C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Apr 17, 2013

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrice SA - Strada Olieni in 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București
România, Nr. Inregestrare Oficiul Registrului Comerțului J40/80502000, Cod une
de Inreg

12064/15.04.2013

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 15 aprilie 2013 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

(conform solicitării Ministerului Finantelor Publice, în calitate de actionar majoritar la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA)

Directoratul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 13328043, întrunit în data de 15.04.2013, conform solicitării Ministerului Finantelor Publice, persoană juridică de drept public, cu sediul în Municipiul Bucuresti, Str. Apolodor nr. 17, sector 5, în calitate de reprezentant al statului român, detinător a 43.020.309 actiuni, reprezentând 58,6882196673% din capitalul social al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, prin Nota nr. 4389/10.04.2013 (înregistrată sub nr. 11647/10.04.2013), în temeiul art. 117^1 din Legea nr. 31/1990 a societătilor comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare. completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor din data de 29 aprilie 2013, ora 10,00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societătii la sfârsitul zilei de 19 aprilie 2013, publicată initial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1641/27.03.2013 si în Ziarul Financiar nr. 3621/27.03.2013, cu următoarele puncte :

1. Aprobarea acoperirii din rezultatul reportat a pierderii provenite din modificarea politicilor contabile.

2. Informare privind modificarea politicilor contabile cu privire la transferul surplusului din reevaluare si recunoasterea pe venituri a tarifelor de racordare.

3. Raportul Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, la data de 31.12.2012.

4. Informare privind încheierea Contractului având ca obiect "Sistem integrat de securitate în statii electrice, Etapa IV".

5. Revocarea doamnei Lucica ONCEA din calitatea de reprezentant al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Societătii Comerciale Filiala "ICEMENERG-SERVICE"-SA Bucuresti (Ordinul ME nr. 599/22.03.2013).

Astfel, pentru sedinta ordinară din data de 29 aprilie 2013, ora 10,00, de la clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societătii la sfârsitul zilei de 19 aprilie 2013, publicată initial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1641/27.03.2013 si în Ziarul Financiar nr. 3621/27.03.2013, va fi următoarea :

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Situatiilor financiare anuale separate pentru exercitiul financiar al anului 2012 (situatia pozitiei financiare, contul de profit si pierdere, situatia rezultatului global, situatia modificărilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situatiile financiare) ale

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București
România, Nr. Inregistrare Oltelul Registrului Comerțului J40/8068/2000, Cod une
de inre www.transelectrica.ro

Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinelor MFP nr. 881/2012 si nr. 1286/2012.

1. Aprobarea Situatiilor financiare anuale consolidate pentru exercitiul financiar al anului 2012 (situatia pozitiei financiare, contul de profit si pierdere, situatia rezultatului global, situatia modificărilor capitalurilor proprii, situatia fluxurilor de trezorerie, notele explicative la situatiile financiare) ale Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, întocmite în conformitate cu prevederile Ordinelor MFP nr. 881/2012 si nr. 1286/2012.

2. Raportul separat si Raportul consolidat al Directoratului Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA cu privire la activitatea desfăsurată în anul 2012.

3. Raportul de audit financiar asupra Situatiilor financiare anuale separate si Raportul de audit financiar asupra Situatiilor financiare anuale consolidate, încheiate de Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, la data de 31 decembrie 2012.

4. Aprobarea repartizării profitului net la data de 31 decembrie 2012.

5. Aprobarea dividendului brut pe actiune pentru anul 2012.

6. Raportul anual privind activitatea economico-financiară a Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, conform prevederilor art. 227 din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital si ale Anexei nr. 32 la Regulamentul CNVM nr. 1/2006, pentru exercitiul financiar încheiat la data de 31 decembrie 2012.

7. Semnarea contractelor de administratie cu membrii Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, în forma aprobată prin Hotărârea nr. 7/15.11.2012 a Adunării generale ordinare a actionarilor.

8. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea terenului în suprafată de 27,44 mp. pe care este amplasat stâlpul nr. 265, din domeniul public al statului în domeniul public al Consiliului Local Bechet.

9. Aprobarea acoperirii din rezultatul reportat a pierderii provenite din modificarea politicilor contabile.

10. Informare privind modificarea politicilor contabile cu privire la transferul surplusului din reevaluare si recunoasterea pe venituri a tarifelor de racordare.

11. Raportul Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, la data de 31.12.2012.

12. Informare privind încheierea Contractului având ca obiect "Sistem integrat de securitate în statii electrice, Etapa IV".

13. Revocarea doamnei Lucica ONCEA din calitatea de reprezentant al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Societătii Comerciale Filiala "ICEMENERG-SERVICE"-SA Bucuresti (Ordinul ME nr. 599/22.03.2013).

14. Stabilirea datei de 22 mai 2013 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

15. Imputernicirea presedintelui de sedintă (al Directoratului Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA) pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

In cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data mentionată, Adunarea generală ordinară a actionarilor se va tine la data de 30 aprilie 2013, ora 10,00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 -4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, cu aceeasi ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor societătii, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a actionarilor, este 22 mai 2013.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a actionarilor, documentele si materialele de sedintă sunt disponibile începând cu data de 28 martie 2013 în format electronic pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA sau pot fi obtinute la adresa : "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 - 15,00.

Formularul de procură specială atât în limba română, cât si în limba engleză, va fi disponibil si în format electronic pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro) începând cu data de 28 martie 2013, conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrice SA - Strada Olielui Registrului Compial 030786, sector 3, Bucureșt
România, Nr. Inregistrare Olielui Registrului Comerțului J40/8060/2000, Cod unic
de în www.transelectrica.ro

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societătii. Intrebările vor putea fi transmise în scris fie prin postă sau servicii de curierat (clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 -4. sector 3. Bucuresti), fie prin mijloace electronice (e-mail : ionel.taranu@transelectrica.ro).

In vederea identificării si a dovedirii calitătii de actionar a unei persoane juridice care adresează întrebări în conformitate cu art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi în conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. a) al aceluiasi regulament, Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA poate solicita respectivei persoane prezentarea documentelor prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Pentru identificarea actionarului persoană fizică, ce adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, acesta va anexa solicitării si copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

Actionarii înregistrati la data de referintă au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă pus la dispozitie începând cu data de 28 martie 2013, pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA.

In cazul în care convocatorul initial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA va pune la dispozitia actionarilor formularul de vot prin corespondentă si procura specială, actualizate, până la data de 17 aprilie 2013, dată anterioară datei de referintă.

Formularele de vot prin corespondentă atât în limba română, cât si în limba engleză, vor fi disponibile si în format electronic pe website-ul societătii. In cazul actionarilor persoane juridice calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu documentele cerute prin Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Formularele de vot prin corespondentă fie în limba română, fie în limba engleză, completate de către actionari si însotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoană fizică, precum si pentru persoanele juridice, vor trebui să parvină în original, prin postă sau prin servicii de curierat, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, până la data de 26 aprilie 2013, ora 10,00.

In cazul procurii speciale acordată de către un actionar unei institutii de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul actionar si va fi însotită de o declaratie pe proprie răspundere dată de institutia de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă dispozitiile prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

La adunare pot participa si vota numai actionarii înscrisi la data de referintă de 19 aprilie 2013, personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura specială în original, fie în limba română, fie în limba engleză, se depune până la data de 26 aprilie 2013, ora 10,00, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa : ionel.taranu@transelectrica.ro, sub sanctiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.303.5611.

Stefan GHEORGHE Director General Executiv