Santierul Naval Orsova S.A.

Pre-Annual General Meeting Information • Apr 1, 2024

ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A. Nr. RC J25/150/1991 CIF: RO 1614734 Capital social: - subscris 28.557.297,5 lei - varsat 28.557.297,5 lei Str. Tufări, nr. 4, Orşova, 225200, Mehedinţi Tel.: 0252/362.399; 0252/361.885; Fax: 0252/360.648 E-mail: mircea.sperdea@snorsova.ro; marketing@snorsova.ro Codul LEI (Legal Entity Identifier): 254900UXAJ8TPIKLXG79 Cod IBAN: RO96RNCB0181022634120001- B.C.R. Orşova Cod IBAN: RO59BRDE260SV03176142600- B.R.D. Orşova

Catre:

BURSA DE VALORI BUCURESTI – Departamentul Operatiuni Emitenți Piețe Reglementate AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA – Sectorul Instrumente și Investiții Financiare

RAPORT CURENT

CONFORM LEGII NR.24/2017 ȘI A REGULAMENTULUI ASF NR.5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

DATA RAPORTULUI: 01 APRILIE 2024

Denumirea entității emitente: ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A.; Sediul social principal: Str. TUFĂRI, Nr.4, Loc. ORŞOVA, Jud. MEHEDINŢI; Telefon: 0252/362399; Fax: 0252/360648 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului: RO 1614734; Numărul şi data înreg. la Oficiul Registrului Comerţului: J25/150/03.04.1991; Cod LEI: 254900UXAJ8TPIKLXG79 Capital social subscris şi vărsat: 28.557.297,5 lei Număr de acţiuni: 11.422.919 acţiuni comune, a câte 2,5 lei fiecare; Piața reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise: Bursa de Valori Bucureşti – Categoria Standard

(simbol de piață: SNO)

Eveniment important de raportat: Completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 22/23.04.2024

Avand in vedere faptul ca societatea SEA CONTAINER SERVICES S.R.L. , cu sediul in Constanta, Incinta Port,Lotul B1, Hala de productie-C1, Cladire Administrativa -C2 si platforma betonata -C3, jud.Constanta, CUI 13233113, inmatriculata la Oficiul Registrului Comertului sub nr. J13/1384/2000, reprezentata legal prin Administrator dl Ion Dumitru, in calitate de actionar al societatii SANTIERUL NAVAL ORSOVA S.A., prin detinerea unui numar de 5.711.441 actiuni cu valoare nominala de 2,50 lei fiecare, reprezentand 49,9998% din capitalul social total al societatii, in conformitate cu prevederile art.117^1 din Legea nr.31/1990 republicata in 2004, cu modificarile si completarile ulterioare si cu art.105 alin (3) lit.a) din Legea nr.24/2017 privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata, a solicitat, prin adresa nr.557/27.03.2024 si inregistrata la societatea Santierul Naval Orsova S.A. sub nr.761/27.03.2024, completarea ordinii de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata de societatea Santierul Naval Orsova S.A. pentru data de 22/23.04.2024, cu un punct suplimentar, astfel:

" Aprobarea formei contractului de administrare care urmeaza sa fie incheiat cu membrii Consiliului de Administratie.",

Consiliul de administraţie al societății ŞANTIERUL NAVAL ORŞOVA S.A., cu sediul principal în Municipiul Orșova, strada Tufări, nr.4, înregistrată la ORC al Județului Mehedinți sub nr.J25/150/1991, C.U.I. RO1614734, completeaza Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor convocata pentru data de 22/23.04.2024, ora 10.00, publicata in Monitorul Oficial nr.1290 din data de 14.03.2024 , in ziarul Bursa nr.50 din data de 14.03.2024 , in ziarul Datina nr.9535 din data de 15.03.2024 si pe website-ul societatii- www.snorsova.ro , cu punctul 18, ( in continuarea punctelor de la anuntul initial) .

Ordinea de zi va fi urmatoarea:

• 1.Alegerea secretariatului de şedinţă format din trei membri, respectiv d-na Maria Carstoiu, d-na Carmen Incă și d-nul Horia Ciorecan, acţionari cu datele de identificare disponibile la sediul societăţii, însărcinat cu verificarea prezenţei acţionarilor, îndeplinirea formalităţilor cerute de lege şi actul constitutiv pentru ţinerea adunării generale, numărarea voturilor exprimate în cadrul şedinţei adunării generale şi întocmirea procesului-verbal de şedinţă;
• 2.Prezentarea raportului privind rezultatelor reevaluarii imobilizărilor corporale din grupa nave. Aprobarea inregistrarii diferențelor din reevaluare în valoare neta de 269.048,14 lei în evidentele contabile la 31.12.2023;
• 3.Prezentarea, discutarea şi aprobarea situaţiilor financiare anuale, aferente exercițiului financiar 2023, întocmite în conformitate cu Standardele Internaționale de Raportare Financiară, pe baza Raportului de gestiune al Consiliului de Administraţie şi a Raportului auditorului financiar statutar;
• 4.Aprobarea ca din rezultatul reportat, reprezentand surplusul realizat din rezerve din reevaluare, suma de 1.367.084,18 lei să fie utilizata pentru acoperirea pierderii contabile nete;
• 5.Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2023. Consiliul de Administrație propune ca profitul net în sumă de 3.453.687,23 lei să fie repartizat pe următoarele destinații:
• 2.848.032,44 lei pentru acoperirea pierderii contabile nete
• 605.654,79 lei ca sursă proprie de finanțare;
• 6.Aprobarea Bugetului de Venituri și Cheltuieli si a programului de investitii pe anul 2024, conform propunerii administratorilor;
• 7.Prezentarea si supunerea spre aprobare a Raportului de remunerare aferent exercitiului financiar 2023;
• 8.Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru exerciţiul financiar 2023;
• 9.Alegerea membrilor Consiliului de Administratie, pentru un mandat de 4 ani care va incepe in data de 23.04.2024, cu aplicarea metodei votului cumulativ;
• 10. Descărcarea de gestiune a administratorilor care nu au fost reconfirmati prin vot cumulativ in noul Consiliu de Administratie pentru activitatea desfasurata in exercitiul financiar din anul 2024;
• 11. Aprobarea remunerațiilor fixe cuvenite administratorilor pentru exercițiul financiar 2024, conform art.19 (2) din Actul Constitutiv, la nivelul aprobat de acționari pentru exercițiul financiar 2023.
• 12. Aprobarea incheierii Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de administratie;
• 13. Aprobarea indicatorilor si obiectivelor de performanta pentru exercițiul financiar 2024, anexă la contractul de administrare și de mandat;
• 14. Desemnarea d-lui Mircea Ion Sperdea pentru semnarea Contractului de Administrare cu membrii Consiliului de Administratie, in calitate de mandatar conventional din partea societatii;
• 15. Aprobarea efectuarii in exercitiul financiar 2024 a inregistrarii contabile la " venituri" a dividendelor neridicate timp de mai mult de 3 ani de la data exigibilitatii, pentru care dreptul la dividend se stinge prin prescriptie, respectiv dividendele aferente exercitiului

financiar 2019 existente in sold ca neplatite la data de 31.12.2023, in suma de 67.446,42 lei.

• 16. Aprobarea datei de 02 iulie 2024 ca dată de înregistrare si a ex-date 01 iulie 2024 pentru identificarea acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârii Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor .
• 17. Imputernicirea d-lui Mircea Ion Sperdea, director general al societății, pentru semnarea hotărârii adunării generale ordinare a acționarilor (AGOA) și a oricăror alte acte necesare punerii în executare a hotărârii AGOA și de a efectua formalitățile de publicitate și înregistrare a acesteia.
• 18. Aprobarea formei contractului de administrare care urmeaza sa fie incheiat cu membrii Consiliului de Administratie.

Ordinea de zi completata a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, modelul de imputernicire speciala , formularele de buletine de vot prin corespondenta precum si proiectele de hotarare A.G.O.A. pentru punctele noi introduse, se pot consulta pe site-ul societății www.snorsova.ro şi/sau la sediul societății.

Celelalte prevederi privind organizarea si desfasurarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor, cuprinse in Convocatorul initial, raman nemodificate.

Director general, Ing. Mircea Ion Sperdea