C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Dec 16, 2011

Compania Națională de Transport al Energlei Electrice Statistical SA - Strada Oldenii Tratisport ar Einergrei Electrice
Transelectrica SA - Strada Oldenii Tra∠, cod poștal 030786, sedor 3, Bucureșt
România, Nr. Înregistrare Oficiul Rogistrului Comerțului J40/8060/2000, Cod un www.transelectrica

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 297/2004 și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 15 decembrie 2011 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Sediul social: Bucuresti, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: Bucuresti, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Numărul de telefon/fax: 0213035611 / 0213035610 Codul unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 13328043 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

Eveniment important de raportat: CONVOCAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR

Consiliul de administratie al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, Bucuresti, înmatriculată la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Inregistrare 13328043, în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare, ale Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările si completările ulterioare, ale Regulamentului Comisiei Nationale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale actionarilor în cadrul adunărilor generale ale societătilor comerciale si ale art. 15 alin. (1) din Actul constitutiv al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, actualizat la data de 24.05.2011, convoacă Adunarea generală ordinară a actionarilor la data de 19 ianuarie 2012, ora 10,00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, pentru toti actionarii înregistrati în Registrul actionarilor societătii la sfârsitul zilei de 09 ianuarie 2012, cu următoarea

ORDINE DE ZI:

Aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli rectificat pe anul 2011, al Companiei Nationale $\mathbf 1$ de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, cu următorii indicatori :

	– mii lei –
Indicatori	BVC rectificat / 2011
Venituri totale	2.781.427
Cheltuieli totale	2.756.427
Rezultat brut (profit/pierdere)	25.000

Mandatarea reprezentantilor statului în Adunarea generală a actionarilor Companiei $\overline{2}$ Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA (Dana-Olga JIREGHIE, Aurora NEGRUT, Emanuela DUMBRAVĂ), să desemneze în vederea alegerii domnului Adrian Victor VEVERA în calitatea de membru al Consiliului de administratie, în locul domnului Florin IONEL (Ordinul MECMA nr. 2869/01.11.2011).

Mandatarea reprezentantilor statului în Adunarea generală a actionarilor Companiei
Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA (Dana-Olga JIREGHIE, Aurora NEGRUȚ, Emanuela DUMBRAVĂ), să desemneze în vederea alegerii domnului Adrian Victor VEVERA în calitatea de presedinte al Consiliului de administratie, în locul domnului Horia HĂHĂIANU (Ordinul MECMA nr. 2869/01.11.2011).

Aprobarea promovării unei Hotărâri de Guvern la Ministerul Economiei, Comertului si $\mathbf{4}$ Mediului de Afaceri pentru transmiterea unei suprafete de teren de 245 mp., aflate în domeniul public al statului, din administrarea Ministerului Transporturilor si Infrastructurii – Compania Natională de Autostrăzi si Drumuri Nationale din România SA, în administrarea Ministerului Economiei, Comertului si Mediului de Afaceri - Compania Natională de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA.

Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice $5₁$ "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Retele Electrice de Transport "TELETRANS"-SA (Anca DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Cristian ILIE), să desemneze în vederea alegerii domnului Horia HĂHĂIANU în

Transelectrica

calitatea de presedinte al Consiliului de administratie, în locul domnului Mihail-Ovidiu MIHĂILĂ (Ordinul MECMA nr. 2547/21.09.2011).

Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice 6. "Transelectrica"–SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială de Formare a Energeticienilor din România "FORMENERG"-SA (Maria IONESCU, Domnica CONSTANTIN, Gheorghe INDRE), să desemneze în vederea alegerii domnului Romulus DASCĂLU în calitatea de presedinte al Consiliului de administratie, în locul domnului Dragos FLORESCU (Ordinul MECMA nr. 2552/21.09.2011).

Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice $\overline{7}$ "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Telecomunicatii si Tehnologia Informatiei în Retele Electrice de Transport "TELETRANS"-SA (Anca DOBRICĂ, Viorel ULEIA, Cristian ILIE), în vederea aprobării modificării Statutului societătii (art. 16 alin. 6), în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societătile comerciale, republicată, cu modificările si completările ulterioare si ale Ordinului MECMA nr. 2153/15.07.2011, după cum urmează :

"(6) Conducerea SC "TELETRANS"-S.A. se asigură de către directorul general, care poate fi si presedintele Consiliului de administratie".

Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice 8. "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Filialei Societatea Comercială pentru Servicii de Mentenantă a Retelei Electrice de Transport "Smart"-SA (Angelica BOBE, Mihaela PREDA, Ciprian DIACONU), să desemneze în vederea alegerii domnului Horia HĂHĂIANU în calitatea de presedinte al Consiliului de administratie, în locul domnului Cosmin-Mihai MONAC (Ordinul MECMA nr. 2868/01.11.2011).

Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice $\mathbf{q}$ "Transelectrica"–SA în Adunarea generală a actionarilor Societătii Comerciale Filiala Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice – "ICEMENERG"–SA Bucuresti (Șerban Nicolae PANAITESCU, Edmund-Petru VERESS), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice $10.$ "Transelectrica"-SA în Adunarea generală a actionarilor Societătii Comerciale Filiala Institutul de Cercetări si Modernizări Energetice - "ICEMENERG"-SA Bucuresti (Șerban Nicolae PANAITESCU, Edmund-Petru VERESS), pentru aprobarea desfiintării Punctului de lucru "ICEMENERG" Craiova.

Mandatarea reprezentantilor Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice $11₁$ "Transelectrica"–SA în Adunarea generală a actionarilor Societătii Comerciale Filiala "ICEMENERG-SERVICE"-SA Bucuresti (Constantin NEDELCU, Lucica ONCEA), pentru aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2011.

Stabilirea datei de 06 februarie 2012 ca dată de înregistrare a actionarilor asupra cărora se $12.$ vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor.

Imputernicirea presedintelui Consiliului de administratie al Companiei Nationale de $13.$ Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"–SA, pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, precum si a documentelor necesare privind înregistrarea si publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, la Oficiul National al Registrului Comertului de pe lângă Tribunalul Bucuresti.

In cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data mentionată, Adunarea generală ordinară a actionarilor se va tine la data de 20 ianuarie 2012, ora 10,00, în clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, etaj. 11, Sala de sedinte nr. 1102, cu aceeasi ordine de zi.

Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor societătii, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a actionarilor, este 06 februarie 2012.

er, este se recremire es rei.
Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a actionarilor, documentele si materialele de sedintă sunt disponibile începând cu data de 19 decembrie 2011 în format electronic pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA sau pot fi obtinute la adresa "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, în zilele lucrătoare, între orele 8,00 – 15,00, începând cu data de 19 decembrie 2011. Formularul de procură specială va fi disponibil si în format electronic pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro) începând cu data de 19 decembrie 2011.

Actionarii reprezentând, individual sau împreună, cel putin 5% din capitalul social, au dreptul :

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a adunării generale, cu conditia ca fiecare punct să fie însotit de o justificare sau de un proiect de hotărâre propus spre adoptare de adunarea generală, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 29 decembrie 2011 ;

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice Transelectrica SA - Strada Otteni nr 2-4. cod postal 030786, sedon 3. Bucunest
România, Nr. Înregistrare Oficiul Registrutui Comerțului J40/8060/2000. Cod unic
de înregistrare -13326043, Telefon +4021 303 56-11, Fax +4021 www.fransalactrica.er

• de a prezenta proiecte de hotărâre pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a adunării generale, în termen de cel mult 15 zile de la data publicării convocării, respectiv 29 decembrie 2011, ora $10,00;$

– drepturile prevăzute mai sus pot fi exercitate numai în scris, transmise în atentia domnului Ionel ȚĂRANU, la fax. 021.303.5610 sau la adresa de e-mail : jonel.taranu@transelectrica.ro.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, la care se va răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societătii. Intrebările vor putea fi transmise în scris fie prin postă sau servicii de curierat (clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti), fie prin mijloace electronice (e-mail: ionel.taranu@transelectrica.ro). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări, acestea vor anexa solicitării si copii ale documentelor care să le ateste identitatea.

Actionarii înregistrati la data de referintă au posibilitatea de a vota prin corespondentă, înainte de adunarea generală, prin utilizarea formularului de vot prin corespondentă pus la dispozitie începând cu data de 19 decembrie 2011, pe website-ul societătii (www.transelectrica.ro), pagina Relatii investitori si rapoarte financiare / AGA.

Formularele de vot prin corespondentă (completate de către actionari si însotite de o copie a actului de identitate a actionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al actionarului persoană juridică, precum si pentru persoanele juridice, de documentul oficial care îi atestă calitatea de reprezentant legal al actionarului) vor trebui să persoancie jamaise, les décembres en la principalité de curierat, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti, până la data de 17 ianuarie 2012, ora 10,00.

La adunare pot participa si vota numai actionarii înscrisi la data de referintă de 09 ianuarie 2012, personal sau prin reprezentanti, în baza unei procuri speciale, conform dispozitiilor legale. Procura specială în original se depune până la data de 17 ianuarie 2012, ora 10,00, clădirea "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 – 4, sector 3, Bucuresti sau semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa : ionel taranu@transelectrica.ro, sub sanctiunea prevăzută de art. 125 alin. (3) din Legea nr. 31/1990, modificată prin Legea nr. 441/2006. Informatii suplimentare se pot obtine la telefon 021.303.5611.

Director General

Horia HĂHĂIA