C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Nov 1, 2012

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Conseilectrica SA - Strada Otten in 2-4, cod postal 030786, sector 3, Bucul
România, Nr. Învegistare Otteni Negastrului Converțului 34078060/2000, Cod
de invegistare 13328043, Telelon ~4021 303 56 11, Fax ~4021 303 56 Cost i ...................................... $\mathscr{O}$ / $\mathscr{A}$ and suggestion to 36072

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 01 noiembrie 2012 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

(conform solicitării Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, în calitate de actionar maioritar la Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA)

Consiliul de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 13328043, conform solicitării Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, persoană juridică de drept public, cu sediul în Municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, în calitate de reprezentant al statului român, detinător a 43.020.309 actiuni, reprezentând 58,6882196673% din capitalul social al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, prin Nota nr. 5512/08.10.2012 (înregistrată sub nr. 32928/08.10.2012), în temeiul art. 117^1 din Legea nr. 31/1990 a societătilor comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, intrunit in data de 31.10.2012, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor din data de 15 noiembrie 2012, ora 9,00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societătii la sfârsitul zilei de 01 noiembrie 2012, publicată initial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3734/27.09.2012 si în Ziarul Financiar nr. 3499/26.09.2012, cu următoarele puncte :

1. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Retele Electrice de Transport "TELETRANS"-SA (Anca DOBRICA, Viorel ULEIA, Cristian ILIE), pentru revocarea domnului Mihai POPESCU din calitatea de membru al Consiliului de administratie (Ordinul MECMA nr. 1009/31.05.2012).

2. Mandatarea reprezentantilor statului în Adunarea generală a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA (Emanuela DUMBRAVĂ, Aurora NEGRUT, Dana-Olga JIREGHIE), pentru numirea domnului Iulian Marian BUTNARU, consilier personal în cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, în calitatea de reprezentant al Companiei în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Retele Electrice de Transport "TELETRANS"-SA, în locul domnului Viorel ULEIA (Ordinul MECMA nr. 1027/05.06.2012).

3. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"--SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România "FORMENERG"-SA (Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Gheorghe INDRE), pentru revocarea domnului Claudius Mihail ZAHARIA din calitatea de membru al Consiliului de administratie (Ordinul MECMA nr. 1296/09.07.2012).

Astfel, pentru sedinta ordinară din data de 15 noiembrie 2012, ora 9,00, de la clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societătii la sfârsitul zilei de 01 noiembrie 2012, publicată initial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 3734/27.09.2012 si în Ziarul Financiar nr. 3499/26.09.2012, va fi următoarea

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Comparison in a contract of the comparison of the Canadian Manuscript Remaining, Nr. Imagistrate Olicital Registrate Comparison 3, 80 cores of Remaining, Nr. Imagistrate Olicital Registrate Comparison 3, 80 cores de integr

ORDINE DE ZI:

1. Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, prin aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile Actului constitutiv.

2. Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, la 4 luni, perioadă în care se va organiza selectia membrilor Consiliului de supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

3. Stabilirea remuneratiei membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, în cuantum de 67 lei brut/lună.

4. Stabilirea valorii asigurării de răspundere profesională a membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, la suma totală de 10 milioane lei.

5. Aprobarea formei contractului de administrare ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

6. Imputernicirea unei persoane pentru a semna în numele si pe seama actionarilor contractul de administrare ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

7. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Retele Electrice de Transport "TELETRANS"-SA (Anca DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Cristian ILIE), pentru revocarea domnului Mihai POPESCU din calitatea de membru al Consiliului de administratie (Ordinul MECMA nr. 1009/31.05.2012).

8. Mandatarea reprezentantilor statului în Adunarea generală a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA (Emanuela DUMBRAVĂ, Aurora NEGRUȚ, Dana-Olga JIREGHIE), pentru numirea domnului lulian Marian BUTNARU, consilier personal în cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, în calitatea de reprezentant al Companiei în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Retele Electrice de Transport "TELETRANS"-SA, în locul domnului Viorel ULEIA (Ordinul MECMA nr. 1027/05.06.2012).

9. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România "FORMENERG"-SA (Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Gheorghe INDRE), pentru revocarea domnului Claudius Mihail ZAHARIA din calitatea de membru al Consiliului de administratie (Ordinul MECMA nr. 1296/09.07.2012).

10. Stabilirea datei de 04 decembrie 2012 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

11. Imputernicirea presedintelui de sedintă (al Consiliului de administratie) al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

In cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data mentionată, Adunarea generală ordinară a actionarilor se va tine la data de 16 noiembrie 2012, ora 9,00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, cu aceeasi ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor societătii, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a actionarilor, este 04 decembrie 2012.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strata Olteni nr 2-4, cod poștal 030786 sector 3, București
România, Nr. Înregistrare Olteni Registrului Comerțului J407808072000, Cod unic
de înreg and a series of the contract of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the series of the seri

Projectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a actionarilor, documentele și materialele de sedintă sunt disponibile începând cu data de 15 octombrie 2012 în format electronic pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA sau pot fi obtinute la adresa : "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 - 15,00, începând cu data de 15 octombrie 2012. Formularul de procură specială va fi disponibil si în format electronic pe website-ul societății (www.transelectrica.ro) începând cu data de 15 octombrie 2012.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale. la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societătii. Intrebările vor putea fi transmise în scris fie prin postă sau servicii de curierat (clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti), fie prin mijloace electronice (e-mail : ionel.taranu@transelectrica.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării si copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Actionarii înregistrati la data de referintă au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă pus la dispozitie începând cu data de 15 octombrie 2012, pe website-ul societății (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA.

Formularele de vot prin corespondentă (completate de către actionari si însotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică, precum si pentru persoanele iuridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui să parvină în original, prin postă sau prin servicii de curierat, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3. Bucuresti, până la data de 13 noiembrie 2012, ora 9,00.

La pct. 1 aflat în procura specială / formular de vot prin corespondentă, actionarii înregistrati la data de referintă îsi vor exprima optiunea de vot doar pentru un număr de 7 (sapte) persoane din total propuneri, precizând totodată, numărul de voturi atribuite candidatilor pentru care actionarul a votat "pentru".

La adunare pot participa si vota numai actionarii înscrisi la data de referintă de 01 noiembrie 2012. personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura specială în original se depune pană la data de 13 noiembrie 2012, ora 9,00, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3. Bucuresti sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa : ionel.taranu@transelectrica.ro, sub sanctiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.303.5611.

Director General

Andrei BENGHEA MALAIES Director General ONSUCERE DiSTEM Dir. Gen. Holqunc