C.N.T.E.E. Transelectrica

Pre-Annual General Meeting Information • Sep 25, 2012

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 24 septembrie 2012 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Consiliul de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 13328043, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare rir. 1/2006 privind emitentii si operationale cu valori mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societătilor comerciale si ale art. 15 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, actualizat la data de 24.05.2011, întrunit în ședința din data de 24 septembrie 2012, convoacă Adunarea generală ordinară a actionarilor la data de 15 noiembrie 2012, ora 9,00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2-4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societătii la sfârsitul zilei de 01 noiembrie 2012, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Numirea membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, prin aplicarea metodei votului cumulativ, în conformitate cu prevederile Actului constitutiv.

Data limită până la care actionarii pot depune candidaturile pentru pozitiile de membru provizoriu al Consiliului de supraveghere, precum si celelalte mentiuni obligatorii prevăzute de lege, este 08 octombrie 2012, ora 12,00, la sediul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

1. Stabilirea duratei mandatului membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, la 4 luni, perioadă în care se va organiza selectia membrilor Consiliului de supraveghere, în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice.

2. Stabilirea remuneratiei membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, în cuantum de 67 lei brut/lună.

3. Stabilirea valorii asigurării de răspundere profesională a membrilor provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, la suma totală de 10 milioane lei.

4. Aprobarea formei contractului de administrare ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

5. Imputernicirea unei persoane pentru a semna în numele si pe seama actionarilor contractul de administrare ce va fi încheiat cu membrii provizorii ai Consiliului de supraveghere al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

6. Stabilirea datei de 04 decembrie 2012 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

7. Imputernicirea presedintelui Consiliului de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olieni nr 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București
România, Nr. Înregistrare Oficiul Registrului Comerțului J40/8060/2000, Cod unic
de înr www.francelectrica.com

In cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data mentionată, Adunarea generală ordinară a actionarilor se va tine la data de 16 noiembrie 2012, ora 9,00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11. Sala de sedinte nr. 1102, cu aceeasi ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor societătii, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a actionarilor, este 04 decembrie 2012.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a actionarilor, documentele si materialele de sedintă sunt disponibile începând cu data de 15 octombrie 2012 în format electronic pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA sau pot fi obtinute la adresa : "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 - 15,00, începând cu data de 15 octombrie 2012. Formularul de procură specială va fi disponibil si în format electronic pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro) începând cu data de 15 octombrie 2012.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu conditia ca fiecare punct să fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 10 octombrie 2012;

• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 10 octombrie 2012, ora 9,00 ;

• drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atentia domnului Ionel TĂRANU. Ia fax. 021.303.5610 sau la adresa de e-mail : jonel.taranu@transelectrica.ro.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societătii. Intrebările vor putea fi transmise în scris fie prin postă sau servicii de curierat (clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti), fie prin mijloace electronice (e-mail : ionel.taranu@transelectrica.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării si copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Actionarii înregistrati la data de referintă au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă pus la dispozitie începând cu data de 15 octombrie 2012, pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA.

Formularele de vot prin corespondentă (completate de către actionari si însotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui să parvină în original, prin postă sau prin servicii de curierat, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, până la data de 13 noiembrie 2012, ora 9,00.

La adunare pot participa si vota numai actionarii înscrisi la data de referintă de 01 noiembrie 2012, personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de 13 noiembrie 2012, ora 9,00, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin email la adresa : ionel.taranu@transelectrica.ro, sub sanctiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.303.5611.

p. Director General
Marius Ion MATEESCU
Director Direcția Planificare, Dezvoltare RET și Accesare Fonduri Europene