Cemacon S.A.

AGM Information • Nov 22, 2017

Calea Dorobanților nr. 48, Clădirea Silver Business Center Telefon +4 0364 711 030; Fax +4 0360 816 083 E-mail office@cemacon.ro www.cemacon.ro

Catre

• Autoritatea de Supraveghere Financiara
• Bursa de Valori – Bucuresti

RAPORT CURENT

Conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii si operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 297/2004 privind piata de capital, Legii 24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata

Data raportului: 22.11.2017 Denumirea entitatii emitente: CEMACON S.A. Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Dorobantilor, nr. 48, etaj 1, judetul Cluj Tel/Fax: 0260/602.408 Cod unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comertului: RO 677858 Numarul de ordine in Registrul Comertul: J12/2466/2012 Capital social subscris si varsat: 113.990.218 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucuresti - Categoria Standard.

Eveniment important de raportat: In data de 21.11.2017, a avut loc Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor Cemacon SA, la sediul societatii din Cluj-Napoca, str. Dorobantilor, nr. 48, etaj 1, Cladirea Silver Business Center, jud. Cluj. Din numarul total de actiuni ale societatii CEMACON SA de 113.990.218, au fost reprezentați acționari ai societății Cemacon S.A., ce dețin un numar de 103.188,490 actiuni, reprezentand 90.52% din numarul total de actiuni cu drept de vot din capitalul social al Cemacon S.A.

Raportandu-ne la punctele de pe ordinea de zi, Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor a adoptat urmatoarele hotarari :

1. Revocarea Hotărârii nr. 2 a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor societății Cemacon S.A. din data de 24.07.2017 privind modificarea art.1 al Hotărârii AGOA din data de 25.10.2013, referitor la remunerația specială ("pachetul de bonusare") oferită managerilor societății, în sensul acordării unui număr total de 5.846.132 acțiuni, reprezentând 5% din capitalul social al societății.

2. Modificarea art.1 al Hotărârii AGOA CEMACON SA nr. 1 din data de 25.10.2013, referitor la remunerația specială ("pachetul de bonusare") oferită managerilor societății, în sensul acordării unui număr total de 5.699.511 acțiuni, reprezentând 5% din capitalul social al societății, după cum urmează:

Calea Dorobanților nr. 48, Clădirea Silver Business Center Telefon +4 0364 711 030; Fax +4 0360 816 083 E-mail office@cemacon.ro www.cemacon.ro

2.1. Sub condiția aprobării punctului 2 aflat pe ordinea de zi a AGEA convocate pentru data 21.11.2017 orele 13.00, ca urmare a finalizării cu succes a ofertei publice de cumpărare derulate de societate în vederea dobândirii propriilor acțiuni, vor fi acordate cu titlu gratuit un număr de 5.699.511 acţiuni, dobândite în urma derulării programului de răscumpărare aprobat de AGEA convocată pentru data de 21.11.2017.

2.2. În situația în care oferta publică de cumpărare în vederea dobândirii propriilor acțiuni nu va fi derulată sau în oferta publică de cumpărare derulată de societate în vederea dobândirii propriilor acțiuni sunt subscrise mai puțin de 5.699.511 acțiuni, diferența dintre numărul de acțiuni ce ar trebui acordate cu titlul gratuit directorilor și numărul de acțiuni oferite ca urmare a derulării operațiunii de dobîndire a propriilor acțiuni menționate la pct. 2.1. va fi convertită în numerar la valoarea pretului mediu ponderat din ultimele 90 de zile, societatea urmând să plătească directorilor suma rezultată în urma conversiei, in conformitate cu contractele de management.

1. Imputernicirea Consiliului de Administratie al societatii Cemacon S.A. ca, in situatia in care oferta nu se subscrie integral, iar directorilor societatii Societatii nu li se va putea aloca cu titlu gratuit un numar de 5.699.511 acţiuni, sa decida conversia in numerar, conform cu mecanismul aprobat de AGA Cemacon SA din 25.10.2013 si a contractelor de management, a dreptului directorilor de a dobandi diferenta de actiuni (calculata ca diferenta intre 5.699.511 acţiuni si numarul de actiuni alocate de societate ca urmare a dobandirii prin rascumparare a propriilor actiuni), in vederea stingerii obligatiilor scadente ale societatii fata de management in conformitate cu Hotararea nr. 1 AGA Cemacon SA din 25.10.2013.

2. Aprobarea datei de 12.12.2017 ca dată de înregistrare, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor AGOA, conform art. 2 din Regulamentul CNVM 6/2009.

3. Aprobarea datei de 11.12.2017 ca dată ex-date.

4. Împuternicirea Președintelui Consiliului de Administrație, domnul Stoleru Liviu-Ionel, identificat cu CI seria ZC nr. 142900, eliberata la data de 29.09.2015 de catre SPCLEP Bacau, avand CNP 1711020040049, domiciliat in Mun. Bacau, Str. Mioritei nr. 10, sc. D, ap. 4, jud. Bacau, pentru semnarea în numele acţionarilor a tuturor hotărârilor care urmează a fi adoptate de AGOA şi îndeplinirea tuturor formalităţilor legale în vederea executării şi înregistrării hotărârilor şi deciziilor adoptate, cu posibilitatea sub-mandatării catre terţe persoane. În cadrul mandatului acordat, domnul Stoleru Liviu-Ionel precum si oricare dintre sub-mandatarii acestuia va putea, fără a se limita la acestea, să îndeplinească toate formalităţile necesare pentru semnarea în numele si pe seama acţionarilor a Hotararilor A.G.O.A., precum şi să efectueze orice demersuri şi formalităţi necesare pentru implementarea şi înregistrarea hotărârilor adoptate de acționari în faţa Autorităţii de Supraveghere Financiara, Depozitarului Central, Bursei de Valori Bucureşti, Oficiul Registrului Comerțului și oricăror alte autorităţi şi persoane fizice sau juridice implicate.

5. Împuternicirea domnului Pușcaș Bogdan, consilier juridic al Societăţii, domiciliat in Cluj-Napoca, strada Fabricii, numarul 4, apartament 91, legitimat cu CI seria CJ nr. 178807 eliberată de SPCLEP Cluj Napoca la data de 06.01.2016, pentru îndeplinirea tuturor formalităților de înscriere şi

Calea Dorobanților nr. 48, Clădirea Silver Business Center Telefon +4 0364 711 030; Fax +4 0360 816 083 E-mail office@cemacon.ro www.cemacon.ro

înregistrare la Oficiul Registrului Comertului a mențiunilor corespunzătoare hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Societăţii.

Nu mai sunt alte evenimente de raportat.

Presedintele Consiliului de Administratie Domnul Stoleru Liviu-Ionel