Comcm SA Constanta

Pre-Annual General Meeting Information • Mar 31, 2016

RINA SIMTEX ISO 9001 REGISTERED C.3773.1 ISO 14001 REGISTERED M.1247.1 SR OHSAS 18001 REGISTERED S. 881.1

Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 - cod 900498, Tel 0241/617.308; 622.540; 619.352, 626.377; Fax 0241/616.023; C.U.I. RO 1868287

S.C. COMCM S.A. CONSTANTA
760 INTRARE NR
$25 \text{ Luna}$ $25 \text{ Anu}$

RAPORT CURENT conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1 / 2006

Data raportului : 28.03.2016 COMCM S.A. CONSTANTA

Sediul social: Numărul de telefon / fax : Cod unic de înregistrare fiscală : Numărul și data înregistrării la Registrul Cometului : Capital social subscris si vărsat : Piața pe care se tranzacționează valorile mobiliare:

B-dul Aurel Vlaicu 144, Constanta 0241 617308, 0241 616023 RO 1868287 J 13/613/1991 23.631.667,80 RON BVB Bucuresti, simbol CMCM

1. Evenimente importante de raportat

La data de 28.03.2016, Consiliul de Administratie al COMCM S.A. a decis convocarea Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor pentru data de 30.04.2016, cu urmatorul

CONVOCATOR

Consiliul de Administratie al SC COMCM S.A., cu sediul in Constanta, B-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, inregistrata la Registrul Comertului sub numarul J13/613/1991, avand codul unic de 1868287, conform prevederilor Legii 31/1990 republicata, cu completarile si inregistrare modificarile ulterioare, Legii 297/2004 modificata, a Regulamentelor pietei de capital si dispozitiilor Actului constitutiv, convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pentru data de 30.04.2016, orele 10.00 care se vor desfasura in judetul CONSTANTA, localitatea CONSTANTA, b-dul Mamaia, nr. 19, cladirea NO 1 CENTER, etaj 1, SALA DE CONFERINTE cu urmatoarea

ORDINE DE ZI

• 1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Situatiilor Financiare anuale, aferente exercitiului financiar 2015, pe baza Rapoartelor prezentate de Consiliul de Administratie si de Auditorul financiar:
• 1. Aprobarea descarcarii de gestiune a administratorilor pentru exercitiul financiar 2015;
• 1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pe anul 2016;
• 1. Prezentarea, dezbaterea si aprobarea Programului de Investitii pe 2016;
• 1. Stabilirea datei de 20.05.2016 ca data de inregistrare pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang efectele hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.
• 1. Stabilirea datei de 19.05.2016 ca ex-date conform art. $129²$ din Regulamentul CNVM nr. $1/2006$ ;
• 1. Imputernicirea d-lui Ion Marleneanu, cu posibilitatea submandatarii altor persoane, , pentru a efectua toate formalitățile legale pentru înregistrare, publicitate, opozabilitate, executare si publicare a hotararilor Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor.

In situatia neîntrunirii cvorumului legal pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor, se convoaçã a doua Adunare Generalã Ordinara a Actionarilor pentru data de 03.05.2016, cu aceeasi ordine de zi, la aceeasi ora si in acelasi loc.

La sedinta pot participa si vota numai actionarii inregistrati in Registrul Actionarilor societatii la data de 19.04.2016, stabilita ca data de referinta.

Capitalul social al S.C. COMCM S.A. este format din 236.316.678 actiuni nominative, fiecare actiune dand dreptul la un vot in cadrul Adunarii Generale a Actionarilor.

Actionarii reprezentand, individual sau impreuna, cel putin 5% din capitalul social, pana la data de 15.04.2016, ora 10.00, au dreptul:

• de a introduce puncte pe ordinea de zi a Adunarii Generale, cu conditia ca fiecare punct sa fie insotit de o justificare sau de un proiect propus spre adoptare de Adunarea Generala.
• de a prezenta projecte de hotarare pentru punctele incluse sau propuse spre a fi incluse pe ordinea de zi a Adunarii Generale.

Aceste drepturi pot fi exercitate numai in scris si transmise prin curierat sau prin mijloace electronice, cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.ct@gmail.com.

Fiecare actionar are dreptul sa adreseze intrebari privind punctele de pe ordinea de zi a Adunarii Generale. Actionarii mentionati in alineatele precedente au obligatia sa trimita intrebarile in scris, in plicuri inchise, insotite de copii certificate ale actelor de identitate, buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, respectiv certificat de inregistrare in cazul persoanelor juridice, precum si copia actului care dovedeste calitatea de reprezentant legal al acestora, la sediul societatii, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 30.04.2016/03.05.2016", sau prin e-mail la adresa comemsa.et@gmail.com, avand atasata semnatura electronica extinsa.

Documentele, materialele informative si proiectele de hotarari ale Adunarii Generale referitoare la problemele incluse pe ordinea de zi sunt disponibile si pot fi consultate la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, începând cu data de 31.03.2016, în zilele lucrătoare, între orele $09.00 - 15.00$ sau pe site-ul societatii www.comcm.ro.

Actionarii inregistrati la data de referinta pot participa si vota la Adunarea Generala direct sau pot fi reprezentati si prin alte persoane decat actionarii, pe baza de imputernicire speciala sau generala.

Accesul actionarilor indreptatiti sa participe la Adunarea Generala este permis prin simpla proba a identitatii acestora, facuta, in cazul actionarilor persoane fizice, cu actul de identitate, iar in cazul actionarilor persoane juridice sau actionarilor persoane fizice reprezentate, cu imputernicirea speciala sau generala data persoanei fizice care le reprezinta.

In cazul actionarilor persoane juridice acestia pot participa la adunarea generala prin reprezentantul legal. Calitatea de reprezentant legal se constata din lista actionarilor la data de referinta primita de la Depozitarul Central.

In cazul in care datele privind calitatea de reprezentant legal nu au fost actualizate la Depozitarul Central de catre actionarul persoana juridica corespunzator datei de referinta, calitatea de reprezentant legal se dovedeste cu un certificat constatator eliberat de registrul comertului, prezentat in original ori copie conforma cu originalul, sau cu orice alt document, in original ori copie conforma cu originalul, emis de catre o autoritate competenta din statul in care actionarul este inmatriculat legal, care atesta calitatea de reprezentant legal. Documentele care atesta calitatea de reprezentant legal al actionarului persoana juridica vor fi emise cu cel mult 3 luni inainte de data publicarii convocatorului adunarii generale a actionarilor.

Formularele de imputerniciri speciale, in limba romana si in limba engleza, pentru votul deschis, pentru ambele adunari, se pot obtine de la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, incepand cu data de 31.03.2016, intre orele 9.00-15.00 sau de pe site-ul societatii www.comcm.ro.

Un exemplar al imputernicirii speciale pentru vot deschis, in limba romana sau in limba engleza, se va depune/expedia la sediul societatii, pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pana la data de 28.04.2016, ora 10.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in aceasta adunare, intr-un plic inchis cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : "PENTRU GENERALA ORDINARA $\mathbf{A}$ ACTIONARILOR din data de ADUNAREA 30.04.2016/03.05.2016".

Un exemplar va fi pus la dispozitia reprezentantului, pentru ca acesta sa isi poata dovedi aceasta calitate, iar un exemplar va fi pastrat de actionar. Imputernicirea speciala se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.ct@gmail.com.

Imputernicirile speciale care nu sunt primite la societate, la sediul societatii din jud. Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, pana la data de 28.04.2016, ora 10.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.

Imputernicirea generala acordata de actionar, in calitate de client, unui intermediar definit conform art. 2 alin. (1) pct. 14 sau unui avocat, inainte de prima utilizare, se va depune/expedia la sediul societatii din jud. Constanta, mun. Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144, pana la data de 28.04.2016, ora 10.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in adunarea generala.

Imputernicirile speciale, imputernicirile generale inainte de prima utilizare, care nu sunt primite la societate la adresa mentionata in convocator, pana la data si ora indicate mai sus, nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.

Voturile exprimate de reprezentanti pentru toate punctele de pe Ordinea de zi vor fi validate in baza exemplarelor imputernicirilor speciale depuse/transmise la societate de catre actionari, conform art. 16 din Regulamentul CNVM nr. 6/2009.

Actionarii inregistrati la data de referinta au posibilitatea de a vota prin corespondenta, inainte de Adunarile Generale, prin utilizarea buletinului de vot prin corespondenta.

Buletinul de vot prin corespondenta, in limba romana sau in limba engleza, aferent votului deschis, poate fi obtinut incepand cu data de 31.03.2016, intre orele 09.00-15.00, de la sediul societatii din jud. Constanta, municipiul Constanta, b-dul Aurel Vlaicu, nr. 144 sau de pe site-ul societatii www.comcm.ro.

In cazul votului prin corespondenta, buletinul de vot aferent votului deschis, completat si semnat, in limba romana sau in limba engleza, insotit de copia actului de identitate (buletin/carte de identitate in cazul persoanelor fizice, certificat constatator in cazul persoanelor juridice), poate fi transmis la sediul societatii, pentru Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor pana la data de 28.04.2016, ora 10.00, sub sanctiunea pierderii exercitiului dreptului de vot in Adunarea Generala a Actionarilor, in plic inchis, cu mentiunea scrisa clar, cu majuscule : "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 30.04.2016/03.05.2016".

Votul prin corespondenta se va putea transmite si prin mijloace electronice cu semnatura electronica extinsa, la adresa de e-mail comcmsa.ct $(a)$ gmail.com, avand la subiect inscris: "PENTRU ADUNAREA GENERALA ORDINARA A ACTIONARILOR din data de 30.04.2016/03.05.2016".

Buletinele de vot prin corespondenta care nu sunt primite la societate la adresa mentionata in convocator pana la data si ora indicate mai sus nu pot fi luate in calcul pentru determinarea cvorumului si majoritatii in cadrul Adunarii Generale.

Documentele prezentate intr-o limba straina (cu exceptia actelor de identificare si a celor redactate in limba engleza) vor fi insotite de traducerea realizata de un traducator autorizat in limba romana sau engleza.

Informatii suplimentare se pot obtine de la sediul societatii sau la numarul de telefon 0241-617308, intre orele 09.00 - 15.00, in zilele lucratoare.

PRESEDINTE CONSILIU DE ADMINISTRATIE,

GABRIELA ALEXE