C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Aug 23, 2013

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transalectice SA - Strada Oltenini 2-4 cod poștat 930786, sector 3, București
România, Nr. Înregistrare Oficial Registratii Comerțialui 140/8060/2006, Chid unit
do Inro www.transalectrica.com

Nr. 25197/23.08.2013

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 23 august 2013 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comertului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Directoratul Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043, întrunit în data de 23.08.2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenții si operatiunile cu valori mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societătilor si ale art. 15 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, actualizat la data de 30.05.2013, convoacă Adunarea generală ordinară a actionarilor la data de 30 septembrie 2013, ora 10,00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor Societătii la sfârsitul zilei de 20 septembrie 2013, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Clarificare privind nivelul de remunerare al membrilor Directoratului Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în funcție la data de 30.05.2013.

2. Aprobarea Planului de administrare elaborat de către Consiliul de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, care include strategia de administrare pe durata mandatului.

3. Fixarea limitelor generale ale remuneratiilor membrilor Directoratului și ale membrilor Consiliului de Supraveghere, din cadrul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

4. Stabilirea nivelului remunerațiilor membrilor Consiliului de Supraveghere, precum și a termenilor și condițiilor contractului de mandat încheiat cu fiecare dintre membrii Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"--SA, care va include si obiectivele si criteriile de performantă de atins, ca parte componentă a strategiei de administrare pe durata mandatului.

5. Desemnarea unui împuternicit al Adunării Generale Ordinare a Actionarilor pentru negocierea si semnarea în numele Societății a contractelor de mandat cu membrii Consiliului de Supraveghere al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, în conformitate cu cele aprobate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor.

6. Aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli, a programului de activitate și a planului de investiții pentru exercițiul financiar al anului 2013 al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, în forma aprobată prin Hotărârea de Guvern nr. 250/15.05.2013.

7. Notă de informare privind aprobarea de către Consiliul de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA a contractării unui credit bancar de completare a surselor proprii de finanțare a Programului de investiții al Companiei Naționale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

8. Stabilirea datei de 17 octombrie 2013 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor.

9. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor, a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul București.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data mentionată, Adunarea generală ordinară a actionarilor se va tine la data de 01 octombrie 2013, ora 10,00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, cu aceeași ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor societătii, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a actionarilor, este 17 octombrie 2013.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a actionarilor, documentele si materialele de sedintă sunt disponibile începând cu data de 29 august 2013 în format electronic pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrice SA - Strada Otteniniz 2-4, cod poștal 900786, suiter 3, București
Rominilii Nr Înregistrare Oficiul Registribii Comerțului 40.08060/2000, Eod unice
de in

Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA sau pot fi obtinute la adresa : "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, în zilele lucrătoare, între orele 8.00 - 15.00.

Formularul de procură specială atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de 29 august 2013, conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul:

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu conditia ca fiecare punct să fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 10 septembrie 2013, ora 10,00 ;

• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 10 septembrie 2013, ora 10.00;

• drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atentia doamnei Dida Valentina Mihai la fax. 021.303.5610 sau la adresa de e-mail : valentina.mihai@transelectrica.ro.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societătii. Intrebările vor putea fi transmise în scris fie prin postă sau servicii de curierat (clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti), fie prin mijloace electronice (email: valentina.mihai@transelectrica.ro).

In vederea identificării si a dovedirii calitătii de actionar a unei persoane juridice care adresează întrebări în conformitate cu art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi în conformitate cu prevederile art. 7 alin. (1) lit. a) al aceluiasi regulament, Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA poate solicita respectivei persoane prezentarea documentelor prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Pentru identificarea actionarului persoană fizică, ce adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, acesta va anexa solicitării si copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

Actionarii înregistrati la data de referintă au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă pus la dispozitie începând cu data de 29 august 2013, pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA.

In cazul în care convocatorul initial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA va pune la dispozitia actionarilor formularul de vot prin corespondentă si procura specială, materialele de sedință și proiectul de hotărâre, actualizate, până la data de 18 septembrie 2013, dată anterioară datei de referintă.

Formularele de vot prin corespondentă atât în limba română, cât si în limba engleză, vor fi disponibile si în format electronic pe website-ul societătii. In cazul actionarilor persoane juridice calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu documentele cerute prin Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Formularele de vot prin corespondentă fie în limba română, fie în limba engleză, completate de către actionari si însotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoană fizică, precum si pentru persoanele juridice, vor trebui să parvină în original, prin postă sau prin servicii de curierat, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, până la data de 27 septembrie 2013, ora 10,00.

In cazul procurii speciale acordată de către un actionar unei institutii de credit care prestează servicii de custodie. aceasta va fi semnată de respectivul actionar si va fi însotită de o declaratie pe proprie răspundere dată de institutia de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă dispozitiile prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

La adunare pot participa si vota numai actionarii înscrisi la data de referintă de 20 septembrie 2013, personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura specială în original, fie în limba română, fie în limba engleză, se depune până la data de 27 septembrie 2013, ora 10,00, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: valentina mihai@transelectrica.ro, sub sanctiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.303.5611.

Stefan-Doru Bucătaru

Director General Executiv Președinte al Directoratui