C.N.T.E.E. Transelectrica

AGM Information • Nov 28, 2017

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Transelectrica SA: Strada Olteni nr 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București
România, Nr Începistrare Olceu Registrului Comerțului J404818122001, Ced unic
de Întreje

MR. 45824 28.11. Qott

Către: Bursa de Valori București - Departament Operațiuni Emitenți Piețe Reglementate

Autoritatea de Supraveghere Financiară - Direcția Generală Supraveghere - Direcția Emitenți

Raport curent conform prevederilor Legii nr. 24/2017, Codului BVB și Regulamentului nr. 1/2006 al CNVM Data raportului: 28 noiembrie 2017 Denumirea entității emitente: CNTEE TRANSELECTRICA SA Societate Administrată în Sistem Dualist Sediul social: București, Bulevardul Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1 Punct de lucru: București, Str. Olteni nr. 2-4, sector 3 Număr de telefon/fax: 021 30 35 611/021 30 35 610 Codul unic de înregistrare: 13328043 Codul LEI: 254900OLXCOUQC90M036 Număr de ordine în Registrul Comerțului: J40/8060/2000 Capital social subscris și vărsat: 733.031.420 RON Piata reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București

COMPLETAREA CONVOCATORULUI ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR

(conform solicitării actionarului Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei- Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului)

Directoratul Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA, societate administrată în sistem dualist, cu sediul social în Bdul. General Gheorghe Magheru nr. 33, sector 1, București, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerțului sub nr. J40/8060/2000, Cod Unic de Înregistrare 13328043. ("Compania"). întrunit în data de 28 noiembrie 2017, având în vedere solicitarea actionarului Statul Român reprezentat prin Ministerul Economiei, deținător a 43.020.309 acțiuni reprezentând 58,6882% din capitalul social al Companiei, formulată prin adresa Ministerului Economiei - Departamentul pentru Privatizare și Administrarea Participațiilor Statului nr. 5961/23.11.2017 (înregistrată sub nr. 45303/23.11.2017), în temeiul art.117¹ din Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, ale art.92 alin.(3) din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operatiuni de piață si ale art.7 din Regulamentul Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare nr. 6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acționarilor în cadrul adunărilor generale ale societăților, cu modificările și completările ulterioare, potrivit atribuțiilor legale și statutare prevăzute în Legea societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și în Actul constitutiv al Companiei actualizat la data de 09 noiembrie 2017, completează ordinea de zi a Adunării generale ordinare a acționarilor care va avea loc la data de 14 decembrie 2017, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. $2 - 4$ , clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, publicată inițial în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a, nr. 4279/09.11.2017 și în Cotidianul Bursa nr. 1209(6033)/09.11.2017, cu următorul punct:

4. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, mandatat pentru ședința Adunării generale ordinare a acționarilor din data de 09 noiembrie 2017, în vederea semnării contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiți prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 12 din data de 09 noiembrie 2017.

Astfel, pentru ședința ordinară convocată pentru data de 14 decembrie 2017, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea PLATINUM Center etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, pentru toți acționarii înregistrați în Registrul acționarilor Companiei la sfârșitul zilei de 04 decembrie 2017, va fi următoarea

$2.11$

ORDINE DE ZI:

• 1. Aprobarea numirii S.C. Delloite Audit S.R.L. în calitatea de auditor financiar al Companiei Nationale de Transport al Energiei Electrice "Transelectrica"-SA
• 1. Informare privind inițierea operațiunii de achiziție pentru încheierea unui contract de credit pentru acordarea unui plafon de garantii pentru emitere scrisori de garantie bancară în favoarea Autorității Nationale de Reglementare în domeniul Energiei
• 1. Informare privind litigiile Companiei cu o valoare mai mare de 500.000 euro
• 1. Împuternicirea reprezentantului Ministerului Economiei, mandatat pentru sedinta Adunării generale ordinare a actionarilor din data de 09 noiembrie 2017, în vederea semnării contractelor de mandat ale membrilor provizorii ai Consiliului de Supraveghere numiți prin hotărârea adunării generale ordinare a acționarilor nr. 12 din data de 09 noiembrie 2017
• 1. Stabilirea datei de 04 ianuarie 2018 ca dată de înregistrare a acționarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor
• 1. Împuternicirea președintelui de ședință pentru semnarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, precum și a documentelor necesare privind înregistrarea și publicarea Hotărârii Adunării generale ordinare a actionarilor, potrivit prevederilor legale.

În cazul în care nu se va întruni cvorumul necesar la data menționată, Adunarea generală ordinară a actionarilor se va ține la data de 15 decembrie 2017, ora 10.00, în București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea "PLATINUM Center" etaj 11, Sala de ședințe nr. 1112, cu aceeași ordine de zi.

La data convocării, capitalul social al Companiei este de 733.031.420 lei și este format din 73.303.142 acțiuni nominative, dematerializate, cu valoarea nominală de 10 lei, fiecare acțiune dând dreptul la un vot în Adunarea generală ordinară a actionarilor.

Propunerea privind data de înregistrare a actionarilor asupra cărora se vor răsfrânge efectele Hotărârii Adunării generale ordinare a acționarilor Companiei, dată ce urmează a fi stabilită de Adunarea generală ordinară a acționarilor, este 04 ianuarie 2018.

Proiectul de Hotărâre a Adunării generale ordinare a acționarilor și materialele de ședință (documentele sau informațiile vizând problemele înscrise pe ordinea de zi) sunt disponibile începând cu data de 10 noiembrie 2017, respectiv 29 noiembrie 2017, în format electronic, atât în limba română, cât și în limba engleză, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA și pot fi obtinute la adresa: "PLATINUM Center", str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00-15.00.

Fiecare actionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a Adunării generale, la care se va răspunde prin postarea răspunsului pe website-ul Companiei. Întrebările vor putea fi transmise în scris, fie prin postă sau servicii de curierat (la adresa: București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, PLATINUM Center), fie prin mijloace de comunicare electronice (e-mail: clădirea irina.racanel@transelectrica.ro sau fax la numărul: +4021.3035610) în atenția doamnei Irina Răcănel.

Acționarii înregistrați la data de referință în Registrul acționarilor Companiei, comunicat de Depozitarul Central, care dețin direct sau indirect o participație de cel puțin 5% din capitalul social al Companiei, au obligatia să completeze si să depună o declaratie pe proprie răspundere dată în temeiul prevederilor art. 34 alin. 2 din Legea energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și completările ulterioare, și ale art. 17 alin. 8 și art. 40 din Actul constitutiv al Companiei. Declarația va fi însoțită de sumarul pozițiilor în cont la zi/extrasul de cont din care să reiasă portofoliul acțiunilor deținute de acesta la operatorii economici care desfășoară activitate de producere sau de furnizare de energie, emis de participant/Depozitarul Central. Modelul de declarație va fi postat atât în limba română, cât și în limba engleză pe site-ul Companiei, odată cu formularele de vot prin corespondență și cu împuternicirea specială. Totodată, modelul de declarație poate fi obținut și la adresa: PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2 - 4, sector 3, București, în zilele lucrătoare, între orele 08.00- 15.00. Responsabilitatea asupra declarațiilor în ceea ce privește respectarea prevederilor legale și statutare aplicabile revine în exclusivitate fiecărui acționar în parte

(art. 326 Codul penal aprobat prin Legea nr. 286/2009, cu modificările și completările ulterioare). Declarația însotită de extrasul de cont/sumarul pozițiilor în cont la zi va fi completată, semnată de către acționar si predată, în original Companiei, anterior ședinței Adunării generale a actionarilor.

Calitatea de actionar, precum și, în cazul acționarilor persoane juridice sau al entităților fără personalitate juridică, calitatea de reprezentant legal se constată în baza listei acționarilor de la data de referință/de înregistrare, primită de Companie de la Depozitarul Central, sau, după caz, pentru date diferite de data de referință/de înregistrare, pe baza următoarelor documente prezentate emitentului de către actionar, emise de depozitarul central sau de participanții definiți la art. 168 alin. (1) lit. b) din Legea nr. 297/2004 privind piata de capital, cu modificările și completările ulterioare, care furnizează servicii de custodie:

a) extrasul de cont din care rezultă calitatea de acționar și numărul de acțiuni deținute;

b) documente care atestă înscrierea informației privind reprezentantul legal la depozitarul central/respectivii participanți.

Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă străină, alta decât limba engleză, vor fi însoțite de o traducere realizată de un traducător autorizat în limba română sau în limba engleză. Nu este necesară legalizarea sau apostilarea documentelor care atestă calitatea de reprezentant legal al acționarului. Pentru identificarea acționarului persoană fizică, sau, după caz a reprezentantului legal al acționarului persoană juridică sau entitate fără personalitate juridică, ce adresează întrebări, propune candidați, care face propuneri pentru completarea ordinii de zi sau propune proiecte de hotărâri, acesta va anexa cererii și copii ale documentelor care să îi ateste identitatea.

La adunare pot participa si vota numai actionarii înscriși la data de referință de 04 decembrie 2017. personal sau prin reprezentant.

Participarea prin reprezentant se face în baza unei împuterniciri speciale, conform formularului pus la dispoziție de către Companie sau a unei împuterniciri generale, cu respectarea prevederilor art.92 din Legea nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, în condițiile art 14, 15, 15¹, 16, 17. 17¹ si 17² din Regulamentul CNVM nr. 6/2009, cu modificările și completările ulterioare.

Formularul de împuternicire specială, atât în limba română, cât și în limba engleză, va fi disponibil și în format electronic pe website-ul Companiei www.transelectrica.ro, pagina Relații investitori/AGA începând cu data de 29 noiembrie 2017.

Împuternicirea specială în original sau împuternicirea generală (în copie cuprinzând mențiunea conformității cu originalul sub semnătura reprezentantului), fie în limba română, fie în limba engleză, se depune la adresa București, Sector 3, str. Olteni nr. 2 - 4, clădirea PLATINUM Cente" în atenția doamnei Irina Răcănel, sau se transmite semnată electronic cu semnătură electronică extinsă, conform prevederilor Legii nr. 455/2001 privind semnătura electronică, prin e-mail la adresa: irina.racanel@transelectrica.ro. Împuternicirea specială se depune în plic închis cu mențiunea "Împuternicire specială - pentru Secretariat AGOA 14/15 decembrie 2017", până la data de 14 decembrie 2017, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 15 decembrie 2017, ora 10.00, pentru a doua convocare.

Acționarii înregistrați la data de referință au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de Adunarea generală ordinară a acționarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondență pus la dispoziție, atât în limba română, cât și în limba engleză, începând cu data de 29 noiembrie 2017, pe website-ul Companiei (www.transelectrica.ro), pagina Relații investitori/AGA. Votul prin corespondență poate fi exprimat de către un reprezentant numai în situația în care acesta a primit din partea acționarului pe care îl reprezintă o împuternicire specială/generală care se depune la Companie în condițiile mai sus precizate.

Compania Națională de Transport al Energiei Electrice
Tanselectrice SA - Strata Olteniei 2-4, ced reștia 030786, sester 3, Bietarești
România, Mi Invegiuture Olteni Hegelitolic Comitivăn J408(80/2000, Cod inini
de întrejec www.transelectrica.ro

121103

Formularele de vot prin corespondență, fie în limba română, fie în limba engleză, completate și semnate de către acționari și însoțite de o copie a actului de identitate a acționarului persoană fizică, sau, după caz, de o copie a actului de identitate a reprezentantului acționarului persoană juridică, vor trebui să parvină în original, în plic închis cu mențiunea "Vot prin corespondență - pentru Secretariat AGOA 14/15 decembrie 2017", prin poștă sau prin servicii de curierat, la adresa: clădirea PLATINUM Center, str. Olteni nr. 2-4, cod poștal 030786, sector 3, București, până la data de 14 decembrie 2017, ora 10.00, pentru prima convocare, respectiv până la data de 15 decembrie 2017, ora 10.00, pentru a doua convocare.

Informații suplimentare se pot obține la telefon +40 722314610, Irina Răcănel -secretar tehnic al Adunării generale a acționarilor.