Digi Communications N.V.

AGM Information • Mar 21, 2018

Către:	Autoritatea de Supraveghere Financiară Sectorul Instrumente și Investiții Financiare
	Bursa de Valori București
	Piața Reglementată, Categoria Int'l (Acțiuni)
De la:	DIGI COMMUNICATIONS N.V.

RAPORT CURENT

conform prevederilor Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață și Regulamentului Comisiei Naţionale a Valorilor Mobiliare nr. 1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi prevederile art. 99 din Codul Bursei de Valori Bucureşti, Titlul II, Emitenţi şi Instrumente Financiare

Data raportului:	21 martie 2018
Denumirea entității emitente:	DIGI COMMUNICATIONS N.V. ("Societatea")
Sediul social:	Amsterdam, Regatul Țărilor de Jos
Adresa sediului operațional:	București, str. Dr. Staicovici nr.75, Forum 2000 Building, Faza 1, et.4, Sectorul 5, România
Numărul de telefon/fax:	+4031.400.65.05/ +4031.400.65.06
Numărul de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie din Regatul Țărilor de Jos și Numărul de Identificare a Persoanelor Juridice și Parteneriatelor din Regatul Țărilor de Jos (RSIN):	Numărul de înregistrare la Camera de Comerț și Industrie din Regatul Țărilor de Jos: 34132532/29.03.2000 RSIN: 808800322
Cod fiscal:	RO 37449310
Capital Social:	6.918.042,52 EUR
Numărul de acțiuni emise:	100.000.000 (din care (i) 65.756.028 acțiuni clasa A, cu o valoare nominală de zece eurocenți (€ 0,10) fiecare și (ii) 34.243.972 acțiuni clasa B, cu o valoare nominală de un eurocent (€ 0,01) fiecare)
Numărul de acțiuni admise la tranzacționare:	34.243.972 acțiuni clasa B
Piața Reglementată pe care se tranzacționează valorile mobiliare emise:	Bursa de Valori București, Segmentul Principal, Categoria Int'l (Acțiuni)

Evenimente importante de raportat: Anunț cu privire la convocarea adunării generale a acționarilor Societății pentru 2 mai 2018, în vederea aprobării, printre altele, a Raportului Anual pentru 2017 și a Situațiilor Financiare pentru 2017

Societatea dorește să își informeze investitorii și piața că azi, 21 martie 2018, Consiliul de Administrație al Societății convoacă adunarea generală a acționarilor ("AGA") Societății (Digi Communications N.V.), care se va ține miercuri, 2 mai 2018, la ora 12:00 P.M. CEST, la Hotelul Radisson Blu, Aeroportul Amsterdam, Boeing Avenue 2, 1119 PB SCHIPHOL-RIJK, Olanda.

Principalele puncte pe ordinea de zi sunt următoarele:

• discutarea cu privire la și aprobarea punctelor privind Raportul Anual aferent anului 2017 (incluzând raportul anual propriu-zis, situațiile financiare (consolidate și individuale) și raportul auditorului);
• numirea auditorului extern al Societății pentru perioada ce urmează să se încheie la 31 Decembrie 2018;
• aprobarea distribuirii unui divident brut de 0,35 lei per acțiune, având ex-date pe 21 mai 2018, data de referință pe 22 mai 2018, iar data plății pe 29 mai 2018;
• desemnarea Consiliului de Administrație ca organul competent să răscumpere propriile Acțiuni de Clasa B;
• aprobarea acordării de opțiuni pe acțiuni și acțiuni administratorilor executivi și neexecutivi şi modificarea corespunzătoare a politicii de remunerare și a Planului de Opțiuni de Acțiuni al Societății.

Invităm acționarii să viziteze pagina web a Societății la http://www.digicommunications.ro/en/general-share-holders (pentru cititorii în limba engleză) și la http://www.digicommunications.ro/ro/aga (pentru cititorii în limba română) pentru a analiza documentația privind AGA.

Secțiunea menționată mai sus disponibilă pe pagina web a Societății conține versiunile complete în limbile engleză și română ale Raportului Anual aferent anului 2017, Situațiile financiare consolidate și individuale ale Societății aferente anului 2017, precum și raportul auditorului independent.

Documentul denumit 'Agenda și notele explicative' conțin descrieri detaliate cu privire la fiecare punct de pe agendă.

Orice acționar interesat în a participa și în a vota în cadrul AGA trebuie să urmeze procedurile stabilite în actul constitutiv al Societății (disponibil la http://www.digi-communications.ro/ro/guvernantacorporativa) și în 'Anunțul de Convocare' disponibil la http://www.digi-communications.ro/ro/aga.

Serghei Bulgac

Director General (Chief Executive Officer)

***

ADUNAREA GENERALĂ ANUALĂ A ACȚIONARILOR DIGI COMMUNICATIONS N.V. (SOCIETATEA) CARE SE VA ȚINE LA DATA DE 2 MAI 2018 LA ORA 12:00 P.M. CEST LA HOTELUL RADISSON BLU, AEROPORTUL AMSTERDAM, BOEING AVENUE 2, 1119 PB SCHIPHOL-RIJK, OLANDA

ORDINEA DE ZI

1. Deschiderea

2. Raportul anual 2017

Pagina 2 din 4

• a) Raportul consiliului de administrație 2017 (subiect supus dezbaterii)
• b) Aplicarea politicii de remunerare în 2017 (subiect supus dezbaterii)
• c) Guvernanța corporativă a Societății și respectarea Codului de Guvernanță Corporativă Olandez (subiect supus dezbaterii)
• d) Politica de Dividende și Rezerve (subiect supus dezbaterii)
• e) Adoptarea Situațiilor Financiare Anuale 2017 (subiect supus votului)
• f) Distribuirea de dividende (subiect supus votului)
• g) Descărcarea de gestiune a membrilor Consiliului de Administrație (subiect supus votului)

3. Numirea Auditorului Legal (subiect supus votului)

• 4. Desemnarea Consiliului de Administrație ca organul competent să răscumpere propriile Acțiuni de Clasa B (subiect supus votului)
• 5. Aprobarea acordării de opțiuni pe acțiuni și acțiuni administratorilor executivi și neexecutivi și modificarea corespunzătoare a politicii de remunerare și a Planului de Opțiuni de Acțiuni al Societății
• a. Autorizarea Consiliului de Administrație să decidă cu privire la acordarea de opțiuni pe acțiuni și acțiuni administratorilor executivi și neexecutivi și modificarea corespunzătoare a politicii de remunerare pentru administratorii neexecutivi (subiect supus votului)
• b. Modificarea Planului de Opțiuni de Acțiuni al Societății (subiect supus votului)

6. Închiderea Adunării

Ordine de zi

Ordinea de zi și notele explicative împreună cu Raportul Anual 2017 vor fi publicate pe pagina web a Societății (www.digi-communications.ro) începând cu data de 21 martie 2018 și, începând cu aceeași dată, vor fi disponibile pentru a fi consultate și obținute gratuit la sediul Societății (tel. +40314006505 și adresa: Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul 4, București, România).

Dată de referință

În conformitate cu prevederile legale din Codul Civil Olandez, acționarii care au dreptul de a participa și de a vota la AGA, sunt persoanele care (i) sunt înregistrate ca acționar în unul dintre (sub)registre, așa cum se specifică mai jos, în a 28 a zi înainte de AGA, deci în ziua de miercuri, 4 aprilie 2018 (Data de Referință), după ce toate intrările de creditare și debitare au fost procesate conform Datei de Înregistrare și (ii) în plus s-au înregistrat în modalitatea menționată mai jos. (Sub)Registrele desemnate sunt registrele de administrare ale intermediarilor în sensul Actului Olandez privind Transferul de Active Mobiliare (Wet Giraal Effectenverkeer), care în cazul de față va fi Depozitarul Central Român (Depozitarul Central S.A.), și registrul acționarilor Societății.

Înregistrare

Acțiunile de clasa A: deținătorii acțiunilor de clasa A înregistrate precum și deținătorii drepturilor de uzufruct și creditorii în favoarea cărora au fost ipotecate acțiuni care au drept de vot cu privire la aceste acțiuni și doresc să participe la AGA trebuie să notifice Societatea cu privire la intenția de participare, notificare care, fiind însoțită, unde este cazul, de procura în scris (a se vedea mai jos), trebuie să fi fost primită de Dna. Carmen Oțelea, avocatul extern numit ca secretar al Societății (adresa: Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul 4, București, România și e-mail digi.gsm@digi-communications.ro) nu mai târziu de joi, 26 aprilie 2018, la ora 17.00 EEST.

Acțiunile de clasa B: deținătorii acțiunilor de clasa B precum și deținătorii drepturilor de uzufruct și creditorii in favoarea cărora au fost ipotecate acțiuni, care au drept de vot cu privire la aceste acțiuni și care doresc să participe la AGA trebuie să notifice Societatea cu privire la intenția de participare, notificare care, fiind însoțită, unde este cazul, de procura în scris (a se vedea mai jos), trebuie să fi fost primită de Dna. Carmen Oțelea, avocatul extern numit ca secretar al Societății (adresa: Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul patru, București, România și e-mail digi.gsm@digi-communications.ro) nu mai târziu de joi, 26 aprilie 2018, la ora 17.00 EEST.

Acționarii vor primi o confirmare de primire care servește, de asemenea, drept formular de înregistrare pentru participarea la adunare.

Vot

Niciun acționar nu va putea vota prin corespondență. Exercitarea efectivă a votului se va realiza la AGA, fie în persoană fie în baza ueni procuri, în conformitate cu cerințele menționate mai jos.

Procuri și instrucțiuni pentru votare

Un acționar sau deținătorul unui drept de uzufruct sau creditorul în favoarea căruia au fost ipotecate acțiuni, care nu dorește să participe personal la AGA, poate acorda o procură în formă electronică sau scrisă și intrucțiuni pentru votare unei terțe părți pentru a vota la AGA în numele său. În acest caz, acționarul va trebui să își înregistreze acțiunile în modalitatea descrisă mai sus împreună cu o copie a procurii notarizate.

Acționarul poate, de asemenea, să împuternicească prin procură notarizată care să conțină instrucțiuni pentru votare, pe Dna. Carmen Oțelea, avocatul extern numit secretar al Societății (adresa: Dr. N. Staicovici nr. 75, etajul patru, București, România). Acționarul poate de asemenea să trimită Societății o copie a procurii notarizate la următoarea adresă de e-mail: digi.gsm@digi-communications.ro.

Un model al procurii poate fi obținut gratuit, atât în forma în limba română cât și în limba engleză, prin pagina web a Societății (www.digi-communications.ro, la secțiunea dedicată AGA). Dacă un acționar alege să folosească o formă diferită de procură, aceasta va trebui să fie suficient de specifică și să confere un drept neechivoc, suficient și valabil de a participa și de a vota la AGA. Consiliul de Administrație va avea dreptul de a respinge orice document care nu îndeplinește aceste cerințe minime.

Înainte de AGA, declarația de confirmare a înregistrării așa cum a fost primită de la Societate precum și un exemplar original al procurii în formă scrisă și notarizată trebuie să fie înmânate de către persoana autorizată la biroul de înregistrare.

Identificare

Persoanelor care au dreptul de a participa la AGA li se va cere să se identifice la Biroul de Înregistrare înainte de admiterea la AGA și sunt rugați, în consecință, să aibă asupra lor un document de identitate valabil.

Capitalul social subscris și drepturile de vot ale Societății

La data prezentei convocări Societatea are un capital social subscris în valoare de 6.918.042,52 Euro constând în 65.756.028 Acțiuni de Clasa A, fiecare având o valoare nominală de 0,10 Euro și 34.243.972 Acțiuni de Clasa B, fiecare acțiune având o valoare nominală de 0,01 Euro. 5.609.361 Acțiuni de Clasa A și 997.154 Acțiuni de Clasa B sunt deținute de Societate în propriul capital social (în trezorerie). Nu pot fi exprimate voturi pentru acțiunile deținute de Societate în propriul capital social. În consecință, numărul total de drepturi de vot la acea dată se ridică la 634.713.488.

Pentru orice alte detalii, accesati siteul www.digi-communications.ro