Santierul Naval Orsova S.A.

AGM Information • Apr 22, 2024

ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A. Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734 Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei - varsat 28.557.297,5 lei Str. Tufări, nr. 4, Orşova, 225200, Mehedinţi Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648 E-mail: mircea.sperdea@snorsova.ro; marketing@snorsova.ro Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UXAJ8TPIKLXG79 Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orşova Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orşova

Catre:

BURSA DE VALORI – Departamentul Operatiuni Emitenți Piețe Reglementate AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

RAPORT CURENT CONFORM LEGII NR.24/2017 ŞI A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018 PRIVIND EMITENTII DE INSTRUMENTE FINANCIARE SI OPERATIUNI DE PIATA

Data raportului: 22.04.2024

Denumirea entității emitente: ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A.; Sediul social principal: Str. TUFĂRI, Nr.4, Loc. ORŞOVA, Jud. MEHEDINŢI; Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 1614734; Numărul şi data înreg. la Oficiul Registrului Comerţului: J25/150/03.04.1991; Cod LEI: 254900UXAJ8TPIKLXG79 Capital social subscris şi vărsat: 28.557.297,5 lei Număr de acţiuni: 11.422.919 acţiuni comune, a câte 2,5 lei fiecare; Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti – Categoria Standard (simbol de piață: SNO)

EVENIMENT IMPORTANT DE RAPORTAT:

HOTARAREA ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A

ACŢIONARILOR Nr . 59 din 22.04.2024

Adunarea generală ordinară a acţionarilor de la societatea Şantierul Naval Orsova-S.A., convocată pentru data de 22/23 aprilie 2024, şi-a desfăşurat lucrările la prima convocare, respectiv 22 aprilie 2024, ora 10⁰⁰, la sediul principal al societatii din Orsova, str.Tufari nr.4, fiind îndeplinite condiţiile de publicitate şi cvorum conform dispoziţiilor legale (Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările ulterioare; Legea nr.24/2017 şi Regulamentul ASF nr.5/2018 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata), aşa cum rezultă din procesul verbal al secretariatului tehnic al şedinţei, respectiv:

• Anunţul privind convocarea adunării generale ordinare a acţionarilor a fost publicat cu cel puțin 30 de zile înainte de întrunire în:
  • « Monitorul Oficial » partea a IV –a, numarul 1290 din 14.03.2024;
  • Cotidianul ''Datina'' nr.9535 din 15.03.2024;
  • Cotidianul ''BURSA'' nr.50 din 14.03.2024;

Materialele supuse dezbaterii au fost publicate pe site-ul societăţii www.snorsova.ro, la termenul anunţat în convocator, respectiv 20.03.2024, cu drept de acces pentru toţi cei interesaţi;

• Din numărul total al acţionarilor înscrişi în registrul acţionarilor, furnizat de Depozitarul Central SA Bucureşti, la data de referinţă 08.04.2024, și-au exprimat voturile – atât direct cât și prin corespondență, un numar de 8 acționari deținând 94,2538% din capitalul social, fiind îndeplinite condițiile de cvorum, conform prevederilor art.112 (1) din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și ale art.15 alin. (3) din Actul constitutiv al societății.

După discutarea tuturor materialelor prezentate in cadrul ordinii de zi si avand in vedere voturile exprimate, direct si prin corespondenta, Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor

HOTARASTE:

Art.1. Se aproba alegerea secretariatului de şedinţă format din trei membri, respectiv d-na Maria Carstoiu, d-na Carmen Inca si d-l Horia Ciorecan, acţionari cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

• 10.766.538 voturi "pentru";

• 0 voturi "împotrivă";

• 0 abţineri;

Art.2. Se aprobă rezultatele reevaluarii imobilizărilor corporale din grupa nave. Se aproba inregistrarea diferențelor din reevaluare în valoare neta de 269.048,14 lei în evidentele contabile la 31.12.2023.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

• 10.766.538 voturi "pentru";

• 0 voturi "împotrivă";

• 0 abţineri;

Art.3. Se aprobă situaţiile financiare anuale încheiate la 31.12.2023 intocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie şi a Raportului auditorului financiar statutar.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

• 10.766.538 voturi "pentru";

• 0 voturi "împotrivă";

• 0 abţineri;

Art.4. Se aprobă ca din rezultatul reportat, reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, suma de 1.367.084,18 lei să fie utilizata pentru acoperirea pierderii contabile nete.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

• 10.766.538 voturi "pentru";

• 0 voturi "împotrivă";

• 0 abţineri;

Art.5. Se aprobă repartizarea profitului net realizat în anul 2023 in suma de 3.453.687,23, conform propunerii Consiliuuil de Administrație, pe următoarele destinații:

• 2.848.032,44 lei pentru acoperirea pierderii contabile nete

• 605.654,79 lei ca sursă proprie de finanțare;

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

• 10.766.538 voturi "pentru";

• 0 voturi "împotrivă";

• 0 abţineri;

Art.6. Se aprobă Bugetul de Venituri și Cheltuieli si programul de investitii pe anul 2024, conform propunerii administratorilor.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

• 10.766.538 voturi "pentru";

• 0 voturi "împotrivă";

• 0 abţineri;

Art.7. Se aprobă Raportul de remunerare aferent exercitiului financiar 2023.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

• 10.766.538 voturi "pentru";

• 0 voturi "împotrivă";

• 0 abţineri;

Art.8. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2023.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

• 10.766.538 voturi "pentru";

• 0 voturi "împotrivă";

• 0 abţineri;

Art.9. Se aprobă alegerea Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani, care incepe in data de 23.04.2024, prin metoda votului cumulativ, in urmatoarea componenta:

1. Ion Dumitru

2. Fainarea Marius

3. Patrascu Nadina Elena

4. Dumitrascu Catalina

5. Pripa Alexandru

Numărul de voturi cumulate obținute de fiecare candidat la funcția de administrator este următorul: Domnul Ion Dumitru = 14.294.168 voturi cumulate; domnul Fainarea Marius = 14.293.037 voturi cumulate; doamna Patrascu Nadina Elena = 8.415.162 voturi cumulate; doamna Dumitrascu Catalina = 8.415.162 voturi cumulate și domnul Pripa Alexandru = 8.415.161 voturi cumulate.

Se constata revocarea de drept conform art.167 al.3 din Regulamentul ASF nr.5/2018 a domnilor Rosca Radu Claudiu, Zoescu Mihai si Mihai Constantil Marian, ca efect al neconfirmarii acestora prin vot cumulativ in

noul Consiliu de Administratie al societatii incepand cu data de 22.04.2024.

Art.10. Se aprobă descărcarea de gestiune a administratorilor care nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ in noul Consiliu de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2024.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

• 10.766.538 voturi "pentru";

• 0 voturi "împotrivă";

• 0 abţineri;

Art.11. Se aproba remunerațiile fixe cuvenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2024, conform art.19 (2) din Actul Constitutiv, la nivelul aprobat de acționari pentru exercițiul financiar 2023.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

• 10.766.538 voturi "pentru";

• 0 voturi "împotrivă";

• 0 abţineri;

Art.12. Se aproba incheierea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de administratie.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

• 10.766.538 voturi "pentru";

• 0 voturi "împotrivă";

• 0 abţineri;

Art.13. Nu se aproba indicatorii si obiectivele de performanta pentru exercițiul financiar 2024, anexă la contractul de administrare și de mandat.

Prezentul articol a fost respins cu 10.766.424 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2528% din capitalul social, respectiv 99.9989% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

• 0 voturi "pentru";

• 10.766.424 voturi "împotrivă";

• 114 abţineri;

Art.14. Se aproba imputernicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, in calitate de mandatar conventional din partea societatii, pentru semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

• 10.766.538 voturi "pentru";

• 0 voturi "împotrivă";

• 0 abţineri;

Art.15. Se aproba efectuarea in exercitiul financiar 2024 a inregistrarii contabile la " venituri" a dividendelor neridicate timp de mai mult de 3 ani de la data exigibilitatii, pentru care dreptul la dividend se stinge prin prescriptie, respectiv dividendele aferente exercitiului financiar 2019 existente in sold ca neplatite la data de 31.12.2023 in suma de 67.446,42 lei.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

• 10.766.538 voturi "pentru";

• 0 voturi "împotrivă";

• 0 abţineri;

Art.16. Se aproba data de 02 iulie 2024 ca dată de înregistrare si a ex-date 01 iulie 2024 pentru identificarea acționarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acționarilor .

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

• 10.766.538 voturi "pentru";

• 0 voturi "împotrivă";

• 0 abţineri;

Art.17. Se aprobă împuternicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societății, pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor (AGOA) și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a hotărârii AGOA și de a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a acesteia.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

• 10.766.538 voturi "pentru";

• 0 voturi "împotrivă";

• 0 abţineri;

Art.18. Se aproba forma contractului de administrare care urmeaza sa fie incheiat cu membrii Consiliului de Administratie.

Prezentul articol a fost adoptat cu 10.766.538 voturi valabil exprimate, reprezentand 94,2538% din capitalul social, respectiv 100% din totalul voturilor deținute si exprimate de acționarii prezenți , reprezentați sau care au votat prin corespondenta.

Voturile au fost înregistrate după cum urmează:

• 10.766.538 voturi "pentru";

• 0 voturi "împotrivă";

• 0 abţineri;

Prezenta hotărâre face parte integrantă din procesul verbal întocmit de comisia numită în acest sens şi va fi dată publicităţii conform dispoziţiilor legale, privind informarea continuă a acţionarilor.

Această hotărâre, adoptată cu cvorumul stabilit de lege, va fi depusă în termenul legal la Oficiul Registrului Comerţului Mehedinţi pentru a fi menţionată în registru şi publicată în Monitorul Oficial al României, partea a IVa, iar un exemplar însoţit de celelalte documente prevăzute în normele legale va fi înaintat Autorității de Supraveghere Financiară şi Bursei de Valori Bucureşti, prin grija directorului general al societăţii, domnul Ing. Sperdea Mircea Ion.

PRESEDINTE DE SEDINȚA, SECRETAR DE SEDINȚA, Ec. ION DUMITRU CIORECAN HORIA