AGM Information • Mar 16, 2018
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
Data raportului: 15.03.2018 Denumirea societăţii comerciale - PREFAB S.A. Sediul Social – Bucureşti, Dr. Iacob Felix, nr. 17-19 ,et.2, sector 1 Numărul de telefon/fax – 021-3315116/ 021-3305980 – 0242-311715/0242-318975 Cod unic de înregistrare la Oficiul Registrului Comerţului – R 1916198 Numarul de ordine în Registrul Comerţului – J40/9212/2003 Capitalul social subscris şi vărsat – 24.266.709,5 lei Piaţa reglementată pe care se tranzacţionează valorile mobiliare emise – Bursa de Valori Bucureşti
În conformitate cu art.113 din Regulamentul C.N.V.M./A.S.F. nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare, PREFAB S.A. informează că în şedinţa Consiliului de Administraţie al PREFAB S.A. din data de 15.03.2018, s-a hotărât :
Anexă : Convocarea Adunărilor Generale Ordinară şi Extraordinară a Acţionarilor PREFAB S.A. în data de 26/27.04.2018.
întrunit în şedinţa din data de 15.03.2018, ora 11°°
26.04.2018 , ora 12°° la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, jud Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396, si
II. ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ A ACŢIONARILOR în data de 26.04.2018 , ora 14°° la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, jud Călăraşi, strada Bucureşti, nr. 396,
pentru toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor gestionat de Depozitarul Central S.A. Bucureşti, la data de 13.04.2018 zi stabilită ca dată de referinţă, pentru ambele adunări generale ale acţionarilor, cu menţiunea că doar persoanele care sunt acţionari la acea dată au dreptul de a participa şi de a vota în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor.
Convocarea se efectuează în conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 R, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 24/2017 şi ale reglementărilor C.N.V.M./A.S.F., date în aplicarea acesteia, precum şi cele ale Actului Constitutiv al PREFAB S.A. Bucureşti.
va avea următoarea
1. Aprobarea situaţiilor financiare individuale şi consolidate ale PREFAB S.A. Bucureşti pentru anul 2017, întocmite în conformitate cu Standardele Internaţionale de Raportare Financiară (IFRS), pe baza rapoartelor Consiliului de Administraţie şi al auditorului financiar.
1.1. Aprobarea repartizării profitului net realizat în anul 2017 în sumă de 1.324.040 lei, conform propunerii Consiliului de Administraţie, astfel :
Aprobarea fixării unui dividend brut/acțiune de 0,0134 lei .
Aprobarea datei de 05.06.2018 ca data plații dividendelor în conformitate cu dispozițiile art.1293 alin.2 din Regulamentul A.S.F./C.N.V.M. nr.1/2006 şi art.2, lit.g) din Regulamentul A.S.F./C.N.V.M. nr. 6/2009, cu modificările şi completările ulterioare.
Distribuirea dividendelor către acționari se va efectua în conformitate cu prevederile legale, costurile aferente plății fiind suportate de către acționari din valoarea dividendului net.
2. Aprobarea remuneraţiei cuvenite membrilor Consiliului de Administraţie pentru exerciţiul financiar al anului 2018.
3. Descărcarea de gestiune a administratorilor pentru activitatea desfaşurată în exerciţiul financiar al anului 2017.
4. Aprobarea Bugetului de Venituri şi Cheltuieli , programului de producţie şi a programului de investiţii pentru anul 2018.
5. Aprobarea Raportului Anual întocmit potrivit anexei 32 din Regulamentul A.S.F./ C.N.V.M. nr.1/2006 pentru exerciţiul financiar al anului 2017.
6. Aprobarea Regulamentului de Guvernanță Corporativă PREFAB. S.A.
7. Confirmarea conducerii executive a PREFAB S.A. Bucureşti.
8. Aprobarea datei de 15.05.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
9. Aprobarea datei de 14.05.2018 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/2017, ale Regulamentului nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi ale Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societaţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare .
10. Aprobarea împuternicirii şi mandatarea doamnei Nuţă Domnica – consilier juridic, pentru efectuarea operaţiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale ordinare a acţionarilor cât şi realizarea formalităţilor de publicitate.
va avea următoarea
1. Împuternicirea Consiliului de Administraţie a PREFAB SA. Bucureşti în vederea asigurarii operativității în funcționarea societății pentru gajarea/ipotecarea uneia sau mai multor active ale societăţii și contractarea de credite de pe piaţa bancară și/sau prelungirea celor existente pentru susţinerea programului de producţie şi a programului de investiţii pentru anul 2018, cu respectarea prevederilor art.90 din Legea nr. 24/2017, până la 60 % din valoarea activelor societăţii.
2. Aprobarea datei de 15.05.2018 ca dată de înregistrare, respectiv de identificare a acţionarilor asupra cărora se răsfrâng efectele hotărârilor adoptate, în conformitate cu prevederile art. 86, alin 1 din Legea nr. 24/ 2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață.
3. Aprobarea datei de 14.05.2018 ca ex-date, în conformitate cu prevederile Legii nr. 24/ 2017, ale Regulamentului nr.1/2006 privind emitenţii şi operaţiunile cu valori mobiliare şi ale Regulamentului nr.6/2009 privind exercitarea anumitor drepturi ale acţionarilor în cadrul adunărilor generale ale societaţilor comerciale, cu modificările şi completările ulterioare .
4. Aprobarea împuternicirii şi mandatarea doamnei Nuţă Domnica – consilier juridic, pentru efectuarea operaţiunilor necesare şi legale pentru înregistrarea hotărârilor adunării generale extraordinare a acţionarilor cât şi realizarea formalităţilor de publicitate.
Începând cu data de 26.03.2018 , convocatoarele, materialele informative şi proiectele de hotărâre referitoare la punctele înscrise în ordinele de zi pot fi consultate pe website-ul societăţii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat – A.G.A.) sau se pot consulta sau procura contra cost, de la sediul social a PREFAB S.A., din str. Dr. Iacob Felix, nr. 17-19, et.2, sector 1, Bucureşti sau a Punctului de Lucru din Calaraşi, str. Bucureşti, nr. 396, de luni pâna vineri între orele 09°° şi 14°°.
În aplicarea prevederilor Regulamentului C.N.V.M. nr.6/2009, acţionarii reprezentând individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, au dreptul :
Propunerile acţionarilor şi documentele ce atestă îndeplinirea condiţiilor pentru exercitarea acestor drepturi vor fi transmise, numai în scris, în original : fie prin poştă sau servicii de curierat ( la adresele mai sus menţionate), cu menţiunea scrisă clar cu majuscule : PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ( sau ORDINARĂ) A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2018, fie prin mijloace electronice ( la adresa de e-mail : [email protected]).
Fiecare acţionar are dreptul să adreseze întrebări privind punctele de pe ordinea de zi a adunării generale, până cel târziu în data de 19.04.2018. Societatea poate răspunde inclusiv prin postarea răspunsului pe website-ul societăţii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat).
Întrebarile acţionarilor vor putea fi transmise în scris, fie prin poştă sau servicii de curierat (la adresele mai sus menţionate), fie prin mijloace electronice (la adresa de e-mail : [email protected]). Pentru identificarea persoanelor care adresează întrebări societăţii, acestea vor anexa solicitarii copii ale documentelor care să le ateste identitatea şi calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute la data solicitării.
Data de referinţă este 13.04.2018. Numai acţionarii înscrişi la această dată în Registrul Acţionarilor gestionat de catre Depozitarul Central vor putea vota în cadrul prezentelor adunări generale.
Acţionarii pot participa la adunările generale direct sau pot fi reprezentaţi de către alte persoane (inclusiv alte persoane decat acţionarii), pe bază de procură specială, sau, după caz, de procură generală sau pot vota prin corespondenţă.
Acţionarul poate acorda o procură generală valabilă pentru o perioadă care nu va depăşi 3 ani, permiţând reprezentantului său a vota în toate aspectele aflate în dezbaterea adunărilor generale ale acţionarilor, inclusiv în ceea ce priveşte acte de dispoziţie, cu condiţia ca procura să fie acordată de către acţionar, în calitate de client, unui intermediar definit conform art.2, alin.(1), pct.20 din Legea 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață, sau unui avocat.
Acţionarii pot participa la şedintă după cum urmează :
Formularele de procuri speciale ( în limba română şi engleză) pentru persoanele fizice şi juridice se pot obţine de pe website-ul societăţii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate, începând cu data de 26.03.2018 şi se vor completa în 3(trei) exemplare.
După completarea în limba română sau în limba engleză şi semnarea acestora olograf, un exemplar al procurii speciale în original, se va depune/expedia în plic închis, astfel încât acesta să fie înregistrat ca primit până la data de 24.04.2018 de luni pâna vineri între orele 09°° şi 14°° la registraturile de la sediul social al societăţii sau de la sediul Punctului de Lucru din Călăraşi, menţionând pe plic în clar şi cu majuscule "PENTRU ADUNAREA GENERALĂ EXTRAORDINARĂ ( sau ORDINARĂ) A ACŢIONARILOR DIN DATA DE 26.04.2018 » sau la adresa de e-mail : [email protected], cel de-al doilea exemplar se va înmâna reprezentantului, iar cel de-al treilea exemplar va rămâne la acţionarul reprezentat. Procura va fi însoţită de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, precum şi pentru persoanele juridice de documentul oficial (originalul sau copia conformă cu originalul a certificatului constatator al acţionarului reprezentat) care atestă calitatea de reprezentant legal pentru semnatarul procurii.
Procura generală acordată de acţionar, în calitate de client, unui intermediar sau unui avocat, înainte de prima utilizare, va fi depusă la registraturile de la sediile mai sus menţionate, în copie certificată de către reprezentantul acţionarului, până la data de 24.04.2018 de luni până vineri între orele 09°° şi 14°° ( data de înregistrare la registraturile societăţii), sub sancţiunea pierderii exerciţiului de vot prin reprezentant la adunările generale convocate prin prezentul convocator, conform prevederilor legii.
În cazul în care un acţionar mandatează o intituţie de credit care prestează servicii de custodie, pentru participarea şi votarea în cadrul adunărilor generale, este necesară doar procura specială originală, care trebuie să fie însoţită de o declaraţie pe proprie răspundere, în original, dată de intituţia de credit , conform Dispunerii de măsuri nr.26/20.12.2012, art.2(1) i),ii) si iii).
Acţionarii înregistraţi la data de referinţă au posibilitatea de a vota prin corespondenţă, înainte de Adunarile Generale ale Acţionarilor, prin utilizarea formularului de vot prin corespondenţă ( în limba română şi engleză) pus la dispoziţia lor începând cu data de 26.03.2018, pe website-ul societăţii (www.prefab.ro – Secţiunea Acţionariat/Financiare – A.G.A.) sau de la sediile mai sus precizate.
Formularele de vot prin corespondenţă în original, în limba română sau în limba engleză (completate şi semnate olograf de către acţionari şi însoţite de o copie a actului de identitate a acţionarului persoană fizică / a reprezentantului legal al acţionarului persoană juridică, precum şi pentru persoanele juridice, de documentul oficial-certificat constatator sau orice alt document care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului) vor trebui să parvină în original prin poştă sau servicii de curierat la registraturile de la adresele mai sus menţionate până la data de 24.04.2018 , ora 10°° .
Procurile speciale autentice şi formularele de vot prin corespondenţă vor trebui să conţină informaţiile prevăzute în formularul de procură specială pus la dispoziţie de societate.
Procurile speciale, procurile generale şi formularele de vot prin corespondenţă care nu sunt înregistrate la registraturile societăţii până la data indicată mai sus nu pot fi luate în calcul pentru determinarea cvorumului de prezenţă şi de vot în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor.
În toate cazurile de mai sus, cu excepţia procurii specială dată de un acţionar unei instituţii de credit care prestează servicii de custodie, acţionarii persoane juridice în cazul în care nu au furnizat informaţiile privind reprezentantul legal către Depozitarul Central, anterior datei de referinţă, astfel încât acesta să se regasească în evidenţele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinţă,dovedesc calitatea de reprezentant legal cu un certificat constatator eliberat de registrul comerţului, prezentat în original sau copie conformă cu originalul, sau orice alt document, în original sau copie conformă cu originalul, emis de către o autoritate competentă din statul în care acţionarul este înmatriculat legal, care atestă calitatea de reprezentant legal. Documentele care atestă calitatea de reprezentant legal al acţionarului persoană juridică vor fi emise cu cel mult 3 luni înainte de data publicării convocatorelor adunării generale a acţionarilor. Aceste documente care atestă calitatea de reprezentant legal întocmite într-o limbă straină, alta decât limba engleză, vor fi însoţite de o traducere, realizată de un traducător autorizat, în limba română sau în limba engleză, fără să fie legalizate sau apostilate, conform Dispunerii de măsuri nr.26/20.12.2012, art.4(1), (2) si (3).
Deasemenea, persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare – în cazul în care acţionarul nu a furnizat informaţiile privind persoana căreia i s-a delegat competenţa de reprezentare către Depozitarul Central, anterior datei de referinţă, astfel încât acesta să se regăsească în evidenţele furnizate de Depozitarul Central pentru data de referinţă, va prezenta procura specială, sau, după caz, procura generală semnată de reprentantul legal al persoanei juridice respective cât şi documentele menţionate mai sus.
În conformitate cu Dispunerea de măsuri nr.26/20.12.2012, art.5, în cazul acţionarilor care adresează întrebări sau care fac propuneri pentru completarea ordinii de zi, aceştia pot atesta identitatea pe lângă actul care îi atestă identitatea şi cu extrasul de cont din care să rezulte calitatea de acţionar şi numărul de acţiuni deţinute, emis de catre Depozitarul Central sau, după caz, de către participanţii indirecţi care furnizează servicii de custodie.
În cazul în care pe data de 26.04.2018 nu vor fi îndeplinite condiţiile de cvorumul statutar prevăzute de lege şi de Actul Constitutiv, Adunările Generale Extraordinară şi Ordinară a Acţionarilor vor fi convocate la data de 27.04.2018 în acelaşi loc, la aceleaşi ore şi cu aceeaşi ordine de zi.
Ing. Marian Petre Miluţ
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.