C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Jun 22, 2012

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Comparint Transportance de Transport and Christian Transport and Transportation of Records SA - Strada Olleni nr 2-4, cod postal 030786 sector 3, București
România, Nr. Înregistrare Oficiol Registrutul Convertului J40/8060 www.transelectrica.ro

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004, Codului BVB si Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 22 iunie 2012 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Fransclectrica S/ Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comertului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

CONVOCAREA ADUNARII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Consiliul de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, intrunit in sedinta din 21 iunie 2012, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33. sector 1. Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8060/2000. Cod Unic de Inregistrare 13328043, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu
modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentelor Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitentii și operationale cu valori mobiliare si nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societătilor comerciale si ale art. 15 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, actualizat la data de 24.05.2011, convoacă Adunarea generală ordinară a actionarilor la data de 01 august 2012, ora 9,00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societătii la sfârsitul zilei de 18 iulie 2012, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

1. Aprobarea promovării unui proiect de Hotărâre de Guvern privind trecerea unor suprafete de teren din domeniul public al statului, concesionate Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, în domeniul public al Consiliilor Locale.

2. Punct de vedere asupra opiniei cu rezerve din 11 aprilie 2012, a Auditorului financiar independent "KPMG Audit" SRL, cuprinsă în Raportul de audit asupra situatiilor financiare neconsolidate pentru anul 2011 – pct. 6 si 7, conform solicitării reprezentantilor Ministerului Economiei. Comertului si Mediului de Afaceri în Adunarea generală a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA (pct. 1 din Hotărârea nr. 4/26.04.2012 a Adunării generale a actionarilor).

3. Mandatarea reprezentantilor statului în Adunarea generală a actionarilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA (Emanuela DUMBRAVĂ, Aurora NEGRUT, Dana-Olga JIREGHIE), pentru numirea domnului lulian Marian BUTNARU, consilier personal în cadrul Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri, în calitatea de reprezentant al Companiei în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Retele Electrice de Transport "TELETRANS"-SA, în locul domnului Viorel ULEIA (Ordinul MECMA nr. 1027/05.06.2012).

4. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"--SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Retele Electrice de Transport "TELETRANS"-SA (Anca DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Cristian ILIE), pentru revocarea domnului Mihai POPESCU din calitatea de membru al Consiliului de administratie (Ordinul MECMA nr. 1009/31.05.2012).

man

1. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală extraordinară a actionarilor Filialei Societatea Comercială Operatorul Pietei de Energie Electrică "Opcom"--SA (Dumitru BĂRĂSCU, Aurelia Coculeana STEFĂNESCU, Simona Mariana TUDOR), pentru aprobarea modificării Actului constitutiv, după cum urmează:

"Capitolul 2. Scopul si obiectul de activitate

Se completează Art. 6 alin. (4), astfel "In secundar, societatea va desfăsura următoarele activităti:

• pct. (x) : Cod 6820 "Inchirierea si subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate".

Capitolul 5. Consiliul de administratie

Se completează Art. 24, astfel : "Comitetul consultativ de supraveghere si dezvoltare piete administrate"."

1. Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA în Adunarea generală extraordinară a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenantă a Retelei Electrice de Transport "Smart"-SA (Angelica BOBE, Mihaela PREDA, Ciprian DIACONU), pentru aprobarea majorării capitalului social cu valoarea terenurilor pentru care au fost eliberate certificate de atestare a dreptului de proprietate, prin emiterea unui numări suplimentar de actiuni.

2. Stabilirea datei de 20 august 2012 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

3. Imputernicirea presedintelui de sedintă pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data mentionată. Adunarea generală ordinară a actionarilor se va tine la data de 02 august 2012, ora 9,00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, cu aceeasi ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor societătii, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală extraordinară a actionarilor, este 20 august 2012.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a actionarilor, documentele si materialele de sedintă sunt disponibile începând cu data de 28 iunie 2012 în format electronic pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA sau pot fi obtinute la adresa "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, Bucuresti, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 - 15,00, începând cu data de 28 iunie 2012. Formularul de procură specială va fi disponibil si în format electronic pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro) începând cu data de 28 iunie 2012.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu conditia ca fiecare punct să fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 09 iulie 2012 ;

• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 09 iulie 2012, ora $9.00₁$

• drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atentia domnului lonel TĂRANU, la fax. 021.303.5610 sau la adresa de e-mail : ionel.taranu@transelectrica.ro.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societătii. Intrebările vor putea fi transmise în scris fie prin postă sau servicii de curierat (clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti), fie prin mijloace electronice (e-mail : ionel.taranu@transelectrica.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării si copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Actionarii înregistrati la data de referintă au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă pus la dispozitie începând cu data de

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transplachtes SA - Strada Olteni nr 2-4, pod postal 030786, sector 3, Bucurest
România, Nr. Înteglatarea Oriciul Registrului Comerigiul 4080602000, Cod unica
România, Nr. Înteglatarea Oriciul Registrului Comerigiul 4402002 www.transelectrica.rc

28 iunie 2012, pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA.

Formularele de vot prin corespondentă (completate de către actionari si însotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui să parvină în original, prin postă sau prin servicii de curierat, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 -4. sector 3. Bucuresti, până la data de 30 iulie 2012, ora 9,00.

La adunare pot participa si vota numai actionarii înscrisi la data de referintă de 18 iulie 2012, personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de 30 iulie 2012, ora 9,00, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa : ionel.taranu@transelectrica.ro, sub sanctiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.303.5611.

p. Director General

Marius Ion MATEESCU