28.03.2014 în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori și rapoarte financiare / AGA sau pot fi obținute la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3. Bucuresti, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 - 15,00.

Formularul de procură specială atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de 28.03.2014 conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Acționarii reprezentând, individual sau împreună, cel puțin 5% din capitalul social, au dreptul:

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu condiția ca fiecare punct să fie însoțit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 14.04.2014, ora 10:00;

• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 14.04.2014, ora 10:00;

• drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atenția doamnei Dida Valentina Mihai la fax. 021.303.5610 sau la adresa de e-mail: valentina mihai@transelectrica.ro.

Fiecare acționar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societății. Întrebările vor putea fi transmise în scris fie prin poștă sau servicii de curierat (clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București), fie prin mijloace electronice (e-mail: valentina.mihai@transelectrica.ro).

În vederea identificării și a dovedirii calității de acționar a unei persoane juridice care adresează întrebări în conformitate cu art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. a) al aceluiași regulament, Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA poate solicita respectivei persoane prezentarea documentelor prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

Pentru identificarea actionarului persoană fizică, ce adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție începând cu data de 28.03.2014, pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori și rapoarte financiare / AGA.

În cazul în care convocatorul inițial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi. Compania Națională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA va pune la dispozitia actionarilor formularul de vot prin corespondență și procura specială, materialele de ședință și proiectul de hotărâre, actualizate, până la data de 17.04.2014, dată anterioară datei de referință.

Formularele de vot prin corespondență atât în limba română, cât și în limba engleză, vor fi disponibile și în format electronic pe website-ul societății. În cazul acționarilor persoane juridice, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu documentele cerute prin Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor

Formularele de vot prin corespondentă fie în limba română, fie în limba engleză, pentru persoanele fizice, completate de către actionari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, precum și

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Uniselectrics SA - Submark - Uniselectric at Literature - State Software Olden 3 2016 - Submark - Submark - Submark - Submark - Submark - Submark - Submark - Submark - Submark - Submark - Submark - Submark - Submark - Sub н томаа на нер
1989 г. н. е. н. е. www.hanselectrica.re

STARK

pentru persoanele juridice, vor trebui să parvină în original, prin poștă sau prin servicii de curierat, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, până la data de 25.04.2014, ora 10:00.

În cazul procurii speciale acordată de către un acționar unei instituții de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul acționar și va fi însoțită de o declarație pe proprie răspundere dată de reprezentanții instituției de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă dispozițiile prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare.

La adunare pot participa și vota numai acționarii înscriși la data de referință de 18.04.2014, personal sau prin reprezentanți, în baza unei procuri speciale, conform dispozițiilor legale. Procura specială în original, fie în limba română, fie în limba engleză, se depune până la data de 25.04.2014, ora 10:00, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, București sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform $nr_{\rm s}$ 455/2001 privind semnătura electronică prin valentina mihai@transelectrica ro, sub sancțiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată e-mail prin Legea nr. 441/2006. Informații suplimentare se pot obține la telefon 021.303.5611.

Stefan-Doru Bucătaru