SSIF BRK Financial Group SA

AGM Information • Jul 1, 2024

Către

Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul Instrumentelor şi Investiţiilor Financiare

Bursa de Valori Bucureşti

RAPORT CURENT

conform Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare şi operațiuni de piață

şi Regulamentului nr. 5/2018 privind emitenţii de instrumente financiare şi operaţiuni de piaţă

Data raportului: 1 iulie 2024 Denumirea societăţii: SSIF BRK Financial Group S.A. Sediul social: Cluj-Napoca, Calea Moţilor nr. 119, jud. Cluj Nr. Tellfax: 0364.401.709/0364.401.710 Numărul şi data înregistrării la ORC: J12/3038/1994 Cod fiscal: 6738423, Capital social: 50.614.492,80 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise: BVB, categoria premium, simbol BRK

Evenimente importante de raportat: Desfăşurarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din 01.07.2024, la prima convocare; Hotărâri adoptate.

Adunarea Generală Ordinarilor BRK Financial Group SA și-a desăsțurat lucările la prima convocare, în data de 01.07.2024, ora 12:00, la sediul social a BRK Financial Group SA, Calea Mojilor nr. 119, Cluj-Napoca. Conform Convocatorulu, au fost indrestěli na Zuzitije şi să voteze persoanele având calitatea de acţionar la data de referinţă 20.06.2024.

La sediţă au participat personal, prin corespondenţă acţionari deţinând un număr de 98.368.008 acţiuni cu drept de vot, reprezentând 29,1521% din numărul total de acţiuni cu drept de vot din capitalul social al BRK Financial Group SA.

În cadrul Adunării Generale Ordinare au fost dezbătute toate punctele de zi, acţionarii hotărând următoarele:

Hotârârea 1

Se alege dna Monica Ivan în calitate de administrator, având în vedere faptul că Autoritatea de Supraveghere Financiară a reșpins solicitarea BRK Financial Group pentru autorizarea domnului Dăniă Robert-lulian în calitate de membru al Consiliului de Arminstrație. Noun administrație Nournalizator ales îşi va exercita atribuțiile numai după obținerea deciziei de aprobare emise de Supraveghere Finericiră.

Hotârârea 2

Se aprobă data de 18.07.2024 ca dată de înregistrare (ex-date 17.07.2024) a acționarilor asupra cărora se răsfâng efectele hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acționarilor, conform art. 87 alin. (1) din Legea nr. 24/2017.

Hotârârea 3

Se aprobă mandatarea, cu posibilitate de substituite, a doamnei Ivan Monica-Adriana, să efectueze toate procedurile şi formalitățile prevăzute de lege, inclusiv modificarea actului constitutiv pentru ducerea la îndeplinire a hotărârilor Adunării, să depună și să preia male și să sempeze în acest scop în numele Societății, în relația cu Registrul Comerțului, ASF, BVB, precum și cu alte entități publice sau private.

Monica Ivan Director General

BRK Financial Group I România, Cluj-Napoca, Calea Moților, nr./1191 Telefon: 0364 401 710 I E-mail: office@brk.ro Autorizație ASF 3097/10.09.2003 www.brk.ro