Carbochim S.A.

AGM Information • Jan 5, 2022

Catre: AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA Sectorul Instrumente si Investitii Financiare Fax:021-6596051 BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. -Piata Reglementata FAX:021-2569276 Nr.8/05.01.2022

RAPORT CURENT

Conform Legii nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si Regulamentului nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata.

Data raportului: 05.01.2022 Denumirea societatii emitente: CARBOCHIM S.A. Sediul social: P-ta. 1 Mai nr.3, CLUJ-NAPOCA Numarul de telefon/fax: 0264 437 005 / 0264 437 026 Cod unic de inregistrare: 201535, Atribut fiscal RO Numar de ordine la Registrul Comertului Cluj: J12/123/1991 Capitalul social subscris si varsat : 12.313.405 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: BVB Bucuresti Actiuni (simbol de piata :CBC)

Evenimente importante de raportat: Raport curent privind Hotararile Adunarii Generale Extraordinare ale Actionarilor din data de 05.01.2022 (prima convocare).

In data de 5 ianuarie 2022 s-a tinut la prima convocare sedinta Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor (AGEA) societatii CARBOCHIM S.A. , la adresa din Cluj-Napoca, P-ta 1 Mai , nr.3, pentru toti actionari inscrisi in Registrul Actionarilor Societatii , la sfarsitul zilei de 16.12.2021, considerata ca Data de Referinta conform convocarii, consemnata in procesul verbal nr.1.

La sedinte au participat actionari detinand 3.971.573 actiuni ,reprezentand 80,6351 % din capitalul social al societatii.

Dupa dezbateri Adunarea Generală Extraordinara a Acţionarilor a adoptat urmatoarele hotarari:

1. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, înstrăinarea prin vânzare către unul sau mai mulţi cumpărători a imobilelor deţinute în proprietate de către Societate, situate în Cluj-Napoca, P-ţa 1 Mai, nr. 3, jud. Cluj și compuse din parcelele de teren și construcţiile situate pe acestea, după cum urmează: (i) parcela de teren cu o suprafaţă de 22.774 mp, cu nr. cadastral 256575 și construcţiile cu nr. cadastral 256575-C1, 256575-C2, 256575-C3, 256575-C4, 256575-C5, 256575-C6, 256575-C7, 256575-C8, 256575-C9, , 256575-C11, 256575-C12, 256575-C13, 256575-C14, 256575-C15, 256575-C16, 256575-C17, 256575-C18, 256575-C19, 256575-C20, 256575-C21, înregistrată în Cartea Funciară nr. 256575; (ii) parcela de teren cu o suprafaţă de 51.522 mp, cu nr. cadastral 259641 și construcţiile cu nr. cadastral 259641-C1, 259641-C2, 259641-C3, 259641-C4, 259641-C5, 259641-C6, 259641-C7, 259641-C8, 259641- C9, 259641-C10, 259641-C11, 259641-C12, 259641-C13, 259641-C14, 259641-C15, 259641-C16, 259641-C17, 259641- C18, 259641-C19, 259641-C20, 259641-C21, 259641-C22, 259641-C23, 259641-C24, 259641-C25, 259641-C26, 259641-C27 înregistrată în Cartea Funciară nr. 259641; (iii) parcela de teren cu o suprafaţă de 12.669 mp, cu nr. cadastral 261371 și construcţiile cu nr. cadastral 261371-C1, 261371-C2, 261371-C3, 261371-C4, înregistrată în Cartea Funciară nr. 261371; (iv) parcela de teren cu o suprafaţă de 821 mp, cu nr. cadastral 267080 și construcţia cu nr. cadastral 267080-C1, înregistrată în Cartea Funciară nr. 267080; (v) parcela de teren cu o suprafaţă de 1.153 mp, cota actuala 164/1093, cu nr. cadastral 270354 și constructia cu nr. cadastral 270354-C1-U2, înregistrată în Cartea Funciară nr. 270354 si respectiv în Cartea Funciară nr. 270354-C1-U2,; (vi) parcela de teren cu o suprafaţă de 1.081 mp, cu nr. cadastral 300210 și construcţiile cu nr. cadastral 300210-C1, înregistrată în Cartea Funciară nr. 300210; (vii) parcela de teren cu o suprafaţă de 1.847 mp, cota actuala 1009233/1126250, cu nr. cadastral 305138 și construcţia cu nr. cadastral 305138-C1-U1, înregistrată în Cartea Funciară nr. 305138 si respectiv în Cartea Funciară nr.305138- C1-U1; (viii) parcela de teren cu o suprafaţă de 24.351 mp, cu nr. cadastral 309072 și construcţiile cu nr. cadastral 309072-C1, 309072-C2, 309072-C3, 309072-C4, 309072-C5, 309072-C6, 309072-C7, 309072-C8, 309072-C9, 309072-C10, 309072-C11, 309072-C12, înregistrată în Cartea Funciară nr. 309072; (ix) parcela de teren cu o suprafaţă de 958 mp, cu nr. cadastral 309092, înregistrată în Cartea Funciară nr. 309092; (x) parcela de teren cu o suprafaţă de 3.330 mp, cu nr. cadastral 309117, înregistrată în Cartea Funciară nr. 309117 (în continuare, "Imobilele").

Imobilele vor putea fi vandute integral sau partial inclusiv dezmembrate. Pretul vanzarii imobilelor nu va putea fi mai mic de 345 Euro/ mp fara TVA (pret ce include si costul demolarii constructiilor existente pe aceste terenuri) pret ce va fi calculat prin rapoarte strict la suprafata terenului care face obiectul vanzarii, chiar si in cazul in care terenul este degradat, are servituti urbanistice, este traversat de utilitati, se impune constituirea unor dezmembraminte ale drepului de proprietate ori este afectat de alte sarcini (de orice natura).

2. Se aproba cu unanimitatea voturilor exprimate , a mandatării Consiliului de Administraţie, de a negocia, agrea și decide în numele și pe seama Societăţii cu potenţialii cumpărători și cu băncile creditoare termenii precum și orice alte condiţii ale vânzării Imobilelor, inclusiv preţul de vânzare al Imobilelor și modalitatea în care acesta va fi plătit de cumpărător/i, precum și a Președintelui Consiliului de Administraţie de a semna, preda și executa, în numele și pe seama Societăţii, în formă autentică și în faţa notarului public competent, orice promisiuni de vânzare, acte de dezmembrare și/sau alipire pentru oricare dintre Imobile, antecontracte si/sau contracte de vânzare-cumpărare pentru vânzarea Imobilelor către cumpărători, precum și orice alte notificări prealabile, înscrisuri, acte sau documente necesare sau utile pentru încheierea valabilă și executarea vânzării Imobilelor, în condiţiile negociate de către Consiliu de Administraţie.

3. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, a dobândirii prin cumpărare de către Societate a unui imobil/e cu destinaţie industrială în Mun. Cluj-Napoca cu un pret total care nu va putea depasi suma de 3.500.000 Euro si mandatarea Consiliului de Administraţie, de a iniţia și derula orice procedură pentru identificarea imobilelor și a unor potenţiali vânzători de imobile cu destinaţie industrială în Mun. Cluj-Napoca, de a negocia, agrea și decide în numele și pe seama Societăţii cu potenţialii vânzători și cu băncile creditoare termenii precum și orice alte condiţii ale achiziţiei imobilelor, inclusiv preţul de cumpărare al imobilelor și modalitatea în care acesta va fi plătit de Societate, precum și a Președintelui Consiliului de Administraţie de a semna, preda și executa, în numele și pe seama Societăţii, în formă autentică și în faţa notarului public competent, orice promisiune de vânzare, antecontract și/sau contract de vânzare-cumpărare pentru cumpărarea imobilelor, precum și orice alte notificări prealabile, înscrisuri, acte sau documente necesare sau utile pentru încheierea valabilă și executarea contractului de vânzarecumpărare a imobilelor, în condiţiile negociate de către Consiliu de Administraţie.

4. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, a relocării întregii activităţi desfășurată de Societate in noul imobil ce urmează să fie cumpărat de Societate în condiţiile punctului 3 de mai sus.

5. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, data de 02.02.2022, ca data de identificare a actionarilor , asupra carora urmeaza sa se rasfranga efectele hotararii Adunari Generale Extraordinare a Actionarilor, conform art.87 alin 1 din Legea 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata si aprobarea datei de 01.02.2022 ca ex-data.

6. Aproba cu unanimitatea voturilor exprimate, mandatarea d-nului Popoviciu Viorel-Dorin sa redacteze si sa semneze hotararile adoptate si imputernicirea d-nei Barabula Mihaela-Maria sa efectueze formalitatile necesare pentru a mentiona/inregistra hotararile la Registrul Comertului si a le publica in Monitorul Oficial al Romaniei.

CLUJ-NAPOCA 05.01.2022

PRESEDINTE CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE, ING.POPOVICIU VIOREL-DORIN