C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Jul 19, 2012

Compania Nationalá de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA - Strada Olleni nr 2-4, cod postal 030786, sector 3, București
României, M.: İnvegistrare Oliciul Registruiul Comerciului Jangosobrozolo, Cod unice
d

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 19 iulie 2012 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARA A ACTIONARILOR

Consiliul de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 13328043, conform solicitărilor Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, persoană juridică de drept public, cu sediul în Municipiul Bucuresti, Calea Victoriei nr. 152, sector 1, în calitate de reprezentant al statului român, detinător a 43.020.309 acțiuni, reprezentând 58,6882196673% din capitalul social al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, prin Nota înregistrată cu nr. 22102/09.07.2012 si SC "Fondul Proprietatea"-SA, persoană juridică română, cu sediul în România, Municipiul Bucuresti, Strada Buzesti nr. 78 - 80, sector 1, care detine un număr de 9.895.212 actiuni, având o valoare nominală totală de 98.952.120 lei si reprezentând 13,4990284591% din capitalul social, prin Nota nr. 754/06.07.2012 (înregistrată cu nr. 21989/06.07.2012), în temeiul art. 117^1 din Legea nr. 31/1990 a societătilor comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, intrunit în data de 19 iulie 2012, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a actionarilor din data de 01 august 2012, ora 9,00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societătii la sfârsitul zilei de 18 iulie 2012, publicată initial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. nr. 2356/25.06.2012 si în Ziarul Financiar nr. 3432/25.06.2012, cu următoarele puncte :

1. Aprobarea Anexei la Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de administratie - Delegări de competentă pentru directorul general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

2. Numirea membrilor Consiliului de supraveghere.

3. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de supraveghere.

4. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de supraveghere.

5. Stabilirea valorii asigurării de răspundere profesională a membrilor Consiliului de supraveghere.

6. Aprobarea formei contractului de administrare ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de supraveghere.

7. Imputernicirea unei persoane pentru a semna în numele si pe seama actionarilor contractul de administrare ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de supraveghere.

8. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România "FORMENERG"-SA (Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Gheorghe INDRE), pentru revocarea domnului Claudius Mihail Zaharia din calitatea de membru al Consiliului de administratie (Ordinul MECMA nr. 1296/09.07.2012).

Astfel, pentru sedinta ordinară din data de 01 august 2012, ora 9,00, de la clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrati în

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Standalectrical SA - Strada Oltenii nr 2-4, cod postal 030788. Sector 3, București
România, Nr. Înregistrare Oficiul Rugistrului Corneriului Jatoreolon2000, Cod unic
de inregistrare 13328043, Teleton +4021 303 56 11, Fax +

Registrul actionarilor societătii la sfârsitul zilei de 18 iulie 2012, publicată initial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 2356/25.06.2012 si în Ziarul Financiar nr. 3432/25.06.2012, va fi următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea unor suprafete de teren din domeniul public al statului, concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, în domeniul public al Consiliilor Locale.

2. Punct de vedere asupra opiniei cu rezerve din 11 aprilie 2012, a Auditorului financiar independent "KPMG Audit" SRL, cuprinsă în Raportul de audit asupra situatiilor financiare neconsolidate pentru anul 2011 - pct. 6 si 7, conform solicitării reprezentantilor Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri în Adunarea generală a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA (pct. 1 din Hotărârea nr. 4/26.04.2012 a Adunării generale a actionarilor).

3. Mandatarea reprezentantilor statului în Adunarea generală a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA (Emanuela DUMBRAVĂ, Aurora NEGRUT, Dana-Olga JIREGHIE), pentru numirea domnului Iulian Marian BUTNARU, consilier personal în cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, în calitatea de reprezentant al Companiei în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Retele Electrice de Transport "TELETRANS"-SA, în locul domnului Viorel ULEIA (Ordinul MECMA nr. 1027/05.06.2012).

4. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Retele Electrice de Transport "TELETRANS"-SA (Anca DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Cristian ILIE), pentru revocarea domnului Mihai POPESCU din calitatea de membru al Consiliului de administratie (Ordinul MECMA nr. 1009/31.05.2012).

5. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală extraordinară a actionarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Pietei de Energie Electrică "Opcom"-SA (Dumitru BĂRĂSCU, Aurelia Coculeana ȘTEFĂNESCU, Simona Mariana TUDOR), pentru aprobarea modificării Actului constitutiv, după cum urmează :

"Capitolul 2. Scopul si obiectul de activitate

Se completează Art. 6 alin. (4), astfel "In secundar, societatea va desfăsura următoarele activităti :

• pct. (x) : Cod 6820 "Inchirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate".

Capitolul 5. Consiliul de administratie

Se completează Art. 24, astfel : "Comitetul consultativ de supraveghere si dezvoltare piete administrate"."

1. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală extraordinară a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenantă a Retelei Electrice de Transport "Smart"-SA (Angelica BOBE, Mihaela PREDA, Ciprian DIACONU), pentru aprobarea majorării capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate, prin emiterea unui număr suplimentar de actiuni.

2. Aprobarea Anexei la Regulamentul de organizare si functionare al Consiliului de administratie - Delegări de competentă pentru directorul general al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

3. Numirea membrilor Consiliului de supraveghere.

4. Stabilirea duratei mandatului membrilor Consiliului de supraveghere.

5. Stabilirea remuneratiei membrilor Consiliului de supraveghere.

6. Stabilirea valorii asigurării de răspundere profesională a membrilor Consiliului de supraveghere.

7. Aprobarea formei contractului de administrare ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de supraveghere.

8. Imputernicirea unei persoane pentru a semna în numele si pe seama actionarilor contractul de administrare ce va fi încheiat cu membrii Consiliului de supraveghere.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Perma Tragiumana avec Tramspurt ar Ertergret Erte
lechica SA - Strada Ölteni nr 2-4, cod poștal 030786, sector 3, Bu
ia, Nr. Întegistrare Oficial Registrului Comerțului J40/8080/2000, C
igistrare 13328043, Telelon +4021 30 Transelectrica S
România, Nr. Înr .
eclor 3, Bucuresti unani teanordazetelan za

1. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România "FORMENERG"-SA (Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Gheorghe INDRE), pentru revocarea domnului Claudius Mihail Zaharia din calitatea de membru al Consiliului de administratie (Ordinul MECMA nr. 1296/09.07.2012).

2. Stabilirea datei de 20 august 2012 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

3. Imputernicirea presedintelui de sedintă pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data mentionată. Adunarea generală ordinară a actionarilor se va tine la data de 02 august 2012, ora 9,00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, cu aceeasi ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor societătii, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a actionarilor. este 20 august 2012.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a actionarilor, documentele si materialele de sedintă sunt disponibile începând cu data de 28 iunie 2012 în format electronic pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA sau pot fi obtinute la adresa "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 - 15,00, începând cu data de 28 iunie 2012. Formularul de procură specială va fi disponibil si în format electronic pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro) începând cu data de 28 iunie 2012.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societătii. Intrebările vor putea fi transmise în scris fie prin postă sau servicii de curierat (clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti), fie prin mijloace electronice (e-mail : ionel.taranu@transelectrica.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării si copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Actionarii înregistrati la data de referintă au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă pus la dispozitie începând cu data de 28 iunie 2012, pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA.

Formularele de vot prin corespondentă (completate de către actionari si însotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui să parvină în original, prin postă sau prin servicii de curierat, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, până la data de 30 iulie 2012, ora 9.00.

La adunare pot participa si vota numai actionarii înscrisi la data de referintă de 18 iulie 2012, personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de 30 iulie 2012, ora 9,00, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa : ionel.taranu@transelectrica.ro, sub sanctiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.303.5611.

p. Director General Marius Ion MATEESCU Transport_o Director Direcția Planificare, Dezyottare si Accesare Fonduri Europene ior as