C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Mar 18, 2013

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA - Strada Oltenii Transport, un Errorgius, in Transelectrica SA - Strada Oltenii registrate Contraction (SA) - Strada Oltenii Comerquiui J40/8786, sector Registrate Oficial Registration Comerquiui J40/8660

www.transelectrica.c.

9025/18.03 2013

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 18 martie 2013 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

(conform solicitării Ministerului Economiei, în calitate de actionar majoritar la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA)

Directoratul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 13328043, întrunit în data de 19.03.2013, conform solicitării Ministerului Economiei, persoană juridică de drept public, cu sediul în Municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, în calitate de reprezentant al statului român, detinător a 43.020.309 actiuni, reprezentând 58,6882196673% din capitalul social al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, prin Nota nr. 1812/13.03.2013 (înregistrată sub nr. 8497/13.03.2013), în temeiul art. 117^1 din Legea nr. 31/1990 a societătilor comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor din data de 01 aprilie 2013, ora 10,00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societătii la sfârsitul zilei de 22 martie 2013, publicată initial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1116/27.02.2013 si în Ziarul Financiar nr. 3601/27.02.2013, cu

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea propunerii Bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, pe anul 2013.

2. Stabilirea limitelor generale de remunerare a Directoratului si stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere si pentru membrii comitetelor consultative, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale Actului constitutiv nr. 10 al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, actualizat prin Hotărârea nr. 8/28.12.2012 a Adunării generale extraordinare a

Mandatarea reprezentantilor statului în Adunarea generală a actionarilor Companiei $\mathbf{3}$ Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA pentru aprobarea revocării domnului Iulian Marian BUTNARU din calitatea de reprezentant al Companiei în Adunarea generală a actionarilor Societătii Comerciale pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Retele Electrice de Transport "TELETRANS"-SA (Ordinul ME nr. 357/25.02.2013).

Astfel, pentru sedinta ordinară din data de 01 aprilie 2013, ora 10,00, de la clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societătii la sfârsitul zilei de 22 martie 2013, publicată initial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 1116/27.02.2013 si în Ziarul Financiar nr. 3601/27.02.2013, va fi

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Programului de investitii al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, pe anul 2013 si a cheltuielilor de investitii estimate pentru anii 2014 si 2015.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice mpania Najvonala de Transport al Chergiel Electrice
Iselectrice SA - Strade Oliem in 2-4, cod postal 030786, sector 3, București
nănia, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000, Cod unic
înregistrare www.transelectnca.ro

1. Aprobarea Codului de guvernantă corporativă al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, actualizat, în conformitate cu Actul constitutiv nr. 10/28.12.2012.

2. Aprobarea propunerii Bugetului de venituri si cheltuieli al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, pe anul 2013.

3. Stabilirea limitelor generale de remunerare a Directoratului si stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de Supraveghere si pentru membrii comitetelor consultative, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, cu modificările si completările ulterioare, respectiv ale Actului constitutiv nr. 10 al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, actualizat prin Hotărârea nr. 8/28.12.2012 a Adunării generale extraordinare a

------
5. Mandatarea reprezentantilor statului în Adunarea generală a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA pentru aprobarea revocării domnului Iulian Marian BUTNARU din calitatea de reprezentant al Companiei în Adunarea generală a actionarilor Societătii Comerciale pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Retele Electrice de Transport "TELETRANS"-SA (Ordinul ME nr. 357/25.02.2013).

1. Stabilirea datei de 17 aprilie 2013 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

2. Imputernicirea presedintelui de sedintă (al Directoratului Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA) pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

In cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data mentionată, Adunarea generală ordinară a actionarilor se va tine la data de 02 aprilie 2013, ora 10,00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 -4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, cu aceeasi ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor societătii, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a actionarilor, este 17 aprilie 2013.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a actionarilor, documentele si materialele de sedintă sunt disponibile începând cu data de 01 martie 2013 în format electronic pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA sau pot fi obtinute la adresa : "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 - 15,00.

Formularul de procură specială atât în limba română, cât si în limba engleză, va fi disponibil si în format electronic pe website-ul societàtii (www.transelectrica.ro) începând cu data de 01 martie 2013, conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societătii. Intrebările vor putea fi transmise în scris fie prin postă sau servicii de curierat (clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 -4, sector 3, Bucuresti), fie prin mijloace electronice (e-mail : jonel.taranu@transelectrica.ro).

In vederea identificării si a dovedirii calitătii de actionar a unei persoane juridice care adresează întrebări în conformitate cu art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi în conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. a) al aceluiasi regulament, Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA poate solicita respectivei persoane prezentarea documentelor prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Pentru identificarea actionarului persoană fizică, ce adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, acesta va anexa solicitării si copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

Actionarii înregistrati la data de referintă au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă pus la dispozitie începând cu data de 01 martie 2013, pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare /

Avand in vedere completarea convocatorului initial cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA va pune la dispozitia actionarilor formularul de vot prin corespondentă si procura specială, actualizate, până la data de referintă, 22 martie 2013.

Formularele de vot prin corespondentă atât în limba română, cât si în limba engleză, vor fi disponibile si în format electronic pe website-ul societătii. In cazul actionarilor persoane juridice calitatea de reprezentant

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod poștal 030780, sector 3, Bucinești
România, Nr Înregistrare Oficioi Registrului Comerțului J40/8060/2000, Cod unic
de înre www.fransefectnica.rc

legal se dovedeste cu documentele cerute prin Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a

Formularele de vot prin corespondentă fie în limba română, fie în limba engleză, completate de către actionari si însotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoană fizică, precum si pentru persoanele juridice, vor trebui să parvină în original, prin postă sau prin servicii de curierat, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, până la data de 29 martie 2013, ora 10,00.

In cazul procurii speciale acordată de către un actionar unei institutii de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul actionar si va fi însotită de o declaratie pe proprie răspundere dată de institutia de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă dispozitiile prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

La adunare pot participa si vota numai actionarii înscrisi la data de referintă de 22 martie 2013, personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura specială în original, fie în limba română, fie în limba engleză, se depune până la data de 29 martie 2013, ora 10,00, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: ionel.taranu@transelectrica.ro, sub sanctiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.303.5611.

Stefan GHEORGHE