AGM Information • Apr 28, 2022
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
FOND DE INVESTITH ALTERNATIVE DESTINAT INVESTITORILOR DE RETAIL (F.LA.I.R.) Vurnãr Registru A.S.F: PJR09FIAJR/16000I/08.06.2021
Nr. 4011 / 28.04.2022
Cätre: BURSA DE VALORI BUCURE5TI
Fax: 021-30795 19
AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA SECTORUL INSTRUMENTE \$I INVESTITII FINANCIARE Fax: 021 .659.60.51
conform Regulamentului A.S.F. nr. 5/2018 si Legii nr. 24/2017 (R) privind emitentii de instrumente financiare i operatiuni de piaä
Data raportului: 28.04.2022 Denurnirea ernitentului: Societatea de Investitii Financiare OLTENIA S.A. Sediul social: judetul Dolj, Craiova, Str. Tufänele nr. 1, cod postal 200767 Tel./Fax: 0251-419.335 / 0251-419.340 CUJ/CIF: RO 4175676 Numár de ordine la Registrul Corner/u/ui: J16/1210/30.04.1993 Nurnàr Registru A.S.F.- PJR09FIAIRJ16000 1/08.06.2021 ISM: ROSIFEACNOR4 Cod LEI: 254900VT00M8GL8TVH59 Depozitar-Custode. Raiffeisen Bank S.A. Depozitar. Depozitarul Central Bucuresti Capital social subscris i vársat: 50.000.000 lei Piaja reglernentata pe care se tranzacjioneazá valorile rnobiliare ernise: Bursa de Valori Bucureti - categoria Premium (simbol de piaá SIF5)
Eveniment important de raportat:
Hotárârile Adunàrii Generale Ordinare a Actionarilor S.I.F. Oltenia S.A., Intrunitã In data de 28.04.2022, la prima convocare
Adunarea Generalã Ordinarä a Actionarilor SOCIETATIT DE INVESTITII FINANCIARE OLTENIA SA, Intrunitä statutar in data de 28.04.2022, la prima convocare, conform convocärii publicate In Monitorul Oficial at României, Partea a TV-a nr. 1147/18.03.2022, In cotidianul national Ziarul Financiar nr. 5885/18.03.2022 si In cotidianul Gazeta de Sud nr. 7937/ 18- 19.03.2022, pe website-ul societätii la adresa www.sifolt.ro si In pagina societatii de pe website-ul Bursei de Valori Bucureti, in prezenta actionarilor detinätori a 252.806.757 drepturi de vot valide, reprezentând 50,561% din total drepturi de vot valide si 50,561% din capitalul social at societa;ii, la data de referintà 18.04.2022, in baza Legii nr. 31/1990 (R), cu modificàrile si completarile ulterioare, a Legii nr. 24/ 2017 (R), cu modificàrile si completärile u!terioare, a reglementarilorASF in vigoare si Actului constitutiv propriu, cu voturile exprimate astfel cum este evidentiat in procesul verbal de edinça, cu indeplinirea conditiilor legate i statutare pentru validitatea convocärii, tinerii adunãrii si adoptarii hotärârilor, corespunzàtor punctelor inscrise pe ordinea de zi, a adoptat urmätoarele hotãrâri:
200767, Craiova, Str. Tufànele nr. I • Tel.: 0251.419.398 • Fax: 0251.419.340 • www.sifolt.ro, e-mail., [email protected] • Simbol BVB: SF5 Numár Registru A.S.F. AFIA PJRO7'AFIAAII600041I5.02.2018 • Ninàr Registru A.S.F. HAIR: PJR09FIAIR116000I/08.06.2021 Capital social: 50.000.000 lei • CIF: R04175678. ORC: J1611210/30.04.1993 • LEI (Legal Entity Identifier): 254900VTOOMBGL8TVH59
Se aprobä alegerea secretariatului de sedintd format din 2 membri, respectiv dna. Cimpoeru Ana - Auditor intern si dna Teodora Negoiã Costin, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, dna Teodora Negoiã Costin urmând sã fie ales secretarul sedintei care va Intocmi Procesul-verbal al adunärii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA.
Voturi pentru 100,000% , voturi Impotrivä 0,000% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
Se aprobä numirea notarului public Virgil Claudiu Fäurar din cadrul Biroului Notar Public - SPN Doina Fäurar din Craiova, judeuI Dolj, pentru supravegherea, pe cheltuiala societatii, a operaiunilor efectuate de secretarii adunärii, In conformitate cu dispoziiile art. 129 alin.(3) din Legea nr.31/1990 R.
Voturi pentru 97,758% , voturi Impotrivä 2,242% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
Se aprobä alegerea comisiei de numàrare a voturilor exprimate de actionari asupra punctelor aflate pe ordinea de zi a Adunärii Generale Ordinare a Actionarilor, compusä din trei membri, respectiv dna.Vladutoaia Valentina, dna Bälan Viorica si dna. Talea Mihaela, cu datele de identificare disponibile la sediul societätii. Persoanele propuse au calitatea de actionari ai SIF Oltenia SA.
Voturi pentru 100,000% , voturi Impotrivà 0,000% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
(1) Se aprobä Situatiile financiare individuale ale SIF Oltenia SA la 31.12.2021, Intocmite In conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiarä, aplicabile entitätilor autorizate, reglementate si supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiarä din Sectorul Instrumentelor si 1nvestiiilor Financiare, In forma prezentata, pe baza Raportului Consiliului de Administratie si a Raportului auditorului financiar (inclusiv provizionul constituit pentru stimularea salaria;ilor, membrilor conducerii superioare cu contract de mandat si a membrilor Consiliului de Administraie, conform prevederilor din Actul constitutiv al S.I.F. Oltenia S.A., Politicii de Remunerare aprobata prin Hotärârea Adunärii Generale Ordinare a Actionarilor nr.9 din 28.04.2021, Contractelor de mandat ale conducerii superioare si Contractului Colectivde Muncä al societatii. Constituirea si distribuirea fondului pentru conducerea superioarà s,i administratori se va realiza potrivit prevederilor Politicii de Remunerare aprobatä prin Hotárârea Adunärii Generale Ordinare a Actionarilor nr.9 din 28.04.2021, jar pentru salariati, competen%a de distribuire se deleagà conducerii superioare).
Voturi pentru 99,951% , voturi Impotrivà 0,049% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
200767, Craiova, Str. Tufãnele nr. 1 • Tel.: 0251.419.398 • Fax: 0251.419.340 • www.sifolt.ro, e-mail: [email protected] • Simbol BVB: SIF5 Ntinãr Registru A.S.F. AFIA: PJR071AFIAA/160004!1 5.02.2018 • NLaaâr Registn A.S.F. F.l.A.LR.: PJR09FIA1R/160001108.06.2021 Capital social: 50.000.000 lei • CIF: R04175676 • ORC: J1611210/30.04.1993• LEI (Legal Entity Identifier): 254900VT00M8GL8TVH59
(2) Se aprobä Situatiile financiare consolidate ale S.I.F. Oltenia S.A. la 31.12.2021, Intocmite In conformitate cu Norma nr. 39/2015 pentru aprobarea Reglementãrilor contabile conforme cu Standardele Internationale de Raportare Financiarä, aplicabile entitä;ilor autorizate, reglementate i supravegheate de Autoritatea de Supraveghere Financiarã din Sectorul Instrumentelor si InvestiiiIor Financiare, In forma prezentatä, pe baza Raportului Consiliului de Administra;ie si a Raportului auditorului financiar.
L~'S.1.17. OLTENIASA.
Voturi pentru 99,951% , voturi Impotrivà 0,049% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
Se respinge repartizarea profitului net pentru exercitiul financiar al anului 2021 in suma de 37.550.738 lei, la Alte rezerve, pentru surse proprii, in vederea susinerii viitoarelor investitii.
Voturi pentru 28,976% , voturi Impotrivä 14,963% si abtineri 36,557% din total voturi exprimate.
Se aprobà repartizarea profitului net pentru exercitiul financiar al anului 2021 in suma de 37.550.738 lei, pe urmätoarele destinatii:
a) Dividende: 15.000.000 lei (39,95% din profitul net), ceea ce asigurä un dividend brut pe actiune de 0,03 lei.
Dividendul propus asigurã o ratä de remunerare a actionarilor de 1,60% calculatä la preul mediu de tranzactionare al actiunilor In 2021 (1,8749 lei/actiune) §i 1,78 % calculatä la preuI de Inchidere pentru anul 2021 ((1,6860 lei/actiune).
Se aprobä data de 02.08.2022 ca DATA PLATII dividendelor In conformitate cu dispoziiile art.art.178 aIm. (2) din Regulamentul ASF nr. 5/2018. Distribuirea dividendelor cätre actionari se va efectua In conformitate cu prevederile legale, costurile aferente pIáii find suportate de càtre actionari din valoarea dividendului net.
b) Alte rezerve (surse proprii de finantare): 22.550.738 lei (60,05% din profitul net) in vederea constituirii fondurilor necesare pentru investitii.
Voturi pentru 70,974% , voturi Impotrivà 9,256% si abtineri 0,049% din total voturi exprimate.
Se aproba descärcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfàuratä In exercitiul financiar al anului 2021, corespunzätor duratei mandatului detinut:
Voturi pentru 99,951% , voturi Impotrivä 0,049% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
200767, Craiova, Str. Tufãnele nr. I • Tel.: 0251.419.398. Fax: 0251.419.340 • www.sifolt.ro, e-mail: publicsifolt.ro • Simbol BVB: SF5 Numãr Registru A.S.F. AFIA: PJR071AFIAAII60004II 5.02.2018 • Ni.miàr Registni A.S.F. F.l.A.I.R.: PJR09FIAIRII6000I/08.06.2021 Capital social: 50.000.000 lei • CIF: R04175676 • ORC: J16/1210/30.04.1993 • LEI (Legal Entity Identifier): 254900VT00M8GL81VH59
Voturi pentru 99,951% , voturi Impotrivà 0,049% i abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
Voturi pentru 99,951% , voturi Impotrivä 0,049% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
-Mihai Zoescu (perioada 18.06.2021-31.12.2021);
Voturi pentru 99,951% , voturi ImpotrivA 0,049% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
-Andreea Cosmänescu (perioada 19.11.2021-31.12.2021); Voturi pentru 99,951% , voturi Impotrivà 0,049% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
Se aprobä Bugetul de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2022 si Strategia pentru anul 2022.
Voturi pentru 99,951% , voturi ImpotrivA 0,000% si abtineri 0,049% din total voturi exprimate.
Se aprobä Raportul anual de remunerare a conducãtorilor S.I.F. Oltenia S.A. pentru exercitiul financiar 2021.
Voturi pentru 98,000% , voturi Impotrivä 2,000% §i abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
Se aprobä alegerea doamnei Andreea Cosmãnescu, cu datele de identificare disponibile la sediul societatii, ca membru al Consiliului de Administratie a! Societätii de Investitii Financiare Oltenia SA, pentru un mandat cu o duratA egalä cu mandatul ràmas de efectuat al administratorilor In functie.
Voturi pentru 80,230% , voturi Impotrivä 0,049% si abtineri 19,721% din total voturi exprimate.
200767, Craiova, Str. Tufãnele nr. I • Tel.: 0251.419.398 • Fax: 0251.419.340 • www.sifolt.ro, e-mail: [email protected] • Simbol BVB: SF5 Numãr Registru A.S.F. AFIA: PJR071AFIAAII60004II 5.02.2018 • Numàr Registru A.S.F. F.LA.l.R.: PJR09FIAIRII60001I08.06.2021 Capital social: 50.000.000 lei • CIF: R04175676 • ORC: J16/1210/30.04.1993 • LEI (Legal Entity Identifier): 254900VT00M8GL8TVH59
Se aprobä data de Inceput a mandatului de membru al Consiliului de Administratie ca find data obtinerii autorizarii/aprobärii din partea Autorità;ii de Supraveghere Financiarä.
Voturi pentru 100,000% , voturi Impotrivà 0,000% i abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
Se aprobä data de 14.07.2022 ca data de Inregistrare (ex date 13.07.2022), In conformitate cu prevederile legale aplicabile, pentru stabilirea actionarilor asupra cärora se rasfrâng efectele hotàrâri!or adoptate.
Voturi pentru 100,000% , voturi Impotrivä 0,000% si abtineri 0,000% din total voturi exprimate.
Nu mai sunt alte evenimente de raportat.
Sorin-lulian CIOACA
Preedi - - Director General
Ofi;er de Conformitate Viorica Bàlan
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.