C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Feb 22, 2013

SENISCO CONSUL Transelectrica® Societate Administrată în Sistem Dualist

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice mânia, Nr. Îr mania, Nr. Thregistrare Oticiul Registrului Comerți
Înregistrare 13328043, Telefon +4021 303 56 Ŧ

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004. Codului BVB si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 21 februarie 2013 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comertului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piata reglementată pe care se tranzactionează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR (conform solicitării Ministerului Economiei, în calitate de actionar majoritar la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA)

Directoratul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 13328043, întrunit în data de 21.02.2013, conform solicitării Ministerului Economiei, persoană juridică de drept public, cu sediul în Municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, în calitate de reprezentant al statului român, detinător a 43.020.309 actiuni, reprezentând 58,6882196673% din capitalul social al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, prin Nota nr. 841/20.02.2013 (înregistrată sub nr. 6251/21.02.2013), în temeiul art. 117^1 din Legea nr. 31/1990 a societătilor comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor din data de 14 martie 2013, ora 10.00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni-nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etai. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentrutoti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societătii la sfârsitul zilei de 04 martie 2013, publicată initial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 774/07.02.2013 si în Ziarul Financiar nr. 3587/07.02.2013, cu următoarelor puncte :

1. Revocarea unor membri Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

2. Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA. Se stabileste durata mandatului noilor membri ai Consiliului de Supraveghere până la alegerea, de către Adunarea generală a actionarilor, a membrilor Consiliului de Supraveghere în conditiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Data limită până la care actionarii pot depune candidaturile pentru pozitiile de membru al Consiliului de supraveghere, precum si celelalte mentiuni obligatorii prevăzute de lege, este 08 martie 2013, ora 12.00, la sediul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

Mentionam ca lista cuprinzind informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor care isi vor depune candidatura pentru pozitiile de membru al Consiliului de supraveghere, se va afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata de acestia.

Astfel, pentru sedinta ordinară din data de 14 martie 2013, ora 10,00, de la clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societătii la sfârsitul zilei de 04 martie 2013, publicată initial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 774/07.02.2013 si în Ziarul Financiar nr. 3587/07.02.2013, va fi următoarea :

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2012, al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

2. Revocarea unor membri Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olteni nr 2-4, cod poștal 030786, seclor 3, București
România, Mr. Înregistrare Oliciul Registrului Comerțului 4408069/2000, Cod unic
de Inre

1. Numirea membrilor Consiliului de Supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA. Se stabileste durata mandatului noilor membri ai Consiliului de Supraveghere până la alegerea, de către Adunarea generală a actionarilor, a membrilor Consiliului de Supraveghere în conditiile prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

Data limită până la care actionarii pot depune candidaturile pentru pozitiile de membru al Consiliului de supraveghere, precum si celelalte mentiuni obligatorii prevăzute de lege, este 08 martie 2013, ora 12,00, la sediul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

Mentionam ca lista cuprinzind informatiile cu privire la numele, localitatea de domiciliu si calificarea profesionala a persoanelor care isi vor depune candidatura pentru pozitiile de membru al Consiliului de supraveghere, se va afla la dispozitia actionarilor putand fi consultata si completata de acestia.

1. Stabilirea datei de 01 aprilie 2013 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

2. Imputernicirea presedintelui de sedintă (al Directoratului Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA) pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

In cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data mentionată, Adunarea generală ordinară a actionarilor se va tine la data de 15 martie 2013, ora 10,00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 -4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, cu aceeasi ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor societătii, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a actionarilor, este 01 aprilie 2013.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a actionarilor, documentele si materialele de sedintă sunt disponibile începând cu data de 11 februarie 2013 în format electronic pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA sau pot fi obtinute la adresa : "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 - 15,00. Formularul de procură specială atât în limba română, cât si în limba engleză, va fi disponibil si în format electronic pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro) începând cu data de 11 februarie 2013, conform Dispunerii de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, document pus la dispozitia actionarilor în format electronic pe website-ul societătii.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu conditia ca fiecare punct să fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 21 februarie 2013, ora 10,00 ;

• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 21 februarie 2013, ora 10,00 :

• drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atentia domnului lonel TĂRANU, la fax. 021.303.5610 sau la adresa de e-mail : ionel.taranu@transelectrica.ro.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societătii. Intrebările vor putea fi transmise în scris fie prin postă sau servicii de curierat (clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 -4, sector 3, Bucuresti), fie prin mijloace electronice (e-mail : ionel.taranu@transelectrica.ro).

In vederea identificării si a dovedirii calitătii de actionar a unei persoane juridice care adresează întrebări în conformitate cu art. 13 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009 sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi în conformitate cu art. 7 alin. (1) lit. a) al aceluiasi regulament, Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA poate solicita respectivei persoane prezentarea documentelor prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

Pentru identificarea actionarului persoană fizică, ce adresează întrebări sau care face propuneri pentru completarea ordinii de zi, acesta va anexa solicitării si copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

Actionarii înregistrati la data de referintă au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă pus la dispozitie începând cu data de 11 februarie 2013, pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice ттапавнисится эле «амиа олегії пі z-», сос розня озогою.
România, Nr. Integistrare Oliciul Registrului Comerțului J40/8/
de Innostrare 13328043. Telefon. +4021. 303. 56. 11. Fax

In cazul în care convocatorul initial va fi completat ulterior cu puncte noi pe ordinea de zi, Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA va pune la dispozitia actionarilor formularul de vot prin corespondentă și procura specială, actualizate pana la data de referinta, 04 martie 2013.

Formularele de vot prin corespondentă atât în limba română, cât si în limba engleză, vor fi disponibile si în format electronic pe website-ul societătii. In cazul actionarilor persoane juridice calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu documentele cerute prin Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare, document pus la dispozitia actionarilor în format electronic pe website-ul societătii.

Formularele de vot prin corespondentă fie în limba română, fie în limba engleză, completate de către actionari si însotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoană fizică, precum si pentru persoanele juridice, vor trebui să parvină în original, prin postă sau prin servicii de curierat, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4. sector 3. Bucuresti, până la data de 12 martie 2013, ora 10,00.

In cazul procurii speciale acordată de către un actionar unei institutii de credit care prestează servicii de custodie, aceasta va fi semnată de respectivul actionar si va fi însotită de o declaratie pe proprie răspundere dată de institutia de credit care a primit împuternicirea de reprezentare prin procura specială, din care să reiasă dispozitiile prevăzute în Dispunerea de măsuri nr. 26/20.12.2012 a Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare.

La adunare pot participa si vota numai actionarii înscrisi la data de referintă de 04 martie 2013, personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura specială în original, fie in limba romana fie in limba engleza, se depune până la data de 12 martie 2013, ora 10,00, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: ionel.taranu@transelectrica.ro, sub sanctiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.303.5611.