Promateris S.A.

AGM Information • Feb 19, 2018

19 FEBRUARIE 2018

RAPORT CURENT 19 februarie 2018

Către:

AUTORITATEA DE SUPRAVEGHERE FINANCIARA SECTORUL INSTRUMENTELOR SI INVESTITIILOR FINANCIARE Fax: 021-659.60.51 BURSA DE VALORI BUCURESTI S.A. - Piata Reglementata Fax: 021-256.92.76

RAPORT CURENT

conform Regulamentului C.N.V.M. nr. 1/2006 privind emitentii și operatiunile cu valori mobiliare si Legii nr. 24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață

Data raportului: 19.02.2018

Denumirea entitatii emitente: S.C. PRODPLAST S.A. Bucuresti Sediul social: București, Bd.Basarabia, nr. 256, Sector 3, Bucuresti, Romania Numarul de telefon/fax: 021-252.35.78/021-252.36.17 Codul unic de inregistrare la Oficiul Registrului Comerțului: 108 Numar de ordine în Registrul Comertului: J40/161/1991 Capital social subscris și varsat: 17.072.385 lei Piata reglementata pe care se tranzactioneaza valorile mobiliare emise: Bursa de Valori București S.A. - Categoria: Standard (simbol de piață PPL)

Eveniment de raportat: Hotararea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor S.C. PRODPLAST S.A. București din data de 19.02.2018 (prima convocare).

Adunarea Generală Extraordinara a Actionarilor S.C. PRODPLAST S.A. București (denumită "Societatea " sau "Prodplast"), convocata în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, republicată, cu modificarile si completarile ulterioare ("Legea nr. 31/1990"), al Legii nr.24/2017 privind emitenții de instrumente financiare și operațiuni de piață ("Legea nr. 24/2017") si a prevederilor Actului Constitutiv al Societății, și-a desfășurat lucrările în condițiile de publicitate și cvorum prevăzute de Legea nr. 31/1990 și ale Actului Constitutiv al Societății,

în data de 19.02.2018, la prima convocare, in prezenta a 8 actionari, reprezentand 63,72 % din capitalul social al Societatii, cu drept de vot, la adresa sediului Societății. Data de referință a Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societății a fost 05.02.2018.

Convocarea Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Prodplast a fost publicată în Monitorul Oficial al României, Partea a IV-a nr. 184/15.01.2018, în ziarul România Liberă din data de 12.01.2018 si afisata la sediul societatii cu nr. de inregistrare 1262/10.01.2018 si pe site-ul societatii.

HOTARAREA

adoptata în cadrul Adunarii Generale Extraordinare a Actionarilor Societatii

• 1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba mutarea sediului social al Societatii din Bucuresti B-dul Basarabia nr.256, Sector 3 in orasul Buftea, Soseaua Bucuresti- Targoviste nr.1, Judetul Ilfov si modificarea corespunzatoare a Actului Constitutiv.
• 1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba mandatarea Directoratului pentru incheierea oricaror acte juridice si administrative necesare mutarii sediului social.
• 1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba desfiintarea Punctului de Lucru Centrul de productie PVC si Centrul de productie ambalaje din polietilena din orasul Buftea, Sos. Bucuresti-Targoviste Nr.1, Judetul Ilfov.
• 1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba data de 07.03.2018 ca Data de inregistrare, conform art. 86 alin.(1) din Legea nr.24/2017, pentru identificarea actionarilor asupra carora se rasfrang hotararile adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor si a datei de 06.03.2018 ca ex-date.
• 1. Cu unanimitate de voturi (reprezentand 100 % din numarul de actiuni cu drept de vot detinute de actionarii prezenti), aproba mandatarea consilierului juridic al Prodplast, doamna Gaisteanu Gabriela, cu posibilitatea de substituire, pentru a efectua toate formalitatile legale pentru semnarea in numele actionarilor Prodplast S.A. a Actului Constitutiv actualizat, precum si inregistrarea, opozabilitatea, executarea si publicarea hotararilor adoptate de Adunarea Generala Extraordinara a Actionarilor.

prodplast

Nu mai sunt alte evenimente importante de raportat.

Pentru informații suplimentare ne puteți contacta la telefon 021-252.35.78, fax 021-252.36.17 sau e-mail office@prodplast.ro.

Tudor gescu. Presedinte Directorat si Director General

SC PRODPLAST SA B-dul. Basarabía, Nr. 256, Sect. 3, Bucuresti, Cod postal 030352 Telefon: +4 021 252 35 78; Fax: +4 021 252 36 17

Cod fiscal / CUI: 108 Cod Registrul Comertului: J40/161/1991 Capital social subscris si varsat: 17.072.385 RON