Sinteza S.A.

Regulatory Filings • Nov 27, 2017

SINTEZA S.A. Şos. Borşului nr. 35 410605 ORADEA - ROMANIA

www.sinteza.ro

C.U.I.: R0 67329 Nr. înreg. ORC-Bihor: J.05/197/1991

Cont BTRL: RO86BTRL00501202N98396XX Banca : Transilvania Oradea

Cont EXIM: RO48EXIM109000019389RO01 Banca : EXIM BANK ORADEA Cont BRD: RO79BRDE050SV07449460500

Banca : BRD Oradea

RAPORT CURENT CONFORM REGULAMENTULUI C.N.V.M. 1/2006

• DESTINATARUL RAPORTULUI: BURSA DE VALORI BUCURESTI A.S.F.(COMISIA NAŢIONALA DE VALORI MOBILIARE )
• DATA RAPORTULUI: 27.11.2017
• DENUMIREA SOCIETATII EMITENTE: S.C.SINTEZA S.A.
• SEDIUL SOCIAL: Sos. Borșului nr.35,Oradea jud.BIHOR
• TELEFON: 0259456116 ; 0259444969,FAX: 0259462224
• COD UNIC DE INREGISTRARE LA ORC: 67329
• NUMAR DE ORDINE LA ORC: J/05/197/1991
• CAPITAL SOCIAL SUBSCRIS SI VARSAT: 9916888,50 LEI
• PIATA REGLEMENTATA PE CARE SE TRANZACTIONEAZA VALORILE MOBILIARE EMISE: BVB

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT: Initiere procedura selectie auditor financiar

COMUNICAT

cu privire la inițierea procedurii de selecție a auditorului financiar conform dispozițiilor Regulamentului (UE) nr. 537/2014 și ale

Normei ASF nr. 27/2015 în vederea numirii de către

Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor SINTEZA SA Oradea

In conformitate cu dispozițiilor Regulamentului (UE) nr.537/2014 și ale Normei ASF nr. 27/2015, Consiliul de Administratie al Sinteza SA Oradea a decis inițierea procedurii de selecție a auditorului financiar pentru anii financiari 2017-2020, în vederea numirii de către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor și stabilirea duratei contractului de audit financiar.

Scopul acestui Comunicat este de a invita potențialii candidați să depună ofertele în vederea selecției firmei care va fi recomandată Adunării Generale a Acționarilor Sinteza SA în vederea numirii. Procesul de selecție va fi coordonat de către Comitetul de Audit. Fiecare auditor participant trebuie să depună o ofertă scrisă în care vor fi prezentate abilitățile, elementele cheie ale serviciilor și echipei, precum și onorariul propus. Fiecare participant va suporta costurile asociate depunerii ofertei. La procesul de selecție pot participa exclusiv auditorii persoane juridice avizați de către Autoritatea de Supraveghere Financiară, conform Normelor acesteia.

Detaliile asupra informațiilor/documentelor care trebuie incluse în ofertele scrise ale firmelor participante sunt prezentate în Anexa la prezentul comunicat. Ofertele vor fi depuse începând cu data de 04.12.2017, ora 9.00, până la data de 05.01.2018, ora 15.00, la sediul societății din Oradea, Sos. Borsului nr.35, sau pe adresa de e-mail sinteza@sinteza.ro. Comitetul de audit va analiza ofertele depuse în funcție de criteriile profesionale necesare și va selecta cea mai bună ofertă. Oferta selectată va fi recomandată Consiliului de Administrație al Sinteza SA, ulterior urmand a fi supusa aprobarii către Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor Sinteza SA

Presedintele Consiliului de Administratie Claudiu Sorin Pasula

ANEXA la Comunicatul cu privire la inițierea procedurii de selecție a auditorului financiar

I. Oferta trebuie să includă cel puțin următoarele informații:

• 1. Date despre firma:
• Experiența în domeniu si experienta in activitatea industriala;

• Prezentarea unui portofoliu de clienți relevanti;

• O prezentare a beneficiilor pe care Sinteza SA le-ar putea avea în urma selectării firmei;

• Descrierea organizarii și structurii firmei, în măsura în care este relevant pentru acest angajament.

• Resurse:

• Prezentarea numele partenerului-cheie de audit, locația și experiența relevantă a acestuia;

• Descrierea planificarii detaliate a angajamentului;

• Descrierea planificarii succesiunii și măsuri pentru asigurarea continuității personalului pe toată perioada desfășurării angajamentului (pentru exercițiile financiare 2017-2020).

• Abordare:

• Prezentarea ințelegerii nevoilor și riscurilor afacerii;

• Descrierea procesele interne ale auditorului menite să asigure furnizarea de servicii de audit personalizate, receptive și aliniate la nevoile specifice ale Sinteza SA, măsurarea performanțelor și îmbunătățirea continuă;

• Descrierea modului de colaborare al auditorul cu Comitetul de audit si Auditorul intern;

• Descrierea modului în care auditorul va folosi tehnologia pentru furnizarea serviciilor;

• Descrierea modului și termenele raportării de către auditor a constatărilor și/sau a transmiterii recomandărilor către management.

4. Tranziția:

• Descrierea procesului de tranziție de audit;
• Descrierea experienței anterioare în ceea ce privește tranzițiile de audit ale companiilor similare;
• Descrierea planului de tranziție.
• 1. Asigurarea calității:
• Descrierea proceselor interne utilizate pentru asigurarea calității;
• Abordarea firmei de audit pentru rezolvarea problemelor de contabilitate și de raportare financiară.

6. Independență și guvernare:

• Descrierea practicilor interne pentru asigurarea respectării cerințelor de independență și a lipsei de conflicte de interese;

• Descrierea serviciile care pot fi considerate în mod rezonabil că nu încalcă principiul independenței și planul propus în gestionarea acestora (i.e. serviciile non-audit);

• Confirmarea formală de către auditor asupra măsurilor necesare pentru a-și asigura independența.

II. Continutul dosarului pentru depunerea ofertelor auditorilor financiari:

a. Document eliberat de către C.A.F.R. care atestă calitatea de auditor financiar persoană juridică, valabil pe anul în curs;

b. Certificat constatator emis de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, nu mai vechi de 30 zile, cu starea la zi a persoanei juridice, în original;

c. Document eliberat de C.A.F.R. care să cuprindă menţiuni referitoare la calificativul acordat la ultima evaluare realizată;

d. Contract de asigurare de răspundere civilă profesională, în copie;

e. Cazier judiciar şi cazier fiscal al auditorului în termenul legal de valabilitate, în original;

f. Curriculum vitae, semnat şi datat, precum şi documentele prevăzute la lit. a), e), h) pentru partenerul-cheie de audit;

g. Declaraţie pe propria răspundere sub semnătură olografă a partenerului-cheie de audit din care să rezulte că nu a fost sancţionat/nu a primit interdicţii din partea autorităţilor române sau străine privind activităţile de audit financiar desfăşurate în ultimii 3 ani;

h. Declaraţie pe propria răspundere, sub semnătura olografă, a auditorului și a partenerului-cheie, din care să rezulte că nu se află în vreuna dintre situaţiile de incompatibilitate ori de conflict de interese prevăzute de legislaţia în vigoare;

i. Declaraţie pe propria răspundere a partenerelui-cheie de audit, sub semnătura olografă, din care să rezulte că nu mai deţine calitatea de partener-cheie de audit/deţine calitatea de partener-cheie de audit pentru alte entităţi

III. Oferta financiară pentru auditare:

• Onorariilor totale privind auditarea Situațiilor financiare individuale si consolidate întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară (IFRS) ale Sinteza SA pentru anii financiari 2017, 2018, 2019 si 2020;

• Prezentarea generală a programului și calendarul facturărilor. Oferta va contine valoarea fără TVA și va fi exprimată în lei.