SSIF BRK Financial Group SA

AGM Information • Jan 10, 2025

Nr.106/10.01.2025

Către

Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

Bursa de Valori București

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

şi Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 10 ianuarie 2025 Denumirea societăţii: SSIF BRK Financial Group S.A. Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Moţilor nr. 119, jud. Cluj Nr. Tellfax: 0364.401.709/0364.401.710 Numărul şi data înregistrării la ORC: J12/3038/1994 Cod fiscal: 6738423, Capital social: 50.614.492,80 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium, simbol BRK

Evenimente importante de raportat: Desfăşurarea Adunării Generale Ordinarilor din 10.01.2025, la a doua convocare; Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinară a Acţional Group SA şi-a destăşurat lucările la a doua convocare, în data de 10.01.2025, ora 12:00, la sediul social al BRK Financial Group SA, Calea Moțilorn Convocatorului, au fost îndreptăție săparticipe și să voteze persoanele având calitatea de acţionar la data de referinţă 27.12.2024.

La sedință au participat personant sau prin coreșpondență acționari deținând un număr de 81.059.481 acțiuni cu drept de vot, reprezentând 24,0226% din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA.

În cadrul Adunării Generale Ordinare au fost de punctele de pe ordinea de zi, acţionarii hotărând următoarele:

Hotârârea 1

Se alege d. Petrescu Răducu Maria în calitate de administrator ales își va exercita artibuțiile numai după obținerea deciziei de aprobare emise de către Autoritatea de Supraveghere Financiară.

Hotârârea 2

Se aprobă data de 28.01.2025 ca data de înregistrare (ex-date 27.01.2025) a acționarilor asupra cărora se răstâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

Hotârârea 3

Se aprobă mandatarea, cu posituite, a doamnei Ivan Monica-Adriana, să efectueze toate procedurile şi formalitățile prevăzute de lege, inclusiv modificarea actului contru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunăii, să depună și să preia acte și să semneze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte entități publice sau private.

Monica Ivan Director Genera

BRK Financial Group | România, Cluj-Napoca, Calea Moților, nr. 119 | Telefor: 0364 401 710 | E-mail: office@brk.ro www.brk.ro Autorizație ASF 3097/10.09.2003