Sinteza S.A.

AGM Information • Dec 30, 2021

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI A.S.F. 5/2018

DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI

A.S.F.(Autoritatea de Supraveghere Financiara)

• DATA RAPORTILLII: 29.12.2021
• DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: SINTEZA S.A.
• SEDIUL SOCIAL: Sos. Borsului nr.35, Oradea jud.BIHOR
• TELEFON: 0259456116; 0259444969, FAX: 0259462224 $\bullet$
• COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329
• NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991
• CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888.50 LEI
• PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: $\mathbf{A}$ RVR

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Actionarilor din data de 29 Decembrie 2021

Adunarea generală ordinară a acționarilor convocată legal, ținută în data de 29 Decembrie 2021 orele 12,00, cu participarea unui procent de 83,05 % din capitalul social, hotărăște următoarele:

1. Revocarea membrilor Consiliului de Administrație al societății aflați în funcție, domnii Savin Alexandru. Turcu Vasile Cosmin, Păsula Claudiu Sorin, ca urmare a modificărilor aduse în structura detinerilor actionarilor societății:

2. Se aleg noii administratori ai societății SINTEZA SA, cu un mandat de 4 (patru) ani începând cu data de 29.12.2021, în persoana domnilor :

dl. BERNAT AUREL, cetățean român, născut la data de 06.02.1981, în municipiul Tîrgu Mureș, judetul Mures, cu domiciliul în municipiul Cluj-Napoca

dl. PASCU RADU cetătean român, născut la data de 15.09.1962, în Mun. Bucuresti, cu domiciliul în localitatea Voluntari

dl. SAVIN ALEXANDRU cetățean român, născut la data de 11.06.1981, în municipiul Iași, județul Iași, cu domiciliul în municipiul București

1. Membri Consiliului de Administratie, pe toata durata mandatului vor administra fara indemnizatie, nu vor fi remunerati:

2. Adunarea generală ordinară îl împuternicește pe dl. PASCU RADU, să semneze contractele de administrare încheiate cu administratorii societății.

3. Numirea auditorului financiar societatea CONTAMOD SRL cu sediul în Oradea, str. Gheorghe Doja nr. 24, ap. 1, județul Bihor, înregistrată la ORC Bihor sub nr. J5/1671/2004, cod unic de înregistrare 16766420, membru CAFR cu nr. 869, reprezentată legal prin administrator Moldovan Ana Corina, pe o perioada de 3 (trei) ani, precum si mandatarea consiliului de administratie să încheie contractul cu noul auditor, urmare a încetării contractului de audit existent;

4. Aprobarea datei de înregistrare, data de 18.01.2022, în funcție de care vor fi identificați acționarii asupra cărora se vor resfrânge efectele hotărârilor AGA, în conformitate cu prevederile art. 86 din Legea 24/2017 și stabilirea datei de 17.01.2022 ca ex-date conform art.2, lit 1 din Regulamentul ASF nr. $5/2018$ :

În temeiul prezentei hotărâri urmează să se îndeplinească toate formalitățile legate de publicitate si de înregistrare a mențiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerțului, prin grija Consiliului de Administrație al societății.

PREȘEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE,

Alexandru Savin TÉ. PADEA